Vladlena Baranova
Hukuk ve AML Uyum Departmanı Başkanı, CAMS, IMCM
Vladlena, Yatırımcıların durumlarını bağımsız ve detaylı bir şekilde analiz eder ve olası riskleri belirtir. Vladlena, dünya genelinden 300'den fazla yatırımcıya ikinci pasaportlar ve ikamet izinleri almalarına yardımcı oldu.
Linkedin
Facebook
Reddit
Quora
İş deneyimi
Yatırım göçü alanında 5 yıl
Eğitim
Riga Özel Polis Gençlik Eğitim Merkezi (RSJMC) 2006
Letonya Polis Akademisi, hukuk bilimi/hukuk danışmanı 2009
Sertifikalı Kara Para Aklamayı Önleme Uzmanı (CAMS) 2020
ACAMS üyeliği: Modern Kölelik ve İnsan Ticaretiyle Mücadele
BDO Yolsuzlukla Mücadele, Çıkar Çatışmasının Önlenmesi, Veri Koruma kursları
Uyum işlevleri ve riskleri, yönetimlerinin pratik uygulaması (FA-21) Baltık Bilgisayar Akademisi'nde
Finans Letonya Derneği Karşı Yayılma Finansmanı eğitimi
PWC Akademisi: Yaptırım değerlendirmesi ve optimizasyonu. Avrupa bankacılık düzenlemesi ve denetimi: 2019 ve sonrası öncelikler. Ticaret Uyum zorlukları ve teknoloji trendleri
FA 16, AML/CTF ileri düzey eğitim modülü: İşlem denetimi, izleme. İşlem araştırması ve analizi. Şüpheli işlemlerin belirtileri
FA 12, AML/CTF ileri düzey eğitim modülü: uluslararası kuruluşlar tarafından uygulanan yaptırımlar (Baltık Bilgisayar Akademisi)
Risk yönetimi ve uyum işlevleri için yönergeler (İç Denetim Enstitüsü)
FA 5, Kara Para Aklamayı Önleme Temel Eğitim Kursu
Endüstri etkinliklerine katılım
ACAMS Baltikler Bölümü — İlk Estonya Etkinliği ve Riga Etkinliği
ACAMS Baltikler Sempozyumu
Kraliyet Koleji Londra denetiminde Karşı Yayılma Finansmanı Avalon Hotel & Konferanslarında
Veri Güvenliği Forumu Dijital Çağ: Veri Düzenlemesi ve Veri Güvenliği (Genel Veri Koruma Yönetmeliği)
Risk Açığa Çıktı etkinliği, World Check özellikleri (Thomson Reuters)
Yayınlar
Sorular ve problemler,
Vladlena Baranova'ın cevapladığı ve çözüme kavuşturduğu
Vatandaşlık
Vatandaşlık
Yurtdışında Yaşamak