Vladlena Baranova
Jefe del Departamento Legal y de Cumplimiento de LMA, CAMS, IMCM
Vladlena lidera la preparación para la Diligencia Debida y la solicitud de ciudadanía o residencia por inversión. Realiza un análisis independiente y en profundidad de las situaciones de los inversores e indica posibles riesgos. Vladlena ha ayudado a obtener segundas pasaportes y permisos de residencia a más de 300 inversores de todo el mundo.
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Experiencia laboral
En el campo de la migración de inversiones 5 años
Educación
Centro de Formación Juvenil de la Policía Especializada de Riga (RSJMC) 2006
Academia de Policía de Letonia, ciencias jurídicas/consultor jurídico 2009
Especialista Certificado en Prevención de Lavado de Dinero (CAMS) 2020
Membresía de ACAMS en la Lucha contra la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas
Cursos de Anti-Corrupción de BDO, Mitigación de conflictos de interés, Protección de datos
Funciones y riesgos de cumplimiento, implementación práctica de su gestión (FA-21) en la Academia Báltica de Computación
Asociación de Finanzas de Letonia, capacitación en Finanzas contra la Proliferación
Academia de PWC: Evaluación y optimización de sanciones. Regulación y supervisión bancaria europea: prioridades para 2019 y más allá. Desafíos de cumplimiento comercial y tendencias tecnológicas
FA 16, módulo de capacitación de nivel avanzado en AML/CTF: Supervisión de transacciones, monitoreo. Investigación y análisis de transacciones. Signos de transacciones sospechosas
FA 12, módulo de capacitación avanzada en AML/CTF: sanciones impuestas por organizaciones internacionales (Academia Báltica de Computación)
Directrices para las funciones de gestión de riesgos y cumplimiento (Instituto de Auditores Internos)
FA 5, Curso de Capacitación Básica en Prevención de Lavado de Dinero
Participación en eventos de la industria
Capítulo de ACAMS Baltics — Evento inaugural de Estonia y Evento de Riga
Simposio de ACAMS Baltics
Finanzas contra la Proliferación bajo la supervisión del King's College London en Avalon Hotel & Conferences
Foro de Seguridad de Datos en la Era Digital: Regulación de Datos y Seguridad de Datos (Reglamento General de Protección de Datos)
Evento Risk Revealed, características de World Check (Thomson Reuters)