تم التحديث في 28 مارس 2026
فلادلينا بارانوفا
رئيسة قسم الشؤون القانونية والامتثال لمكافحة غسل الأموال، CAMS، IMCM
تقود فلادلينا عملية الإعداد لإجراءات العناية الواجبة وطلبات الحصول على الجنسية أو الإقامة عن طريق الاستثمار. وتقوم بإجراء تحليل مستقل ومعمق لحالات المستثمرين وتحديد المخاطر المحتملة. ساعدت فلادلينا أكثر من 300 مستثمر من جميع أنحاء العالم في الحصول على جوازات سفر ثانية وتصاريح إقامة.
الخبرة العملية
في مجال هجرة الاستثمار 5 سنوات
التعليم
مركز ريغا المتخصص لتدريب شرطة الشباب (RSJMC) 2006
أكاديمية الشرطة اللاتفية، العلوم القانونية/مستشار قانوني 2009
أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال (CAMS) 2020
عضوية ACAMS في مكافحة العبودية الحديثة والاتجار بالبشر
دورات BDO في مكافحة الفساد، وتخفيف تضارب المصالح، وحماية البيانات
وظائف ومخاطر الامتثال، والتنفيذ العملي لإدارتها (FA-21) في أكاديمية البلطيق للكمبيوتر
تدريب جمعية المالية في لاتفيا على تمويل مكافحة الانتشار
PWC Academy: تقييم العقوبات وتحسينها. التنظيم والرقابة المصرفية الأوروبية: الأولويات لعام 2019 وما بعده. تحديات الامتثال التجاري واتجاهات التكنولوجيا
FA 16، وحدة تدريب المستوى المتقدم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: الإشراف على المعاملات ومراقبتها. بحث وتحليل المعاملات. علامات المعاملات المشبوهة
FA 12، وحدة التدريب المتقدم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: العقوبات المفروضة من قبل المنظمات الدولية (أكاديمية البلطيق للكمبيوتر)
المبادئ التوجيهية لوظائف إدارة المخاطر والامتثال (معهد المدققين الداخليين)
FA 5، الدورة التدريبية الأساسية لمكافحة غسل الأموال
المشاركة في فعاليات الصناعة
معرض دبي للطيران 2025
IMI Connect Malta 2023
فرع ACAMS في دول البلطيق — فعالية إستونيا الافتتاحية وفعالية ريغا
ندوة ACAMS لدول البلطيق
تمويل مكافحة الانتشار تحت إشراف كينجز كوليدج لندن في فندق وأحداث أفالون
منتدى أمن البيانات في العصر الرقمي: تنظيم البيانات وأمن البيانات (اللائحة العامة لحماية البيانات)
فعالية Risk Revealed، ميزات World Check (تومسون رويترز)