Vladlena Baranova
Leiter der Rechts- und AML-Compliance-Abteilung, CAMS, IMCM
Vladlena leitet die Vorbereitung auf die Due Diligence und die Beantragung der Staatsbürgerschaft oder des Aufenthaltsrechts durch Investitionen. Sie führt eine unabhängige und eingehende Analyse der Situationen der Investoren durch und weist auf mögliche Risiken hin. Vladlena hat bereits über 300 Investoren aus der ganzen Welt dabei unterstützt, Zweitpässe und Aufenthaltsgenehmigungen zu erhalten.
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Berufserfahrung
Im Bereich der Investitionsmigration 5 Jahre
Ausbildung
Spezialisiertes Polizei-Jugendausbildungszentrum Riga (RSJMC) 2006
Lettische Polizeiakademie, Rechtswissenschaften/Juristische Beratung 2009
Zertifizierter Anti-Geldwäsche-Spezialist (CAMS) 2020
ACAMS-Mitgliedschaft im Kampf gegen moderne Sklaverei und Menschenhandel
BDO Anti-Korruptions-, Konfliktlösungs- und Datenschutzkurse
Funktionen und Risiken der Compliance, praktische Umsetzung ihres Managements (FA-21) an der Baltischen Computerakademie
Finanzverband Lettland Schulung zur Gegenproliferationsfinanzierung
PWC Academy: Sanktionsbewertung und -optimierung. Europäische Bankenregulierung und -aufsicht: Prioritäten für 2019 und darüber hinaus. Herausforderungen und Technologietrends im Handels-Compliance-Bereich
FA 16, AML/CTF-Aufbauschulungsmodul: Transaktionsüberwachung, -überwachung. Transaktionsforschung und -analyse. Anzeichen verdächtiger Transaktionen
FA 12, AML/CTF-Aufbauschulungsmodul: von internationalen Organisationen verhängte Sanktionen (Baltische Computerakademie)
Leitlinien für die Risikomanagement- und Compliance-Funktionen (Institut der Internen Revisoren)
FA 5, Grundkurs zur Bekämpfung der Geldwäsche
Teilnahme an Branchenveranstaltungen
ACAMS Baltics Chapter — Erstes Estland-Event und Riga-Event
ACAMS Baltics Symposium
Gegenproliferationsfinanzierung unter der Aufsicht des King's College London im Avalon Hotel & Konferenzen
Datensicherheitsforum im digitalen Zeitalter: Datenregulierung und Datensicherheit (Allgemeine Datenschutzverordnung)
Risiko-Enthüllungsveranstaltung, World Check-Funktionen (Thomson Reuters)