يرتبط وضع الشخص المطلع سياسياً (PEP) بالموظفين المدنيين وكبار التنفيذيين على المستوى الوطني أو الدولي.
وعند الحصول على جنسية ثانية، يخضع الأشخاص المطلعون سياسياً لفحص عناية واجبة أكثر صرامة مقارنة بالمتقدمين الآخرين. ويظل خطر الرفض عالياً حتى في حالة السمعة المثالية وعدم وجود سوابق جنائية.
تعرّف على كيفية اجتياز الشخص المطلع سياسياً لفحص العناية الواجبة والحصول على جواز سفر ثانٍ عن طريق الاستثمار.
من يمكن اعتباره شخصاً مطلعاً سياسياً؟
لا يوجد تعريف موحد للأشخاص المطلعين سياسياً في الممارسة الدولية. والمصطلح الأكثر استخداماً هو المصطلح المعتمد من قبل مجموعة العمل المالي (FATF): الأشخاص المطلعون سياسياً هم أفراد يواجهون مخاطر عالية في الانخراط في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تحدد مجموعة العمل المالي (FATF) أربع فئات للأشخاص المطلعين سياسياً:
-
الأشخاص المطلعون سياسياً الأجانب والمحليون: الأشخاص الذين يشغلون أو شغلوا مناصب حكومية رفيعة. على سبيل المثال، رؤساء الدول والحكومات ونوابهم، وأعضاء الحكومة والبرلمان، ورؤساء السلطات الحكومية أو القضائية، وكبار الضباط العسكريين، وكبار المدراء في الشركات المملوكة للدولة، وقادة الأحزاب السياسية، والسفراء والدبلوماسيون.
-
الأشخاص المطلعون سياسياً في المنظمات الدولية ، مثل التنفيذيين الكبار أو الموظفين ذوي المسؤوليات القيادية المماثلة، مثل المدراء ونواب المدراء وأعضاء مجلس الإدارة.
-
أفراد أسر الأشخاص المطلعين سياسياً ويشملون الأزواج والأقارب من ذوي القربى: الوالدين، والأجداد، والأشقاء، والأطفال. كما يُؤخذ في الاعتبار الآباء بالتبني، والأوصياء، والأطفال المتبنون.
-
شركاء ومساعدو الشخص المطلع سياسياً هم الأشخاص المرتبطون عن قرب بشخص مطلع سياسياً على المستوى الشخصي أو المهني. وتضم القائمة الشركاء في الملكية في الأعمال التجارية والمالكين النهائيين لشركة الشخص المطلع سياسياً.
تُستخدم تعريفات مجموعة العمل المالي للأشخاص المطلعين سياسياً من قبل جميع أعضاء المنظمة. وفي عام 2022، تضم المنظمة 37 دولة، والكميسيونية الأوروبية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتحدد بعض الدول تعريف الشخص المطلع سياسياً على المستوى التشريعي. فعلى سبيل المثال، في المملكة المتحدة، يُكفل المصطلح في المادة 35(12) من لوائح غسل الأموال لعام 2017.
من هم الأشخاص المطلعون سياسياً المحظور عليهم الحصول على جنسية ثانية؟
قد يُحظر الحصول على جواز سفر ثانٍ بالنسبة إلى:
-
الموظفين الذين يمكنهم الوصول إلى أسرار الدولة؛
-
الضباط العسكريين وأفراد الخدمة العسكرية بالتعاقد؛
-
موظفي أجهزة إنفاذ القانون، على سبيل المثال، وزارة الداخلية، والهيئة الفيدرالية للجمارك، ووزارة حالات الطوارئ؛
-
موظفي المؤسسات الحكومية.
عند التوظيف في الخدمة المدنية أو أثناء التحقق الرسمي، قد يحتاج هؤلاء الموظفون إلى شهادة تفيد بعدم وجود جنسية ثانية.
كيف يمكن للشخص المطلع سياسياً اجتياز فحص العناية الواجبة للحصول على جنسية ثانية؟
إذا لم يعد الشخص المطلع سياسياً في الخدمة العامة، فيمكنه التقدم بطلب للحصول على جنسية ثانية. وللحصول على جواز سفر عن طريق الاستثمار، سيتعين عليه اجتياز فحص العناية الواجبة. ولهذا الغرض، يجب عليه تأكيد عدم وجود سوابق جنائية ومشروعية مصادر الدخل.
بافيل ريشتنيكوف,
مستشار، مسؤول امتثال معتمد لمكافحة غسل الأموال، وحاصل على شهادة CAMS
في حالة الأشخاص المطلعين سياسياً، هناك تفصيل دقيق. إذ يجب أن تأتي الأموال المخصصة للاستثمار في الجنسية من مصادر غير مرتبطة بالمنصب العام الذي يشغله الشخص. على سبيل المثال، الدخل المحقق من عمل تجاري قانوني خاص بعد بضع سنوات من انتهاء الخدمة المدنية.
يجب على مقدم طلب الحصول على الجنسية تأكيد أن أموال الاستثمار تم الحصول عليها قبل أو بعد فترة خدمته المدنية. ويُقبل ما يلي كإثبات:
-
كشوف الحسابات المصرفية للفترات المشمولة بالتقارير؛
-
بيان الدخل والمصروفات؛
-
شهادة الدخل والضرائب المدفوعة.
كيف حصل موظف مدني سابق على جنسية سانت لوسيا عن طريق الاستثمار
في الماضي، عمل جاكوب كقاضٍ لمدة سبع سنوات، ولهذا السبب اندرج ضمن فئة الأشخاص المطلعين سياسياً. ولكنه لم يعد في الخدمة المدنية، وكسب أموال الاستثمار كمستشار قانوني في شركة خاصة.
وللحصول على جنسية ثانية، أثبت جاكوب مصادر دخله. كما أعد محامو ايمجرنت انفيست إقراراً مشفوعاً بقسم يوضح موقف المستثمر.
واجتاز جاكوب فحص العناية الواجبة بنجاح وحصل على جواز سفر من دولة سانت لوسيا الكاريبية.
أين يمكن للشخص المطلع سياسياً السابق الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار؟
تتيح مالطا للأفراد الحصول على الجنسية المالطية مقابل خدمات استثنائية عبر الاستثمار المباشر.
يحصل مقدم الطلب أولاً على تصريح إقامة ويجتاز فحصاً صارماً، وهو اختبار الأهلية. وإذا اجتاز المستثمر الفحص وحصل على الموافقة، فيمكنه التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد مرور عام واحد أو ثلاثة أعوام من الحصول على تصريح الإقامة.
الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار في اقتصاد مالطا هو 690,000 يورو. ويشمل مساهمة في صندوق حكومي، واستئجار سكن، وتبرع خيري. كما يدفع المستثمر رسوم العناية الواجبة ورسوماً لإصدار بطاقات الهوية.
تم إلغاء فرصة الحصول على الجنسية المالطية مقابل خدمات استثنائية عبر الاستثمار المباشر. ويمكن للمتقدمين الذين لديهم روابط حقيقية بالبلاد، والذين تخدم مساهماتهم المهنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المصلحة الوطنية لمالطا، الحصول على الجنسية المالطية على أساس الجدارة.
تمنح دول الكاريبي الجنسية مقابل استثمارات تبدأ من 100,000 دولار. ويقدم المستثمرون مساهمات غير قابلة للاسترداد في صناديق حكومية، ويشترون عقارات وسندات حكومية، ويستثمرون في الأعمال التجارية.
وتعمل برامج الجنسية الحكومية في خمس دول كاريبية: سانت كيتس ونيفيس، وغرينادا، ودومينيكا، وأنتيغوا وبربودا، وسانت لوسيا.
فانواتو هي دولة جزيرية في أوقيانوسيا تمنح أيضاً الجنسية عن طريق الاستثمار بموجب برنامج حكومي. وللحصول على جنسية فانواتو عن طريق الاستثمار، يقدم المستثمر مساهمة غير قابلة للاسترداد للصندوق الحكومي بقيمة 130,000 دولار أو أكثر.
ايمجرنت انفيست هي وكيل معتمد لبرامج الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار في الاتحاد الأوروبي ومنطقة الكاريبي وآسيا والشرق الأوسط. استفد من خبرتنا العالمية الممتدة لـ 15 عاماً — حدد موعداً مع خبرائنا في برامج الاستثمار.
