جنسية غرينادا: كيف تجتاز العناية الواجبة المصرفية وتحصل على حرية التنقل

تجري ايمجرنت انفيست فحص العناية الواجبة الأولية قبل توقيع اتفاقية التعاون مع المستثمر. ويساعد هذا الفحص في تحديد المخاطر المحتملة، بما في ذلك المتعلقة بالعقوبات.

قام مسؤول امتثال معتمد لمكافحة غسل الأموال لدينا بفحص إيغور للمخاطر. وكان على المستثمر تقديم نسخة من جواز سفره فقط لاجتياز العناية الواجبة الأولية. واستغرق الفحص الأولي يوماً واحداً.

وتبين أن السجل المالي لديجي نظيف: فقد كان يدفع الضرائب سنوياً وليس لديه أي سوابق جنائية. وأظهر الفحص أن المستثمر سيحصل على جنسية غرينادا بنسبة احتمال تصل إلى 99%.

أعد محامو ايمجرنت انفيست الوثائق لطلب ديجي للمشاركة في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في غرينادا. وكانت الوثائق الرئيسية التي قدمها ديجي إلى وحدة برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار كالتالي:

• استبيان المستثمر؛

• نسخة من جواز السفر؛

• نسخة من جواز سفر الزوجة؛

• شهادة الزواج؛

• نموذج الدخل المصرفي؛

• شهادة التأمين الصحي؛

• شهادة عدم وجود سوابق جنائية؛

• صور شخصية؛

• توكيل رسمي لمصالح محامي ايمجرنت انفيست.

يُعد التدقيق المصرفي مرحلة إلزامية في فحص العناية الواجبة للمستثمر. وإذا أبدى البنك رأياً إيجابياً بشأن مصادر ثروة مقدم الطلب الرئيسي، تجري وحدة برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار فحص العناية الواجبة. وإذا لم يجتز المستثمر التدقيق المصرفي، فلن يحصل على جنسية غرينادا.

في ربيع عام 2022، أطلقت غرينادا نموذجاً مصرفياً جديداً يجب على المستثمر فيه توضيح جميع مصادر الدخل والأصول. وأُدخل النموذج للتعجيل بإجراءات التدقيق المصرفي.

قدم ديجي لمحامي ايمجرنت انفيست الوثائق التي تؤكد مصادر دخله وتوفر الأصول.

قام محامو ايمجرنت انفيست بتعبئة النموذج المصرفي، وترجمة الوثائق، وتصديق النسخ، وإعداد الإقرارات المشفوعة بقسم، وتعبئة النماذج الحكومية. وبعد ذلك، أُرسلت حزمة الوثائق إلى وحدة برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في غرينادا.

تستغرق العناية الواجبة عادةً ستة أشهر. ولا توجد مدة محددة للتدقيق المصرفي: فهو يستغرق من أسبوعين إلى عدة أشهر. تحول وحدة برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار وثائق المستثمر إلى البنك، وتتلقى الرأي الفني ثم تجري فحص العناية الواجبة الخاص بها.

اختار ديجي خيار المساهمة غير القابلة للاسترداد في صندوق حكومي للحصول على جنسية غرينادا. وتلقت ايمجرنت انفيست إشعاراً بالموافقة على طلب ديجي بعد خمسة أشهر. ولم تظهر أي أسئلة إضافية أثناء الفحص.

بعد فحص العناية الواجبة، مُنح المستثمر 30 يوماً لتحويل الاستثمار إلى الصندوق الحكومي لغرينادا. وقام ديجي بالسداد في غضون يومين.

وبلغ إجمالي الاستثمار للزوجين 200,000 دولار.

تُعد الوثائق خلال أربعة أسابيع من تحويل الاستثمارات. وفي 19 أكتوبر 2022، استلم ديجي وبيمبي شهادات التجنيس وجوازات سفر غرينادا الخاصة بهما. واستغرقت المشاركة في برنامج الجنسية سبعة أشهر.

بمجرد حصول ديجي وبيمبي على جوازات سفر غرينادا، سافرا إلى إيطاليا. كما يخططان لزيارة النمسا وألمانيا للاستمتاع بمنتجعات التزلج وإجراء الفحوصات الطبية. وبحملهم جوازات السفر الكاريبية، يمكنهم البقاء في دول منطقة شنغن لمدة 90 يوماً خلال 180 يوماً دون تأشيرة.

ووجهة أخرى مرغوبة للزوجين هي الولايات المتحدة الأمريكية. وبصفتهم مواطنين نيجيريين، كان بإمكانهم الحصول فقط على تأشيرات زيارة لمدة عامين. لكن جوازات سفر غرينادا سمحت لهم بالتأهل للحصول على تأشيرات B‑1/B‑2 لمدة 10 سنوات.

وإذا قرر ديجي وبيمبي التقدم بطلب للحصول على تأشيرات الولايات المتحدة كمواطنين كاريبيين، فمن المرجح أن يفعلا ذلك في باربادوس — ثم يزوران غرينادا بعد ذلك لقضاء بعض الوقت في عطلة شاطئية أو الذهاب في رحلة بحرية.

ايمجرنت انفيست هي وكيل مرخص للبرامج الحكومية في الاتحاد الأوروبي والبحر الكاريبي.