Staats­bür­ger­schaft von St. Kitts und Nevis: eine US-Visumsablehnung und ein Gerichtsverfahren im Hintergrund des Investors

Belkacem ist ein 42-jähriger Investor aus Algerien. Er besitzt ein erfolgreiches Frachtlieferunternehmen und versucht nun, seine Firma im Ausland zu expandieren. Belkacem muss in andere Länder reisen, um Geschäftsbeziehungen aufzubauen, neue Partner zu treffen und sich über ausländische Märkte zu informieren. Und der mühsamste Teil davon ist für den Investor die Beschaffung von Visa.

Um seine Geschäftsreisen ins Ausland weniger beschwerlich zu gestalten, beschloss der Investor, einen Reisepass eines Landes zu erwerben, das seinen Bürgern visafreies Reisen ermöglicht. Die wichtigsten Geschäftsfelder für den Investor waren europäische Länder.

Belkacem kontaktierte mehrere Beratungsunternehmen, die bei der Erlangung einer zweiten Staats­bür­ger­schaft durch Investition helfen. Am Ende wählte er Immigrant Invest.

Belkacem hinterließ eine Anfrage für ein Treffen mit den Anwälten von Immigrant Invest und besprach sein Anliegen mit ihnen. Danach baten die Anwälte den Investor, seinen Reisepass für eine vorläufige Prüfung vorzulegen.

Vor Beginn der Zusammenarbeit und Unterzeichnung eines Vertrags mit dem Kunden führen die Anwälte von Immigrant Invest aus der internen Compliance-Abteilung eine umfassende vorläufige Due-Diligence-Prüfung durch.

Die Due-Diligence-Prüfung ist die entscheidende Phase in einem Staats­bür­ger­schaftsprogramm. Wenn ein Investor diese besteht, erhält er die Staats­bür­ger­schaft. Wird einem Investor die Teilnahme verweigert, kann der Weg zu anderen In­ves­ti­tions­pro­gram­men versperrt sein.

Deshalb führt Immigrant Invest seine Due-Diligence-Prüfung durch. Eine vorläufige Due-Diligence-Prüfung hilft, mögliche Risiken auszuschließen und eine Liste geeigneter Programme für einen Investor zu identifizieren.

Sollten die Anwälte Punkte im Hintergrund des Investors finden, die zur Ablehnung seines Antrags führen könnten, bieten die Experten von Immigrant Invest eine geeignete alternative Lösung an oder lehnen die Bearbeitung des Antrags ab, nachdem sie dem betroffenen Kunden die Situation erklärt haben.

In Belkacems Fall gab es zwei „rote Flaggen“, die zur Ablehnung seines Staats­bür­ger­schaftsantrags führen könnten:

• eine Ablehnung eines US-Visums;

• ein aktuelles Gerichtsverfahren.

Die Anwälte von Immigrant Invest analysierten Belkacems Situation detailliert, um seine Chancen auf einen zweiten Reisepass zu verstehen.

Die Ablehnung eines Visums ist eine rote Flagge für jeden Migrationsdienst. Bei einem Antrag mit Visumsablehnungen kann eine Programmbehörde einen Investor als potenziell gefährliche Person für ein Land interpretieren, da andere Regierungen ihm die Einreise verweigern.

Doch eine Visumsablehnung kann verschiedene Gründe haben, von weniger schwerwiegenden bis hin zu ernsteren.

Im Jahr 2021 wurde Belkacem sein Visum gemäß INA Section 214(b) Visa Qualifications and Immigrant Intent verweigert. Diese Ablehnung bedeutet, dass Antragsteller keine ausreichend starken Bindungen zu ihren Heimatländern nachweisen konnten, die sie dazu zwingen würden, die USA nach Ablauf des Visums zu verlassen. Starke Bindungen zum Heimatland können Arbeit, Wohnsitz oder Beziehungen zu Familie und Freunden sein.

Eine Ablehnung nach Abschnitt 214(b) ist nicht dauerhaft, und man kann sofort nach Erhalt einer Ablehnung erneut ein Visum beantragen. Um einen erneuten Antrag zu stellen, sollte man in der Lage sein, Nachweise für wesentliche Änderungen der Umstände seit dem letzten Antrag vorzulegen.

Das Gerichtsverfahren des Investors betraf die von ihm geerbten Immobilien, für die er der Kläger war. Belkacem verklagte die Erben des Nachlasses, weil er sich benachteiligt fühlte.

Nach einer umfassenden vorläufigen Due-Diligence-Prüfung waren die Anwälte von Immigrant Invest sicher, dass Belkacem mit einer 99,9%igen Chance auf einen zweiten Reisepass an jedem Staats­bür­ger­schaftsprogramm teilnehmen konnte.

Belkacems Hauptziel war es, visafrei in die meisten Länder zu reisen, einschließlich des Schengen-Raums und des Vereinigten Königreichs. Auch wollte der Investor schnell einen Reisepass erhalten. Belkacems Budget betrug $200.000. Die Anwälte von Immigrant Invest haben geeignete Programme für Belkacem ausgewählt.

Fünf karibische Staats­bür­ger­schaft durch Investition Programme entsprachen den Kriterien des Investors: Antigua und Barbuda, St. Kitts und Nevis, Grenada, St. Lucia und Dominica.

Inhaber eines karibischen Reisepasses reisen visafrei in mehr als 140 Länder, darunter den Schengen-Raum, das Vereinigte Königreich, Singapur und China. Darüber hinaus haben die Bürger das Recht, langfristige Touristen- oder Geschäfts-US-Visa zu erhalten.

Der Investor erhält einen karibischen Reisepass in 2—6 Monaten. Einige Länder bieten beschleunigte Verfahren an.

Die Mindestinvestition in die Wirtschaft eines Landes beträgt $100.000. Dies ist im Vergleich zu europäischen Programmen geringer. Zum Vergleich: Um einen montenegrinischen Reisepass zu erhalten, muss ein Investor mehr als €472.000 ausgeben.

Der Antragsprozess erfordert keine direkte Anwesenheit im Land, und es gibt keine Wohnsitzerfordernis in den karibischen Staats­bür­ger­schaftsprogrammen. Ein Antrag kann einen Ehepartner, Kinder unter 30 Jahren, Eltern über 55 Jahren und unverheiratete Geschwister umfassen.

St. Kitts und Nevis bietet den mächtigsten Reisepass unter den karibischen CBI-Programmen mit visafreiem Zugang zu 156 Ländern, einschließlich des Schengen-Raums und Großbritanniens. Darüber hinaus ist das Programm von St. Kitts und Nevis das schnellste unter den anderen karibischen CBI-Programmen.

Auch der Reisepass von St. Kitts und Nevis genießt einen guten Geschäftsruf. Viele Geschäftspartner des Investors Belkacem sind Bürger von St. Kitts und Nevis.

Belkacem wählte das Staats­bür­ger­schaft durch Investition Programm von St. Kitts und Nevis, da visafreies Reisen in die meisten Länder und die Möglichkeit, schnell einen Reisepass zu erhalten, seine Hauptanforderungen waren.

Im Austausch für einen Reisepass von St. Kitts und Nevis müssen Antragsteller eine Due-Diligence-Prüfung bestehen, einen nicht rückzahlbaren Beitrag von $150.000 an den Staatsfonds leisten oder Immobilien im Wert von $200.000 kaufen. Außerdem zahlt der Investor die Gebühren für die Due-Diligence-Prüfung, den Antrag, Notar, Bank und Zertifikate.

Belkacem wählte den Beitrag zum Staatsfonds anstelle des Immobilienkaufs. Er wollte sich nicht mit der Verantwortung für Immobilien befassen: deren Instandhaltung und weitere Nutzung.

Die Ausgaben erhöhen sich, wenn ein Investor Fa­mi­li­en­mit­glie­der zum Antrag hinzufügt. Ein Investor kann hinzufügen:

• einen Ehepartner;

• Kinder bis 30 Jahre, die finanziell vom Investor abhängig sind;

• Eltern über 50 Jahre sowohl des Investors als auch des Ehepartners;

• Geschwister unter 30 Jahre, unverheiratet und ohne Kinder, sowohl des Investors als auch des Ehepartners.

Antragsteller für die Staats­bür­ger­schaft durch Investition von St. Kitts und Nevis müssen keine Prüfungen in der Landessprache oder Geschichte ablegen, nicht in St. Kitts und Nevis leben oder das Land besuchen.

Die Schritte zur Erlangung eines Reisepasses von St. Kitts und Nevis sind für beide In­ves­ti­tions­op­tio­nen ähnlich: ein Beitrag zum Staatsfonds und der Immobilienkauf. Die Anwälte sammeln die Dokumente und reichen sie bei der Behörde für Staats­bür­ger­schaft durch Investition von St. Kitts und Nevis ein. Dann durchläuft der Investor die Due-Diligence-Prüfung, erfüllt die In­ves­ti­tions­be­din­gun­gen und erhält einen Reisepass.

Sammlung und Übermittlung von Dokumenten. Die Anwälte von Immigrant Invest haben ein Paket von Investorendokumenten vorbereitet und bei der Staatsbürgerschaftsbehörde von St. Kitts und Nevis eingereicht. Die Vorbereitung der Dokumente dauerte drei Wochen.

Als die Anwälte die Dokumente einreichten, zahlte Belkacem die Due-Diligence-Gebühr – $7.500.

Genehmigung des Antrags. Die Programmbehörde prüfte Belkacems Antrag innerhalb der festgelegten Frist von zwei Monaten und stellte keine zusätzlichen Anfragen.

Belkacems erfolgreicher Abschluss der Due-Diligence-Prüfung ist das Ergebnis der Arbeit der Anwälte von Immigrant Invest. Sie haben ein umfassendes Dokumentenpaket vorbereitet, das den Anforderungen des Programms entspricht. Zusätzlich fügten die Anwälte eidesstattliche Erklärungen bei, die den Grund für Belkacems Visumsablehnung und das Problem seines aktuellen Gerichtsverfahrens erläuterten.

Immigrant Invest erhielt die Genehmigung von Belkacems Antrag per E-Mail.

Erfüllung der In­ves­ti­tions­be­din­gun­gen. Als Belkacem die Genehmigung zur Teilnahme am Programm erhielt, überwies er $150.000 auf das Bankkonto des Staatsfonds von St. Kitts und Nevis.

Erhalt eines Reisepasses. Die Behörde erhielt eine Benachrichtigung über die Überweisung der Investitionen und hat innerhalb von zwei Wochen die Einbürgerungsurkunden und Reisepässe für Belkacem gedruckt.

Der Investor erhielt die Dokumente zwei Wochen später von Immigrant Invest.

Jetzt kann Belkacem frei reisen und seine Geschäftspartnerschaften im Ausland erfolgreich aufbauen. Auch muss sich der Investor keine Sorgen mehr um US-Visa machen – Bürger von St. Kitts und Nevis erhalten in 2—3 Wochen ein 10-jähriges US-Touristenvisum.

Belkacem erwägt, seine Firma in St. Kitts und Nevis zu registrieren. Dies kann ihm helfen, mit seinen ausländischen Partnern zusammenzuarbeiten. Zahlungen können beispielsweise ohne Bedenken hinsichtlich der Devisenkontrollvorschriften getätigt werden. Die Daten des wirtschaftlich Berechtigten werden bei der Registrierung eines Unternehmens nicht im Handelsregister eingetragen.

Darüber hinaus erscheint Belkacem das Steuersystem von St. Kitts und Nevis attraktiv. Die Steueransässigen des Landes zahlen keine Steuern auf Dividenden, Zinsen oder Lizenzgebühren. Es gibt keine Steuern auf Löhne, Kapitalerträge oder Erbschaften in St. Kitts und Nevis. Belkacem hat bereits ein Bankkonto in St. Kitts und Nevis eröffnet.

Immigrant Invest ist ein lizenzierter Agent für staatliche Programme in der Europäischen Union und der Karibik.