Problem in der Biografie: Wie eine eidesstattliche Erklärung unserem Kunden half, eine zweite Staats­bür­ger­schaft zu erhalten

Armen und Elinar besitzen gemeinsam eine Immobilienagentur in Jerewan und engagieren sich auch in der Wohltätigkeitsarbeit. Elinar hat ihre eigene Stiftung, die große Familien unterstützt. Armen leitet die Stiftung nicht, spendet aber regelmäßig und hilft bei der Sponsorensuche.

Das Paar hat zwei Söhne: den 7-jährigen David und den 6-jährigen Norik. Armen möchte, dass sie als internationale Bürger aufwachsen, die mehrere Sprachen fließend beherrschen, die Welt sehen und in Zukunft selbst entscheiden, wo und wie sie leben möchten.

Elinar schlug ihrem Mann vor, eine zweite Staats­bür­ger­schaft zu erwerben. Ihre Freunde reisen mit einem St Kitts und Nevis Pass frei um die Welt, und ihre Kinder studieren an ausländischen Universitäten.

Wenn Elinars und Armens Kinder erwachsen sind, können auch sie sich mit einer zweiten Staats­bür­ger­schaft an jeder Universität der Welt bewerben. Wenn sie im Ausland an einer Universität angenommen werden, können sie mit einem karibischen Pass eine Studentenaufenthaltserlaubnis in der Europäischen Union, Großbritannien oder den Vereinigten Staaten erhalten. Im Gegensatz dazu müssen Studenten ohne Zweitpass oft ein Studentenvisum beim örtlichen Konsulat in ihrem Land beantragen, dessen Ausstellung Monate dauern kann.

Das Paar kontaktierte Immigrant Invest am 12. August 2020. Sie wollten wissen, wie man die Staats­bür­ger­schaft durch Investition von St Kitts und Nevis erlangen kann.

Immigrant Invest ist das einzige Unternehmen in der Branche mit einer eigenen Compliance-Abteilung. Bevor der Kunde einen Vertrag mit unserem Unternehmen abschließt, führt der Compliance- und Geldwäschebeauftragter von Immigrant Invest eine vorläufige Due-Diligence-Prüfung durch.

Diese vorläufige Due-Diligence-Prüfung hilft auf folgende Weisen:

• mögliche Risiken einer Ablehnung bei der Antragstellung werden sofort erkannt;

• ein Programm, das die Probleme des Kunden löst, wird ausgewählt;

• eine Liste der erforderlichen Dokumente wird erstellt, die später während des Due-Diligence-Prozesses der Regierung überprüft werden müssen.

Während der Vorprüfung bemerkte unser Anwalt ein Problem. Armens Vater war 1980 wegen einer Straftat verurteilt worden. 1985 wurde die Anklage im Rahmen einer Amnestie fallen gelassen.

Das Due-Diligence-Verfahren in St Kitts und Nevis ist bekanntermaßen streng. Die Regierung legt Wert auf den guten Ruf ihres Passes und wählt Investoren, die am Staats­bür­ger­schaft durch Investition Programm teilnehmen, sorgfältig aus.

Die Vorstrafen von Armens Vater waren ein ausreichender Grund, dem Investor die Staats­bür­ger­schaft zu verweigern. Darüber hinaus hätte Armen, wenn sein Antrag abgelehnt worden wäre, nicht mehr an den Staats­bür­ger­schafts- oder Auf­ent­halts­er­laub­nisprogrammen anderer Länder teilnehmen können.

Unsere auf internationales und Wirtschaftsrecht spezialisierten Anwälte analysierten Armens Situation. Sie empfahlen eine Lösung zur Minimierung des Ablehnungsrisikos durch die Erstellung einer eidesstattlichen Erklärung. Die eidesstattliche Erklärung erläuterte detailliert die Gründe, warum der Investor die Gesetze von St Kitts und Nevis und die Bedingungen ihres Staats­bür­ger­schaft durch Investition Programms erfüllte. Sie fügten dem Antrag auch unterstützende Dokumente bei.

Armen stimmte der Verwendung einer eidesstattlichen Erklärung im Antrag zu. Das Paar unterzeichnete eine Vereinbarung mit Immigrant Invest zur Teilnahme am Staats­bür­ger­schaft durch Investition Programm von St. Kitts und Nevis.

Die eidesstattliche Erklärung basierte auf drei Argumenten.

1. Armen war nicht an den Aktivitäten seines Vaters beteiligt. Armen wurde 1973 geboren und war sechs Jahre alt, als sein Vater verurteilt wurde. Armen konnte nichts über die Aktivitäten seines Vaters wissen oder daran teilgenommen haben.

Armens Vater wurde später begnadigt, was bedeutet, dass er keines besonders schweren Verbrechens überführt wurde. Der Staat ließ die Anklage gegen ihn 1985 fallen.

2. Das Paar besitzt ein legales Unternehmen mit gutem Ruf. Armen und Elinar eröffneten 2013 gemeinsam eine Immobilienagentur. Sie legten den Anwälten das Unternehmensregistrierungsdokument vor.

Das Kapital des Unternehmens wuchs auf der Grundlage legaler Einkommen und Investitionen, und die Entwicklung des Geschäfts war klar nachvollziehbar. Unsere Anwälte fügten der eidesstattlichen Erklärung Dokumente bei, die die Transaktionen des Unternehmens bestätigen: Kopien von Verträgen mit Partnern und Kunden sowie Steuer- und Buchhaltungsberichte des Unternehmens. Keiner der Partner oder Kunden der Immobilienagentur ist in die kriminelle Vergangenheit von Armens Vater verwickelt.

3. Wohltätigkeitsspenden von Armen und Elinar. Dies wurde durch ihre wohltätigen Aktivitäten bestätigt. Sie spendeten einen Teil der Einnahmen ihrer Agentur an verschiedene Fonds. Armen hat auch nie das Gesetz gebrochen, was durch das Führungszeugnis bestätigt wurde.

Die eidesstattliche Erklärung führte dazu, dass der Antrag unserer Kunden von der Regierungsabteilung für Staats­bür­ger­schaft durch Investition in Rekordzeit genehmigt wurde. Ohne die eidesstattliche Erklärung hätte die Abteilung den Antrag entweder abgelehnt oder zusätzliche Informationen über Armen angefordert. Die Bearbeitung des Antrags hätte mindestens sechs Monate gedauert.

Sammlung von Dokumenten. Unsere Anwälte bereiteten die für die Due-Diligence-Prüfung durch die für Staatsbürgerschaften in St Kitts und Nevis zuständige Abteilung erforderlichen Dokumente innerhalb von 1,5 Wochen vor. Zusätzlich zur eidesstattlichen Erklärung fügten sie dem Antrag folgende Dokumente bei:

• Kopien der Pässe der Familie;

• Führungszeugnisse;

• die Kontoauszüge des Paares der letzten 12 Monate;

• eine Kopie ihrer Heiratsurkunde;

• Kopien der Geburts-

• Urkunden ihrer Kinder;

• eine Kopie von Armens Militärausweis;

• Bescheinigungen mit ihren;

• HIV-Testergebnissen.

Die Regierung von St Kitts und Nevis hat den Antragsprozess während der Covid‑19-Pandemie vereinfacht. Die Abteilung beginnt mit der Prüfung von Investorenanträgen, sobald sie Kopien der erforderlichen Dokumente in elektronischer Form erhält. Die Anwälte von Immigrant Invest füllten zunächst das Antragsformular aus und luden Scans der Dokumente auf ein sicheres Internetportal hoch. Anschließend schickten sie die Originaldokumente per Kurier nach St Kitts und Nevis.

Die Anträge von Armen und Elinar wurden jedoch in Rekordzeit, in nur 1 Monat, genehmigt. Die Abteilung akzeptierte die eidesstattliche Erklärung unserer Anwälte ohne weitere Rückfragen.

Investition. Um am Programm teilzunehmen, wählte das Paar die Option eines nicht rückzahlbaren Beitrags zum Sustainable Development Fund. Nach Inanspruchnahme des für vierköpfige Familien angebotenen Rabatts leisteten sie einen Beitrag von $150.000 anstelle von $195.000.

$164.544 — Kosten für die Teilnahme der Familie am Programm

• 150.000 $ — Beitrag zum Sustainable Development Fund

• 11.500 $ — Due Diligence

• 1.444 $ — Passgebühr

• 1.000 $ — Bearbeitungsgebühr

• 400 $ — Bankprovision

• 200 $ — Ausstellung der Einbürgerungsurkunde

Die Due-Diligence-Gebühr wird vor der Antragstellung gezahlt, die restlichen Kosten nach Genehmigung des Antrags. Das Paar leistete die Zahlung per Banküberweisung auf das Konto der Regierungsabteilung in St Kitts und Nevis.

Pass und Einbürgerungsurkunde. Die Familie erhielt ihre Pässe und Einbürgerungsurkunden am 3. November 2020 per Kurier. Das Staatsbürgerschaftsverfahren dauerte ab dem Zeitpunkt der Kontaktaufnahme des Paares mit Immigrant Invest drei Monate.

Armen und Elinar erhielten die Staats­bür­ger­schaft von St Kitts und Nevis in Rekordzeit. Die zuständige Regierungsabteilung schloss die Due-Diligence-Prüfung in nur einem Monat ab, während das Verfahren normalerweise mindestens drei Monate dauert.

Das Staats­bür­ger­schaft durch Investition Programm wurde schneller bearbeitet, da die Anwälte von Immigrant Invest im Voraus ein umfassendes Dokumentenpaket vorbereitet hatten. Infolge der vorläufigen Due-Diligence-Prüfung mit Immigrant Invest und der klar strukturierten eidesstattlichen Erklärung wurde Armens Kandidatur ohne zusätzliche Informationsanfragen von der St Kitts und Nevis Abteilung für Staats­bür­ger­schaft durch Investition genehmigt.

Die Familie erhielt ihre Zweitpässe im November 2020, als die meisten Länder der Welt aufgrund der Pandemie ihre Grenzen wieder schlossen. Armen und Elinar beschlossen, das Reisen zu verschieben, bis die Risiken im Zusammenhang mit der Covid‑19-Pandemie zurückgegangen waren. Dies hält sie jedoch nicht davon ab, Pläne zu schmieden.

Das Paar hat bereits eine Sommersprachschule für ihre Kinder in Großbritannien ausgewählt. Die Schule befindet sich in den Vororten von London und neben dem Unterricht werden die Kinder auch Ausflüge in die Innenstadt unternehmen: Sie werden den Wachwechsel am Buckingham Palace sehen und das Madame Tussauds Museum sowie den Tower of London besuchen.

Armen und Elinar versprachen den Kindern auch, sie ins Disneyland in Paris mitzunehmen. Ihre Söhne träumen davon, Achterbahn zu fahren.

Mit einem St. Kitts und Nevis Pass kann das Paar visafrei in 156 Länder reisen, darunter den Schengen-Raum, Länder in der Karibik, Singapur und Hongkong. Während der Pandemie haben sie auch das Recht, aus einem triftigen Grund, wie Geschäft, Studium oder medizinische Behandlung, nach Europa zu reisen.

Wir haben in unserem Artikel „Welche Länder können mit einem St. Kitts und Nevis Pass visafrei besucht werden“ alle Möglichkeiten des visafreien Reisens detailliert beschrieben.

Immigrant Invest ist ein lizenzierter Agent für Regierungsprogramme in der Europäischen Union und der Karibik.