Staats­bür­ger­schaft von Dominica zur Steueroptimierung: Die Geschichte eines Geschäftsmannes aus dem Vereinigten Königreich

Er kontaktierte Immigrant Invest, um zu erfahren, ob es Möglichkeiten gäbe, eine Auf­ent­halts­er­laub­nis in einem Land mit niedrigen oder gar keinen Steuern zu erhalten. Oliver war es wichtig, einen Steuerwohnsitz zu begründen und gleichzeitig den Status quo bei der Steuerzahlung beizubehalten. Er wollte keine zusätzlichen Steuerverbindlichkeiten eingehen.

Die Anwälte von Immigrant Invest erklärten Oliver, dass die karibischen Länder gerade mehrere Steuern abgeschafft haben auf:

• Schenkungen,
• Erbschaften,
• Immobilien,
• Einkünfte aus ausländischen Quellen.

Um in einem anderen Land zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet zu sein, müsste er dort mehr als 183 Tage leben.

Mit einem Reisepass des Vereinigten Königreichs konnte Oliver bis zu 90 Tage in der Karibik bleiben. Wir teilten ihm mit, dass es In­ves­ti­tions­op­tio­nen gibt, um die Staats­bür­ger­schaft von St Kitts und Nevis, Antigua und Barbuda, Grenada, St Lucia und Dominica zu erhalten, um sich dort legal und ohne zeitliche Begrenzung aufzuhalten.

Oliver begann sich für die Programme der karibischen Länder zu interessieren. Die attraktivsten Faktoren waren ihre Verfügbarkeit, die vergleichsweise geringen Investitionen und die Möglichkeiten zur Steueroptimierung.

Alle fünf karibischen Programme haben ähnliche Bedingungen — schnelle Bearbeitungszeiten für den Antrag, Optionen für Investitionen in staatliche Fonds und Immobilien sowie die Höhe des Mindestbeitrags.

Das Antragsverfahren erfordert keine physische Präsenz in der Karibik, und es gibt keine Residenzpflicht. Zudem dauert die gesamte Abwicklung nur 4—6 Monate, was für Oliver ideal war.

Alle karibischen Programme entsprachen Olivers Budget und boten steuerliche Vorteile durch den Reisepass. Er wollte jedoch, dass die Investition rentabel ist — diese Option besteht beim Kauf von Immobilien.

Nach Analyse seiner Situation schlugen wir Oliver die Staats­bür­ger­schaft durch Investitionen in die Wirtschaft von Dominica vor. Steueransässige des Landes zahlen keinerlei Steuern auf Dividenden aus anderen Ländern. Eine Steuernummer zu erhalten ist einfach: Es dauert etwa zwei Wochen und erfordert keinen langfristigen Aufenthalt im Land vor der Beantragung.

Oliver entschied sich für die Option mit einer rückzahlbaren Investition — den Immobilienkauf in Dominica. Er ist berechtigt, das Haus nach 5 Jahren zu verkaufen und die investierten Mittel zurückzuerhalten.

1. Vorläufige Due‑Diligence‑Prüfung. Die Anwälte von Immigrant Invest führen eine vertrauliche Hintergrundprüfung durch, um potenzielle Risiken zu identifizieren, die zu einer Ablehnung des Antrags führen könnten. Das Team von Immigrant Invest besteht aus zertifizierten Compliance‑ und Geldwäschebeauftragten, die mit allen Nuancen der Due‑Diligence‑Verfahren vertraut sind.

Die Prüfung ergab keine Warnsignale in Olivers persönlichem, sozialem oder beruflichem Umfeld.

2. Dokumentenvorbereitung. Immigrant Invest half dabei, ein Dokumentenpaket und Referenzschreiben zusammenzustellen und die Fragebögen auszufüllen.

Oliver stellte die folgenden Dokumente zusammen:

1. Reisepass.
2. Geburtsurkunde.
3. Fragebogen für Programmteilnehmer.
4. Nachweise über das Einkommen des Investors.
5. Nachweise über die Straffreiheit.
6. Hochschuldiplom.
7. Ärztliches Attest.

Die Anwälte von Immigrant Invest reichten die Dokumente ein und halfen bei der Auswahl der Immobilie aus der Ferne. In dieser Phase zahlte Oliver die Gebühren für die Due‑Diligence‑Prüfung.

3. Auswahl einer Immobilie. Die Mindestinvestition in Immobilien in Dominica beträgt $200.000. Der Investor entschied sich für einen Miteigentumsanteil an einem Hotel. Die Kosten für den Anteil beliefen sich auf $220.000.

Alle Objekte für die Teilnahme am Staats­bür­ger­schaftsprogramm müssen von der Regierung von Dominica genehmigt sein. Oliver schloss einen Vorvertrag ab und zahlte 10% des Preises, um ein Objekt zu reservieren.

4. Einreichung der Dokumente zur Due‑Diligence‑Prüfung. Die Behörde für Staatsbürgerschaft durch Investition (CBIU) in Dominica hat die Dokumente entgegengenommen. Sie begannen mit der Due‑Diligence‑Prüfung, die etwa drei Monate dauerte. Danach wurden die Unterlagen zur abschließenden Bearbeitung eingereicht.

Wir stellten alle notwendigen Dokumente für Oliver zusammen und reichten einen Antrag ein, der ihm die Teilnahme am CBI‑Programm von Dominica ermöglichte. Die Dokumente mussten die Due‑Diligence‑Prüfung bestehen, die in allen karibischen Ländern obligatorisch ist.

5. Genehmigung des Antrags. Drei Monate später erhielt Immigrant Invest eine positive Rückmeldung über Olivers Teilnahme am Staatsbürgerschaft durch Investition Programm. Die Genehmigung des Programms ist die Grundlage für den Transfer der Investitionen.

6. Investitionszahlung. Nach erfolgreichem Abschluss der Due‑Diligence‑Prüfung bereiteten die Anwälte von Immigrant Invest die Unterlagen für die Erfüllung der Investitionsoptionen vor. Oliver überwies seine Investition mit rechtlicher Unterstützung unserer Spezialisten auf das Konto des Escrow‑Agenten.

7. Erhalt der Reisepässe. Die CBIU druckte den Reisepass und die Einbürgerungsurkunde aus, nachdem die Bank die Investition bestätigt hatte. Oliver erhielt seinen Reisepass von Dominica per Kurier, sodass eine Reise in das Land nicht erforderlich war.

Olivers Ausgaben bei der Wahl der Option des Kaufs eines Immobilienanteils umfassten die Kosten für das Objekt, die Due‑Diligence‑Prüfung sowie die Staatsgebühren und Kurierkosten.

Der Registrierungsprozess bei den Steuerbehörden von Dominica besteht aus drei Schritten:

1. Kontoeröffnung unter Angabe einer Adresse in Dominica.
2. Erhalt einer Steuer-ID.
3. Erhalt einer Steuernummer (Tax Code).

Nach Erhalt des Reisepasses kam Oliver zur Registrierung nach Dominica, bevor er eine Steuer-ID erhielt. In der Phase der Registrierung ist es nicht erforderlich, länger als 183 Tage in Dominica zu leben. Um jedoch berechtigt zu sein, in Dominica Steuern zu zahlen, ist dies obligatorisch.

Oliver war bereit, ein halbes Jahr auf einer exotischen Insel zu verbringen. Die Anwälte von Immigrant Invest halfen Oliver dabei, eine Villa zu mieten. Danach beantragten wir bei der örtlichen Bank die Kontoeröffnung und legten Olivers karibischen Reisepass sowie seine Adresse in Dominica vor.

Oliver konnte das Geld für die Miete der Villa von seinem Bankkonto in Dominica überweisen. Er reichte den Mietvertrag und den karibischen Reisepass beim dominikanischen Finanzamt ein, um eine Steuer-ID zu erhalten.

Der Erhalt der Steuernummer (Tax Code) war der letzte Schritt zur Erlangung des Steuerwohnsitzes. Das Finanzamt von Dominica stellte die Nummer auf Olivers Anfrage auf seiner Website aus.

Der Prozess war unkompliziert und dauerte für Oliver etwa zwei Wochen.

Neben dem Erhalt des Reisepasses und der Steuer-ID halfen die Anwälte von Immigrant Invest Oliver dabei, eine Sozialversicherungskarte, eine SIM-Karte und einen Führerschein zu erhalten. Jetzt lebt er auf der Insel, um seinen Steuerwohnsitz in Dominica aufrechtzuerhalten. Als vollwertiger Staatsbürger erkundet er die Region mit dem Auto oder auf Kreuzfahrten.

Oliver legte seiner Bank in London die erforderlichen Dokumente zur Bestätigung seines Steuerwohnsitzes vor, einschließlich der Bescheinigung über die Steuernummer und des Mietvertrags.

Immigrant Invest ist ein lizenziertes Agent für staatliche Programme in der Europäischen Union und der Karibik.