„Politisch exponierte Personen“: Wer sind sie und wie können sie eine zweite Staatsbürgerschaft erhalten?
Zusammenfassung
Der PEP-Status, oder der einer politisch exponierten Person, ist mit Beamten und Führungskräften auf nationaler oder internationaler Ebene verbunden.
Beim Erwerb einer zweiten Staatsbürgerschaft durchlaufen politisch exponierte Personen eine strengere Due‑Diligence‑Prüfung als andere Antragsteller. Das Risiko einer Ablehnung bleibt selbst bei einem tadellosen Ruf und keiner Vorstrafe hoch.
Erfahren Sie, wie eine politisch exponierte Person die Due‑Diligence‑Prüfung bestehen und einen Zweitpass durch Investition erhalten kann.
Wer kann als politisch exponierte Person bezeichnet werden?
Eine gemeinsame Definition von politisch exponierten Personen existiert in der internationalen Praxis nicht. Die am häufigsten verwendete Terminologie ist die der Financial Action Task Force (FATF): Politisch exponierte Personen sind einem hohen Risiko der Beteiligung an Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausgesetzt.
Die FATF unterscheidet vier Kategorien politisch exponierter Personen:
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Ausländische und nationale politisch exponierte Personen: Personen, die hohe Regierungspositionen innehaben oder innehatten. Zum Beispiel Staats- und Regierungschefs und ihre Stellvertreter, Regierungs- und Parlamentsmitglieder, Leiter von Staats- oder Justizbehörden, hohe Militärbeamte, Führungskräfte in staatlichen Unternehmen, Parteivorsitzende, Botschafter und Diplomaten.
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Politisch exponierte Personen in internationalen Organisationen, wie Führungskräfte oder Mitarbeiter mit ähnlichen Leitungsaufgaben, z. B. Direktoren, stellvertretende Direktoren und Vorstandsmitglieder.
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Familienmitglieder politisch exponierter Personen umfassen Ehepartner und Blutsverwandte: Eltern, Großeltern, Geschwister und Kinder. Adoptiveltern, Vormünder und Adoptivkinder werden ebenfalls berücksichtigt.
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Partner und enge Mitarbeiter einer politisch exponierten Person sind Personen, die einer politisch exponierten Person auf persönlicher oder beruflicher Ebene eng verbunden sind. Die Liste umfasst Miteigentümer des Unternehmens und letztendliche Eigentümer der Gesellschaft einer politisch exponierten Person.
Die FATF-Definition politisch exponierter Personen wird von allen Mitgliedern der Organisation verwendet. Im Jahr 2022 umfasst sie 37 Staaten, die Europäische Kommission und den Kooperationsrat der Arabischen Golfstaaten.
Einige Staaten legen die Definition einer politisch exponierten Person auf legislativer Ebene fest. Im Vereinigten Königreich ist der Begriff beispielsweise in Abschnitt 35(12) der Money Laundering Regulations 2017 verankert.
Welchen politisch exponierten Personen (PEPs) ist eine zweite Staatsbürgerschaft untersagt?
Ein Zweitpass kann verboten sein für:
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Mitarbeiter mit Zugang zu Staatsgeheimnissen;
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Militäroffiziere und Zeitsoldaten;
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Mitarbeiter von Strafverfolgungsbehörden, zum Beispiel des Innenministeriums, des Föderalen Zolldienstes, des Katastrophenschutzministeriums;
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Mitarbeiter staatlicher Unternehmen.
Bei einer Anstellung im öffentlichen Dienst oder bei einer offiziellen Überprüfung benötigen solche Mitarbeiter möglicherweise eine Bescheinigung über das Nichtvorhandensein einer zweiten Staatsbürgerschaft.
Wie kann eine politisch exponierte Person eine Due‑Diligence‑Prüfung für eine zweite Staatsbürgerschaft bestehen?
Wenn eine politisch exponierte Person nicht mehr im öffentlichen Dienst tätig ist, kann sie eine zweite Staatsbürgerschaft beantragen. Um einen Reisepass durch Investition zu erhalten, muss sie eine Due‑Diligence‑Prüfung bestehen. Dazu muss sie das Fehlen einer Vorstrafe und die Legalität der Einkommensquellen bestätigen.
Paul Lauber,
Berater, Compliance Anti-Geldwäsche-Beauftragter, zertifizierter CAMS
Im Fall von politisch exponierten Personen gibt es eine Nuance. Das Geld für die Staatsbürgerschaft durch Investition muss aus Quellen stammen, die nicht mit dem ausgeübten öffentlichen Amt in Verbindung stehen. Zum Beispiel Einkommen aus dem eigenen legalen Geschäft einige Jahre nach dem Ende des öffentlichen Dienstes.
Der Antragsteller für die Staatsbürgerschaft muss bestätigen, dass das Geld für die Investition vor oder nach seiner Tätigkeit im öffentlichen Dienst erhalten wurde. Folgendes wird als Bestätigung akzeptiert:
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Kontoauszüge für die Berichtszeiträume;
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Einnahmen- und Ausgabenrechnung;
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Bescheinigung über Einkommen und gezahlte Steuern.
Wie ein ehemaliger Beamter die Staatsbürgerschaft von St. Lucia durch Investition erhielt
Jacob hatte in der Vergangenheit sieben Jahre lang als Richter gearbeitet, weshalb er in die Kategorie der politisch exponierten Personen fiel. Er war aber nicht mehr im öffentlichen Dienst und verdiente das Geld für die Investition als Rechtsberater in einem privaten Unternehmen.
Um eine zweite Staatsbürgerschaft zu erhalten, bestätigte Jacob die Einkommensquellen. Die Anwälte von Immigrant Invest erstellten außerdem eine eidesstattliche Erklärung, die die Situation des Investors erläuterte.
Jacob bestand die Due‑Diligence‑Prüfung erfolgreich und erhielt einen Reisepass des karibischen Landes St. Lucia.
Wo kann eine ehemalige politisch exponierte Person die Staatsbürgerschaft durch Investitionen erhalten?
Malta ermöglicht es Einzelpersonen, die maltesische Staatsbürgerschaft für außergewöhnliche Verdienste durch Direktinvestition zu erhalten.
Der Antragsteller erhält zunächst eine Aufenthaltserlaubnis und durchläuft eine strenge Prüfung, den Eignungstest. Wenn der Investor die Prüfung besteht und die Genehmigung erhält, kann er ein oder drei Jahre nach Erhalt der Aufenthaltserlaubnis die Staatsbürgerschaft beantragen.
Der Mindestinvestitionsbetrag in die Wirtschaft Maltas beträgt €690.000. Er umfasst einen Beitrag zu einem Staatsfonds, Mietwohnungen und eine Wohltätigkeitsspende. Der Investor zahlt außerdem eine Due‑Diligence‑Gebühr und eine Gebühr für die Ausstellung von Ausweisen.
Dieser Weg zur Erlangung der maltesischen Staatsbürgerschaft wird derzeit überprüft. Um eine Aktualisierung zu erhalten, sobald sie wieder verfügbar ist, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.
Karibische Länder gewähren die Staatsbürgerschaft für Investitionen ab $100.000. Investoren leisten nicht rückzahlbare Beiträge zu Staatsfonds, kaufen Immobilien und Staatsanleihen und investieren in Unternehmen.
Staatliche Staatsbürgerschaftsprogramme gibt es in fünf karibischen Ländern: St. Kitts und Nevis, Grenada, Dominica, Antigua und Barbuda sowie St. Lucia.
Vanuatu ist ein Inselstaat in Ozeanien, der ebenfalls die Staatsbürgerschaft durch Investition im Rahmen des staatlichen Programms gewährt. Um die Staatsbürgerschaft von Vanuatu durch Investition zu erhalten, leistet ein Investor einen nicht rückzahlbaren Beitrag zum Staatsfonds in Höhe von $130.000 oder mehr.
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