Documentos para la Ciudadanía por Inversión: La lista definitiva

Según el país y su programa de ciudadanía, la lista de documentos necesarios puede variar. No obstante, estos son los documentos que definitivamente necesitará:

• Pasaporte internacional. Que no caduque pronto, con todos los visados necesarios y sin infracciones de regímenes de visado, especialmente con los países que tienen exención de visado con el país de solicitud.
• Formulario de solicitud de ciudadanía. Se trata simplemente del formulario que se rellena para solicitar la ciudadanía. En algunos países, estos formularios son bastante complicados, y rellenarlos correctamente es crucial, por lo que es recomendable consultar con agentes licenciados sobre cómo proceder.
• Certificado de antecedentes penales. Del país en el que vive actualmente y de cada país en el que haya vivido más de un año desde los 16 años, confirmando que no está ni ha estado nunca bajo arresto o procesamiento por cargo alguno. Estos son fundamentales para superar la Diligencia debida.
• Certificado de nacimiento. En la mayoría de los casos, debe estar traducido, notarizado y apostillado.
• Certificado de estado civil. Puede ser un certificado de matrimonio o de divorcio, según proceda. También deben estar notarizados y apostillados.
• Extractos bancarios. Serán necesarios para demostrar la suficiencia y legalidad de un ingreso.
• Confirmación del pago de la inversión. Confirma que el solicitante ha cumplido las condiciones del programa de inversión y que, por tanto, puede ser considerado para la ciudadanía.
• Traducciones de los documentos. Si los documentos no están en inglés o en el idioma oficial del país, probablemente necesitará obtener una traducción oficial de toda la documentación necesaria.

Tenga en cuenta que estos requisitos son solo para el solicitante principal; los demás solicitantes también deberán aportar sus respectivos documentos de ciudadanía, aunque su lista podría ser más corta.

Dependiendo del país, es posible que deba aportar varios documentos adicionales para demostrar sus antecedentes, patrimonio e intenciones. Esto es lo que podría tener que presentar.

CV

Una breve descripción de la vida y carrera del solicitante. Escrito de forma libre, un CV en este contexto es algo similar a una carta de motivación al solicitar un empleo: debe estar diseñado para demostrar que tiene buenos antecedentes, intenciones puras y que es digno de la ciudadanía del país.

Certificados médicos

Algunos países, como Türkiye, no conceden la ciudadanía a personas con mala salud o enfermedades graves como el VIH. Exigen un certificado de revisión médica que confirme que el solicitante goza de buena salud.

Seguro de salud

Es posible que deba aportarlo para garantizar que tiene cubierta su salud en caso de enfermedad o accidente.

Prueba de vínculos

Esto podría ser necesario si el país prescribe que los nuevos ciudadanos residan durante algún tiempo. Por ejemplo, el país caribeño de Antigua y Barbuda exige a los participantes de los programas de CBI que visiten el estado al menos 5 días durante los primeros 5 años tras obtener la ciudadanía.

Demostrar la residencia puede implicar documentos como la confirmación de una dirección registrada, facturas de servicios públicos o incluso tarjetas de embarque que confirmen que el solicitante ha visitado el país y ha pasado tiempo allí.

Tasación de la propiedad

Al obtener la ciudadanía por inversión en bienes inmuebles, algunos países querrán que aporte una confirmación de que la propiedad que compra cumple con los requisitos del programa.

Por ejemplo, en Türkiye, necesitaría incluir la tasación del valor del inmueble y un informe sobre el cumplimiento del bien raíz con las condiciones del programa de ciudadanía turca.

Documentación de la empresa

Cuando la ciudadanía se concede por la apertura de un negocio e inversión de dinero en él, lógicamente tendrá que aportar documentos de la empresa, como los estatutos y el comprobante de inversión.

Permisos para los hijos

Si el otro progenitor no está incluido en la solicitud de ciudadanía junto con el solicitante principal, será necesario aportar el consentimiento para cada hijo menor de edad incluido en la solicitud.

Obtenga más información en el estudio de caso sobre cómo un inversor obtuvo la ciudadanía de Santa Lucía con hijos de diferentes matrimonios.

Certificados de bachillerato, títulos universitarios

No suelen incluirse en la documentación obligatoria para la ciudadanía, pero pueden aportarse, no obstante, como una forma adicional de demostrar los antecedentes y el patrimonio del solicitante.

Declaraciones juradas (Affidavits)

A veces, los antecedentes de un solicitante no cumplen del todo con las condiciones para la concesión de la ciudadanía: por ejemplo, tuvo una falta leve como infringir las normas de tráfico, o ha violado de forma insignificante los regímenes de visado.

Por sí mismos, estos son motivos para denegar la ciudadanía. Pero con la ayuda de abogados, el solicitante puede redactar un documento legal llamado declaración jurada explicando la naturaleza de esos percances y por qué no deberían ser motivo para rechazar la solicitud.

Las declaraciones juradas son comunes y elevan significativamente las posibilidades de los solicitantes con antecedentes que no son perfectos.

Actualmente, unos 20 estados en todo el mundo ofrecen programas de ciudadanía por inversión. Sin embargo, solo algunos de ellos se han ganado la confianza de los inversores.

La opción más asequible la ofrece Santo Tomé y Príncipe, donde los solicitantes individuales aportan $90,000 y las familias de hasta 4 personas — $95,000. También es rápido: obtener la ciudadanía lleva al menos 2 meses, al igual que en otro país con CBI: Vanuatu.

Quienes buscan movilidad global e inversión retornable suelen elegir los programas de ciudadanía por inversión del Caribe.

La mayoría de los países que ofrecen ciudadanía por inversión permiten elegir entre varias opciones de inversión.

Una de esas opciones es, normalmente, una inversión inmobiliaria. Es una opción favorable por varias razones. Por un lado, tener una casa en el país de su segundo pasaporte añade una perspectiva totalmente nueva a la sensación de «refugio seguro»: no solo es un país que puede visitar libremente, sino un verdadero hogar donde puede quedarse todo el tiempo que desee.

En segundo lugar, esta opción suele ser elegible para obtener una rentabilidad de la inversión: puede vender la propiedad después de varios años y aun así conservar el segundo pasaporte.

Además, los precios de los bienes raíces en todo el mundo generalmente solo crecen a largo plazo, por lo que al comprar una vivienda, puede beneficiarse tanto del arrendamiento de la propiedad como de su reventa tras varios años.

1. Viajes sin visado. Los países que conceden la ciudadanía por inversión suelen tener regímenes de viaje favorables con países populares, especialmente con el Espacio Schengen y el Reino Unido. Puede visitar esos estados sin visado o solicitar visados de larga duración.

2. Visados para EE. UU. La mayoría de los ciudadanos de los países que conceden la ciudadanía por inversión pueden optar a visados para EE. UU. de larga duración, como los visados de visitante B-1/B-2 de hasta 10 años o los visados de inversor E-2 de hasta 5 años.

3. Refugio seguro. Pase lo que pase en su país de residencia principal, puede viajar con seguridad al país de su segunda ciudadanía y permanecer allí todo el tiempo que desee. Los ciudadanos tienen permiso para entrar en sus países incluso cuando las fronteras están cerradas, como ocurrió durante la pandemia.

4. Optimización fiscal. Esto se aplica especialmente a los países del Caribe y a Vanuatu, que cuentan con regímenes fiscales atractivos para particulares y empresas. Obtener la residencia fiscal en esos países podría suponer el ahorro de una cantidad considerable de dinero cada año.

5. Negocios internacionales. A menudo resulta beneficioso para un negocio registrar una empresa en un país con un régimen favorable.

Santa Lucía, por ejemplo, toma grandes precauciones para proteger la privacidad de los propietarios de empresas y no presenta su información en el registro mercantil. Otros países facilitan la apertura de cuentas bancarias en el extranjero y la transferencia de pagos sin comisiones.

6. Sistema sanitario y educativo. Los ciudadanos pueden beneficiarse de las instalaciones sanitarias y educativas de sus segundos países. Por ejemplo, Türkiye cuenta con una excelente atención sanitaria, mientras que un familiar de un solicitante puede estudiar gratuitamente en una universidad en Antigua y Barbuda.

7. Estabilidad y seguridad. Un segundo pasaporte proporciona una póliza de seguro contra la inestabilidad política, los disturbios civiles o el colapso económico en su país de origen. Tener el derecho a residir legalmente en otra nación le ofrece a usted y a su familia una estrategia de salida fiable y tranquilidad en tiempos de incertidumbre.

1. La ciudadanía por inversión requiere comprobaciones de antecedentes sobre ingresos, antecedentes penales y estado civil.
2. Los documentos obligatorios incluyen pasaporte, certificado de nacimiento, certificado de estado civil, extractos bancarios, certificado de antecedentes penales y comprobante de inversión.
3. Los documentos adicionales pueden incluir un CV, certificados médicos, seguro de salud, tasaciones de la propiedad, documentos de la empresa y declaraciones juradas para solicitantes con problemas legales menores. Las declaraciones juradas pueden ayudar a los solicitantes con antecedentes no perfectos a calificar para la ciudadanía.
4. Alrededor de 20 países ofrecen programas de CBI; el más asequible es el de Santo Tomé y Príncipe a partir de $90,000. Otros países populares con CBI son las naciones del Caribe, Türkiye y Egipto, con inversiones mínimas que oscilan entre los $200,000 y los $400,000.