“Siyasi nüfuz sahibi kişiler”: kimdirler ve ikinci vatandaşlığı nasıl alabilirler?

Uluslararası uygulamada siyasi nüfuz sahibi kişilerin ortak bir tanımı bulunmamaktadır. En yaygın kullanılan terminoloji, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) tanımıdır: siyasi nüfuz sahibi kişiler, kara para aklama ve terörizmin finansmanı faaliyetlerine karışma riski yüksek olan kişilerdir.

FATF, siyasi nüfuz sahibi kişileri dört kategoriye ayırır:

1. Yabancı ve ulusal siyasi nüfuz sahibi kişiler: Yüksek devlet görevlerinde bulunan veya bulunmuş kişiler. Örneğin, devlet ve hükümet başkanları ve yardımcıları, hükümet ve parlamento üyeleri, devlet veya yargı organlarının başkanları, üst düzey askeri subaylar, devlete ait şirketlerde üst düzey yöneticiler, siyasi parti liderleri, büyükelçiler ve diplomatlar.

2. Uluslararası kuruluşlarda siyasi nüfuz sahibi kişiler , örneğin direktörler, direktör yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri gibi üst düzey yöneticiler veya benzer liderlik sorumluluklarına sahip çalışanlar.

3. Siyasi nüfuz sahibi kişilerin aile üyeleri eşleri ve kan bağı olan akrabaları içerir: ebeveynler, büyükanne ve büyükbabalar, kardeşler ve çocuklar. Evlat edinen ebeveynler, vasiler ve evlat edinilen çocuklar da dikkate alınır.

4. Siyasi nüfuz sahibi bir kişinin ortakları ve iş arkadaşları , siyasi nüfuz sahibi bir kişiyle kişisel veya profesyonel düzeyde yakın ilişkisi olan kişilerdir. Liste, iş ortaklarını ve siyasi nüfuz sahibi bir kişinin şirketinin nihai sahiplerini içerir.

FATF'nin siyasi nüfuz sahibi kişilerin tanımı, kuruluşun tüm üyeleri tarafından kullanılır. 2022 itibarıyla 37 devlet, Avrupa Komisyonu ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'ni içermektedir.

Bazı devletler, siyasi nüfuz sahibi bir kişinin tanımını yasal düzeyde belirler. Örneğin, Birleşik Krallık'ta bu terim 2017 tarihli Kara Para Aklamayı Önleme Yönetmeliği'nin 35(12) maddesinde yer almaktadır.

İkinci bir pasaporta sahip olmak aşağıdaki kişiler için yasaklanabilir:

• devlet sırlarına erişimi olan çalışanlar;

• askeri subaylar ve sözleşmeli erler;

• İçişleri Bakanlığı, Federal Gümrük Servisi, Acil Durumlar Bakanlığı gibi kolluk kuvvetleri çalışanları;

• devlete ait işletmelerin çalışanları.

Devlet hizmetinde istihdam edildiğinde veya resmi doğrulama sırasında, bu tür çalışanların ikinci bir vatandaşlığa sahip olmadıklarına dair bir belgeye ihtiyaçları olabilir.

Eğer bir siyasi nüfuz sahibi kişi artık kamu hizmetinde değilse, ikinci bir vatandaşlık için başvurabilir. Yatırım yoluyla pasaport almak için Durum Tespit Süreci kontrolünden geçmeleri gerekecektir. Bunun için, sabıka kaydı bulunmadığını ve gelir kaynaklarının yasallığını teyit etmeleri gerekir.

Vatandaşlık başvuru sahibi, yatırım için paranın kamu hizmetinde bulunduğu zamandan önce veya sonra alındığını teyit etmelidir. Aşağıdakiler teyit olarak kabul edilir:

• raporlama dönemlerine ait banka hesap özetleri;

• gelir ve gider beyanı;

• gelir ve ödenen vergilerin belgesi.

Malta, kişilerin doğrudan yatırım yoluyla ender hizmetler için vatandaşlık almasına izin verir.

Başvuru sahibi önce bir oturma izni alır ve sıkı bir kontrol olan Uygunluk Testi'nden geçer. Eğer yatırımcı kontrolü geçer ve onay alırsa, oturma iznini aldıktan bir veya üç yıl sonra vatandaşlık başvurusunda bulunabilir.

Malta ekonomisine yapılacak asgari yatırım miktarı €690.000'dir. Bu miktar, bir devlet fonuna katkı, kiralık konut ve bir bağışı içerir. Yatırımcı ayrıca bir Durum Tespit Süreci ücreti ve kimlik kartı düzenleme ücreti öder.

Malta vatandaşlığı elde etmenin bu yolu şu anda incelenmektedir. Tekrar kullanılabilir hale gelir gelmez bir güncelleme almak için lütfen e-postanızı bırakın.

Karayip ülkeleri 100.000 $'dan başlayan yatırımlar için vatandaşlık verir. Yatırımcılar devlet fonlarına iade edilemez katkılar yapar, gayrimenkul ve devlet tahvilleri satın alır ve işletmelere yatırım yapar.

Devlet vatandaşlık programları beş Karayip ülkesinde faaliyet göstermektedir: Saint Kitts ve Nevis, Grenada, Dominika, Antigua ve Barbuda ve Saint Lucia.

Vanuatu, Okyanusya'da devlet programı kapsamında yatırım yoluyla vatandaşlık veren bir ada devletidir. Yatırım yoluyla Vanuatu vatandaşlığı almak için, bir yatırımcı devlet fonuna 130.000 $ veya daha fazla tutarında iade edilemez bir katkı yapar.