Все эксперты

Владлена Баранова

Руководитель юридического и AML комплаенс-департамента, CAMS, IMCM

Руководит подготовкой к Due Diligence и подачей заявлений на гражданство и вид на жительство за инвестиции. Владлена проводит независимый и углубленный анализ ситуации каждого инвестора и указывает на возможные риски. Помогла получить второй ВНЖ или паспорт Мальты более чем 300 инвесторам из разных стран.

Владлена Баранова

Стаж работы

В отрасли инвестиционной иммиграции

5 лет

Образование

Рижский молодежный центр по подготовке к работе в полиции (RSJMC)

2006

Латвийская полицейская академия, юрист

2009

Сертификат Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (CAMS)

2020

Членство в ACAMS по борьбе с современным рабством и торговлей людьми

Курсы по борьбе с коррупцией, смягчению конфликта интересов, защите данных от BDO

Функции и риски комплаенса, практическая реализация управления рисками (FA-21) от Baltic Computer Academy

Обучение по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения от Finance Latvia Association

Академия PWC: Оценка и оптимизация санкций. Европейское банковское регулирование и надзор: приоритеты на 2019 год. Проблемы соблюдения торгового законодательства и тренды технологий

FA 16, Учебный модуль продвинутого уровня AML/CTF: Надзор за транзакциями, мониторинг. Исследование и анализ сделок. Признаки подозрительных транзакций, от Baltic Computer Academy

FA 12, Модуль повышения квалификации AML/CTF: санкции международных организаций, от Baltic Computer Academy

Обучение по функциям управления рисками и соблюдения требований от Institute of Internal Auditors

FA 5, Базовый учебный курс по борьбе с отмыванием денег

Участие в профильных мероприятиях

IMI Connect Malta

2023

Владлена Баранова

Истории инвесторов,

которые получили гражданство или вид на жительство

Вопросы и проблемы,

решение которых знает Владлена Баранова

Изменения в программах,

которые комментирует Владлена Баранова