Владлена Баранова
Руководитель юридического и AML комплаенс-департамента, CAMS, IMCM
Руководит подготовкой к Due Diligence и подачей заявлений на гражданство и вид на жительство за инвестиции. Владлена проводит независимый и углубленный анализ ситуации каждого инвестора и указывает на возможные риски. Помогла получить второй ВНЖ или паспорт Мальты более чем 300 инвесторам из разных стран.
Стаж работы
В отрасли инвестиционной иммиграции
5 лет
Образование
Рижский молодежный центр по подготовке к работе в полиции (RSJMC)
2006
Латвийская полицейская академия, юрист
2009
Сертификат Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (CAMS)
2020
Членство в ACAMS по борьбе с современным рабством и торговлей людьми
Курсы по борьбе с коррупцией, смягчению конфликта интересов, защите данных от BDO
Функции и риски комплаенса, практическая реализация управления рисками (FA-21) от Baltic Computer Academy
Обучение по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения от Finance Latvia Association
Академия PWC: Оценка и оптимизация санкций. Европейское банковское регулирование и надзор: приоритеты на 2019 год. Проблемы соблюдения торгового законодательства и тренды технологий
FA 16, Учебный модуль продвинутого уровня AML/CTF: Надзор за транзакциями, мониторинг. Исследование и анализ сделок. Признаки подозрительных транзакций, от Baltic Computer Academy
FA 12, Модуль повышения квалификации AML/CTF: санкции международных организаций, от Baltic Computer Academy
Обучение по функциям управления рисками и соблюдения требований от Institute of Internal Auditors
FA 5, Базовый учебный курс по борьбе с отмыванием денег
Участие в профильных мероприятиях
Истории инвесторов,
которые получили гражданство или вид на жительство
История клиента
История клиента
История клиента
История клиента
История клиента
Вопросы и проблемы,
решение которых знает Владлена Баранова
Жизнь за границей
Due Diligence
Жизнь за границей
Гражданство
Гражданство
Жизнь за границей
Изменения в программах,
которые комментирует Владлена Баранова
Читать статью
