Проблема в биографии: как аффидевит помог инвестору получить второе гражданство

Наш клиент Николай хотел получить гражданство Сент-Китс и Невис, чтобы путешествовать с семьей по миру. Но его отец имел судимость, а правительство страны тщательно проверяет биографии инвесторов и их родственников. Николай с высокой вероятностью мог получить отказ.

Гражданство Сент-Китс и Невис за инвестиции: как получить всего за 1 месяц
Николай и Анастасия
Владельцы агентства по продаже недвижимости
Имена и фото клиентов изменены
Гражданство Сент-Китс и Невис за инвестиции: как получить всего за 1 месяц
 
Поделиться в twitter
Поделиться в facebook
Поделиться в telegram

Юристы по международному и экономическому праву Иммигрант Инвест нашли решение. Они подробно разъяснили и документально подтвердили департаменту программы, почему Николай может претендовать на второе гражданство.

Грамотно составленный аффидевит помог инвестору пройти проверку благонадежности в Сент‑Китс и Невис. Расскажем, какие аргументы юристов помогли Николаю и его семье получить одобрение в рекордный срок — всего через месяц.

Герои — супруги из Москвы:

Гражданство Сент-Китс и Невис за инвестиции: как получить всего за 1 месяц
Николай и Анастасия
Владельцы агентства по продаже недвижимости

Ситуация и задачи клиентов

Николай и Анастасия вместе владеют агентством по продаже недвижимости в Москве. Супруги также занимаются благотворительностью: у Анастасии собственный фонд, который поддерживает многодетные семьи. Николай не руководит фондом, но регулярно делает пожертвования и помогает находить спонсоров.

У супругов двое детей — дочь Вера и сын Антон. Николай хочет, чтобы они выросли космополитами: свободно владели несколькими языками, посмотрели мир и в будущем сами решили, где и как им жить.

Анастасия предложила супругу получить второе гражданство. Ее друзья много путешествовали по миру с паспортом Сент‑Китс и Невис, а их дети учились в зарубежных вузах.

Когда дети Анастасии и Николая подрастут, со вторым гражданством они тоже смогут выбрать любой вуз. Если они поступят в университет за рубежом, то с карибским паспортом получат студенческий ВНЖ в Евросоюзе, Великобритании или США. А россияне без второго паспорта два месяца оформляют студенческую визу в российском консульстве страны.

12 августа 2020 года супруги обратились в Иммигрант Инвест. Они хотели узнать, как получить гражданство Сент‑Китс и Невис за инвестиции.

Мы хотим, чтобы дети увидели разные страны и познакомились с другими культурами. Чтобы они выросли разносторонними и свободными личностями, которые сами решают, где и как жить, учиться, работать.

Гражданство Сент-Китс и Невис за инвестиции: как получить всего за 1 месяц
Анастасия и Николай собирались получить второе гражданство вместе с детьми

Риск отказа: как его вовремя обнаружили юристы

Иммигрант Инвест — единственная компания в отрасли с собственным комплаенс‑отделом. Прежде чем клиент заключает договор с компанией, Compliance Anti Money Laundering Officer Иммигрант Инвест проводит предварительную проверку благонадежности.

Результаты проверки помогают:

  • сразу выявить возможные риски отказа при подаче заявления;
  • подобрать программу, которая решит задачи клиента;
  • составить список документов для успешного прохождения проверки в стране программы.

Как проходит предварительная проверка в  Иммигрант Инвест

Павел Решетников
Compliance Anti Money Laundering Officer
1
Изучает биографию клиента: нет ли у него судимостей, какие упоминания клиента в СМИ, какая у него репутация
2
Проверяет легальность источников дохода клиента
3
Выявляет риски, которые могут повлиять на решение департамента программы

Во время предварительной проверки юрист заметил проблему. В 1993 году отец Николая был осужден по уголовной статье. В 1997 году с него сняли обвинение по амнистии.

Проверка благонадежности в департаменте Сент‑Китс и Невис известна строгими процедурами. Правительство поддерживает хорошую репутацию паспорта страны и тщательно отбирает инвесторов для участия в программе.

Наличие судимости у отца — достаточная причина, чтобы инвестору отказали в выдаче гражданства. Если инвестор получит отказ, он уже не сможет участвовать в программах гражданства или вида на жительство других стран.

Идея юристов Иммигрант Инвест

Юристы по международному и экономическому праву проанализировали ситуацию Николая. Они предложили клиенту решение, которое снизит риск отказа до минимума — составить аффидевит. В нем будут даны подробные разъяснения, почему инвестор соответствует требованиям законодательства Сент‑Китс и Невис и условиям программы. А также добавлены подтверждающие документы.

Николай согласился на вариант с аффидевитом. Супруги заключили договор с Иммигрант Инвест на участие в программе гражданства Сент‑Китс и Невис за инвестиции.

Мы часто сталкиваемся с тем, что клиенту нужно больше документов для успешного прохождения проверки в стране программы. Например, аффидевит, который не входит в стандартный пакет документов. Поэтому список документов для участия мы составляем только по итогу предварительной проверки.

Клиенту это не стоило дополнительных затрат: стоимость услуг Иммигрант Инвест включает полное юридическое сопровождение.

Евгения Морозова — Руководитель юридического отдела в Иммигрант Инвест
Евгения Морозова,
руководитель юридического департамента Иммигрант Инвест

Аргументы юристов в пользу Николая

Аффидевит строился на трех аргументах:

Аффидевит строился на четырех аргументах

1. Николай не причастен к деятельности отца. Инвестор родился в 1987 году. Ему было шесть лет, когда отец попал под следствие. Николай не мог знать о деятельности отца и участвовать в ней.

Отец инвестора амнистирован: значит, его осудили не за особо тяжкое преступление. Государство сняло с него обвинения на основании статьи 84 Уголовного кодекса Российской Федерации.

2. Супруги владеют легальным бизнесом с хорошей репутацией. Николай и Анастасия вместе открыли агентство по продаже недвижимости в 2013 году. Они предоставили юристам документ о регистрации компании.

Капитал компании рос за счет легальных доходов и инвестиций, развитие бизнеса четко прослеживалось. Юристы приложили к аффидевиту подтверждения: копии контрактов с партнерами и клиентами, налоговых и бухгалтерских отчетов компании. Среди партнеров и клиентов агентства нет лиц, причастных к уголовному прошлому отца Николая.

3. Социальная благонадежность Николая и Анастасии подтверждалась благотворительной деятельностью. Бизнесмен делал пожертвования в различные фонды из доходов от агентства. Он также никогда не нарушал закон, что подтверждалось справкой о несудимости.

Одобрение заявления за 1 месяц

Аффидевит позволил героям получить одобрение от департамента программы за рекордно короткий срок. Без аффидевита департамент либо отказал бы семье, либо запросил бы дополнительную информацию о биографии Николая. Рассмотрение заявления растянулось бы минимум на полгода.

Аффидевит график


Сбор документов. Юристы подготовили документы для проверки благонадежности в департаменте программы в Сент‑Китс и Невис за 1,5 недели. Помимо аффидевита они приложили к заявлению:

  • копии паспортов Николая и Анастасии;
  • справки о несудимости;
  • выписку с банковского счета супругов за последний год;
  • копию свидетельства о браке;
  • копии свидетельств о рождении детей;
  • копию военного билета Николая;
  • справки с результатами теста на ВИЧ.

Правительство Сент‑Китс и Невис упростило процедуру подачи заявления на время пандемии. Департамент начинал рассматривать заявления инвесторов сразу, как только получал копии документов в электронном виде.

Юристы Иммигрант Инвест сначала заполнили форму заявления и загрузили сканы документов на защищенный интернет‑портал. После этого они отправили оригиналы документов в Сент‑Китс и Невис по почте.

Проверка инвестора в департаменте программы обычно занимает 3—4 месяца. Но в этот раз кандидатуры Николая и Анастасии одобрили за рекордный срок — всего за 1 месяц. Департамент принял аффидевит юристов без уточняющих запросов.

1 месяц
вместо обычных трех заняла проверка благонадежности в департаменте программы

Инвестиции. Для участия в программе супруги выбрали опцию безвозвратного взноса в Фонд устойчивого развития. Для семей из четырех человек действовала скидка: они вносили 150 000 $ вместо 195 000 $.

Расходы семьи на участие в программе — 164 544 $

150 000 $
Взнос в Фонд устойчивого развития
11 500 $
Проверка благонадежности
1444 $
Паспортный сбор
1000 $
Сбор за обработку форм
400 $
Банковская комиссия
200 $
Выдача сертификата о натурализации

Проверка благонадежности оплачивается до подачи заявления, а остальные расходы — после того, как инвестор получит одобрение. Супруги зачислили платеж банковским переводом на счет департамента программы в Сент‑Китс и Невис.

Паспорта и сертификаты о натурализации семья получила по почте 3 ноября 2020 года. Оформление гражданства с момента первого обращения в Иммигрант Инвест заняло три месяца.

1
12 августа 2020 года
Николай и Анастасия заключили договор с Иммигрант Инвест
2
+ 1,5 недели
Юристы Иммигрант Инвест подали документы в департамент программы в Сент‑Китс и Невис
3
+ 1 месяц
Николай и Анастасия получили одобрение департамента и перевели взнос
4
+ 2 недели
Департамент программы подтвердил зачисление взноса
5
+ 3,5 недели
Сент‑Китс и Невис изготовил сертификаты о натурализации и паспорта, выслал их по почте инвестору
6
3 ноября 2020 года
Николай и Анастасия получили сертификаты о натурализации и вторые паспорта

Будущее семьи космополитов с  паспортами Сент‑Китс и  Невис

Гражданство Сент-Китс и Невис для семьи космополитов в 2021 году

Сент‑Китс и Невис — островное государство в Карибском бассейне. Страна первой в регионе запустила программу гражданства за инвестиции

Гражданство Сент-Китс и Невис для безвизовых поездок в Великобританию

Дети Николая и Анастасии в 2022 году поедут в языковую школу в Великобритании

Гражданство Сент-Китс и Невис для безвизовых поездок в Шенген

Супруги пообещали детям съездить в Париж и побывать в Диснейленде

Анастасия и Николай получили гражданство Сент‑Китс и Невис в рекордный срок. Департамент программы рассмотрел их заявление всего за месяц, в то время как обычно процедура занимает минимум три.

Участие в программе заняло меньше времени, потому что юристы Иммигрант Инвест заранее подготовили исчерпывающий пакет документов. А благодаря предварительной проверке в Иммигрант Инвест и грамотно составленному аффидевиту кандидатуру Николая одобрили без дополнительных запросов из департамента Сент‑Китс и Невис.

Семья получила вторые паспорта в ноябре 2020 года, когда большинство стран мира снова закрыли границы из‑за пандемии. Николай и Анастасия решили отложить путешествия до лучших времен. Но это не мешает им строить планы.

Супруги уже выбрали для детей летнюю языковую школу в Великобритании. Школа находится в пригороде Лондона, так что во внеучебное время дети будут ездить на экскурсии в центр города: увидят смену караула у Букингемского дворца, побывают в Музее мадам Тюссо и Тауэре.

Николай и Анастасия также пообещали детям съездить в парижский Диснейленд. Дочь мечтает встретиться с принцессами из любимых мультфильмов, а сын — покататься на американских горках.

С паспортом Сент‑Китс и Невис супруги смогут поехать без визы в 156 стран мира, включая государства Шенгена и Карибского бассейна, Сингапур и Гонконг. А во время пандемии они имеют право поехать в Европу по уважительной причине, например по делам бизнеса, на учебу или лечение.

Обо всех возможностях для путешествий мы рассказали в материале «Какие страны можно посещать без виз с паспортом Сент‑Китс и Невис».

Иммигрант Инвест — лицензированный агент государственных программ стран Евросоюза и Карибского бассейна.

Поделиться в twitter
Твитнуть
Поделиться в facebook
Поделиться
Поделиться в whatsapp
Отправить
Поделиться в telegram
Отправить
Запланировать встречу

Давайте обсудим детали

Запланируйте встречу в одном из офисов или в онлайне. Юрист проанализирует ситуацию, сделает расчет стоимости и поможет найти решение исходя из ваших целей.

Злата Эрлах

Эксперт инвестиционных программ стран Карибского бассейна

Предпочитаете мессенджеры?

Злата Эрлах

Эксперт инвестиционных программ стран Карибского бассейна

Похожие истории клиентов
Читайте где удобнее
Телеграм

Фейсбук

Инстаграм

Твиттер

Предложим индивидуальное решение
на встрече в офисе или онлайне

Подберем страну и статус, которые решат ваши задачи, сопроводим весь процесс.

Предпочитаете мессенджеры?

Гражданство за инвестиции для ваших целей
Карибский паспорт с выгодой
Личная встреча с представителями карибских застройщиков, юристами и официальными лицами программ
Карибский паспорт с выгодой

Головной офис

Вена, Австрия

Doblhoffgasse 9, 1010
IMC Member Immigrant Invest

По назначению

Для путешествий

Запасной аэродром

Для детей

Изменения в программах

По назначению

Для путешествий

Запасной аэродром

Для детей

Изменения в программах

Гражданство

Вид на жительство

Программы

Ресурсы

Компания