Что значит термин «политически значимая персона»?

политически значимая персона
политически значимая персона

Статус politically exposed person (PEP) – «политически значимая персона» (также распространено определение «публичное должностное лицо») действует во всем мире. Это физлица, занимающие публичные, руководящие должности в государственных структурах, а также национальных компаниях (с государственным участием).
При оформлении второго гражданства к политически значимым персонам предъявляют более строгие требования. PEP проходят более тщательные проверки на благонадежность по сравнению с другими заявителями. В частности, достаточно жесткая проверка ожидает таких персон при подаче заявки на гражданство Мальты. Менее жесткие проверки ожидают претендентов на гражданство Кипра и стран Карибского бассейна.

Кого относят к PEP?

  • Президентов, министров и их замов, членов правительства, парламента.
  • Членов любого суда, решения которого не подлежат обжалованию.
  • Руководящий состав партий.
  • Государственных послов.
  • Членов правления компаний и членов совета директоров национальных компаний.
  • Высокопоставленных офицеров.
  • Супруги и близкие родственники PEP (родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья и сестры с общим отцом и матерью, а также усыновители и усыновленные).
  • Близкие деловые партнеры PEP: совладельцы бизнеса, конечные собственники юрлица, а также физлица, имеющие тесные деловые отношения с PEP.
Важно! Руководители среднего и низшего звена не относятся к PEP.

Как проверяют PEP?

Пристальное внимание к PEP со стороны правительства вовсе не означает, что данные лица не имеют шансов получить второе гражданство. Просто нужно быть готовым к более тщательной проверке, а каждая такая заявка рассматривается властями страны отдельно. В нашей практике есть множество случаев, когда PEP с нашей помощью оформляли второе гражданство, в частности, на Мальте, где условия проверок довольно жесткие. Важно, что ваш основной источник доходов был прозрачен и не связан с вашей деятельностью на руководящей должности. Если вы или ваши близкие являетесь политически значимыми персонами, то наш сертифицированный сотрудник изучит вашу ситуацию и даст подробную рекомендацию относительно возможности получения второго гражданства и дальнейших действий.

Остались вопросы?

Задайте вопрос и получите экспертный ответ на email!

Как используют второе гражданство?

Зачем состоятельные люди получают гражданство за инвестиции и какие задачи решают с его помощью? Без воды, только факты и примеры из практики.

Хотите получить индивидуальное решение для своей семьи?

Разработаем индивидуальное решение, подберем страну и статус, которые решат ваши задачи, сопроводим весь процесс.

Предпочитаете мессенджеры?

Получайте новые статьи в еженедельном дайджесте

Получайте экспертные материалы от нашей команды 1 раз в неделю

Спасибо за подписку!

Осталось лишь подтвердить email

Программы

Ресурсы

Компания

Головной офис

Вена, Австрия

Doblhoffgasse 9, 1010

По назначению

Для путешествий

Запасной аэродром

Для детей

Изменения в программах

По назначению

Для путешествий

Запасной аэродром

Для детей

Изменения в программах

Гражданство

Вид на жительство