Гражданство
13 мая 2024 г.
Время чтения: 2 мин

«Политически значимые персоны»: кто они и как получают второе гражданство

Статус политически значимой персоны — politically exposed person, или PEP — присуждается госслужащим и руководителям высшего звена на национальном или международном уровне.

Владлена Баранова
Владлена Баранова

Дала пояснения

Кто такие «политически значимые персоны» — Politically Exposed Persons, PEPs

«Политически значимые персоны»: кто они и как получают второе гражданство

При получении второго гражданства политически значимые персоны проходят более строгую проверку благонадежности, чем остальные заявители. Риск отказа остается высоким даже в случае идеальной репутации и отсутствия судимостей.

Расскажем, как политически значимая персона может пройти проверку благонадежности и получить второй паспорт за инвестиции.

Кто относится к политически значимым персонам

Единого определения политически значимой персоны не существует в международной практике. Чаще всего используется терминология Целевой группы по борьбе с отмыванием денег, FATF: политически значимые персоны относятся к группе высокого риска участия в коррупционной деятельности и финансировании терроризма.

FATF выделяет четыре категории политически значимых персон:

  1. Иностранные и национальные политически значимые персоны — лица, которые занимают или занимали высокие государственные должности. Например, главы государств и правительств и их заместители, члены правительства и парламента, руководители органов государственной или судебной власти, военные офицеры высших чинов, руководители высшего звена в государственных компаниях, лидеры политических партий, послы и дипломаты.

  2. Политически значимые персоны при международных организациях, например руководители высшего звена или служащие с аналогичными руководящими обязанностями — директора, заместители руководителей и члены совета правления.

  3. Члены семьи политически значимых персон — супруги и кровные родственники: родители, бабушки и дедушки, братья и сестры, дети. Учитываются также приемные родители, опекуны и усыновленные дети.

  4. Партнеры и соратники политически значимой персоны — лица, тесно связанные с политически значимой персоной на личном или профессиональном уровне. В том числе совладельцы бизнеса и конечные собственники компании политически значимой персоны.

Определение политически значимых персон от FATF используют все члены организации. В 2021 году в нее входит 37 государств, Еврокомиссия и Совет по сотрудничеству арабских государств Персидского залива. Россия также сотрудничает с FATF с 19 июня 2003 года.

Некоторые государства устанавливают определение политически значимой персоны на законодательном уровне. Например, в Великобритании термин закрепляется в статье 35(12) Положения по борьбе с отмыванием денег от 2017 года.

Российское законодательство не прописывает терминологии и ограничений для политически значимых персон. Но российские банки обязаны тщательно проверять на благонадежность лиц, занимающих высокие государственные или руководящие должности. Требование закрепляет Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Кому из российских политически значимых персон запрещено иметь второе гражданство

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 109-ФЗ, иметь второй паспорт запрещается:

  • служащим с доступом к государственной тайне;

  • военным офицерам и военнослужащим по контракту;

  • сотрудникам силовых структур, например МВД, Федеральной таможенной службы, МЧС, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний;

  • сотрудникам государственных предприятий.

При трудоустройстве на госслужбу или при официальной проверке таким сотрудникам необходимо предоставить справку об отсутствии второго гражданства.

Как политически значимой персоне пройти проверку благонадежности при получении второго гражданства

Если политически значимая персона больше не состоит на государственной службе, то может претендовать на второе гражданство. Чтобы получить паспорт за инвестиции, потребуется пройти проверку благонадежности. Для этого нужно подтвердить отсутствие судимостей и легальность источников доходов.

Павел Решетников

Павел Решетников,

Консультант, Compliance Anti Money Laundering Officer

В случае с политически значимыми персонами есть нюанс. Деньги на инвестицию для получения гражданства должны быть получены из источников, не связанных с занимаемой государственной должностью. Например, доход получен от собственного легального бизнеса через несколько лет после окончания госслужбы.

Заявитель на гражданство должен подтвердить, что деньги на инвестицию получены до или после того, как он состоял на госслужбе. В качестве подтверждения принимаются:

  • выписки по банковским счетам за отчетные периоды;

  • форма 3-НДФЛ — справка о доходах и расходах;

  • форма 2-НДФЛ — справка о доходах и уплаченных налогах.

Семен,

работает юристом в частной компании

Как бывший госслужащий получил гражданство Сент-Люсии за инвестиции

В прошлом Семен семь лет проработал судьей, из-за чего подпадал под категорию политически значимых персон. Но в последние годы он не состоял на госслужбе, и деньги на инвестицию заработал как юрист-консультант в частной компании. Чтобы получить второе гражданство, Семен подтвердил источники дохода документально. Юристы Иммигрант Инвест также составили аффидевит, в котором разъяснили ситуацию инвестора. Семен успешно прошел проверку благонадежности и получил паспорт карибской страны Сент-Люсии.

Изучить кейс

Где бывшим политически значимым персонам выдадут гражданство за инвестиции

Мальта позволяет получить гражданство по натурализации на основе прямых инвестиций. Заявитель сначала получает ВНЖ и проходит строгую проверку благонадежности — Eligibility Test. Если инвестор пройдет проверку и получит одобрение, через год или три года после ВНЖ он может подать заявление на гражданство.

Минимальная сумма инвестиций в экономику Мальты составит 690 000 €. Сумма включает взнос в госфонд, аренду жилья и благотворительный взнос. Инвестор также оплачивает проверку благонадежности и сбор за изготовление ID-карт.

Индивидуальный расчет стоимости гражданства Мальты

Индивидуальный расчет стоимости гражданства Мальты

Карибские страны выдают гражданство за инвестиции от 100 000 $. Инвесторы делают безвозвратные взносы в госфонды, покупают недвижимость и гособлигации, вкладывают деньги в бизнес.

Государственные программы гражданства действуют в пяти карибских странах: Сент-Китс и Невис, Гренаде, Доминике, Антигуа и Барбуде и Сент-Люсии.

Индивидуальный расчет стоимости карибских паспортов для всей семьи

Индивидуальный расчет стоимости карибских паспортов для всей семьи

Вануату — островное государство в Океании, которое тоже выдает гражданство за инвестиции по государственной программе. Чтобы принять участие, инвестор делает безвозвратный взнос в госфонд в размере от 130 000 $. В 2021 году появился новый вариант инвестиций — покупка недвижимости на острове.

Иммигрант Инвест — лицензированный агент программ гражданства за инвестиции в Евросоюзе, Карибском бассейне. Готовы начать свой путь к еще одному гражданству? Запланируйте встречу с экспертами инвестиционных программ.

Часто задаваемые вопросы

  • Кто такие «политически значимые персоны»?

    Госслужащие и руководители высшего звена, например президенты, лидеры политических партий, судьи, руководители госпредприятий, топ-менеджеры международных компаний. Целевая группа по борьбе с отмыванием денег также причисляет к политически значимым персонам членов семьи и деловых партнеров госслужащих и руководителей.

  • Может ли политически значимая персона получить второе гражданство?

    Да, если деньги на инвестицию получены из источников, не связанных с занимаемой государственной должностью. Подтвердить источники дохода нужно документально.

  • Есть ли срок давности по занимаемой госдолжности и статусу политически значимой персоны?

    Нет. При проверке благонадежности учитываются все должности, которые занимал человек на протяжении жизни. Также учитываются все источники дохода.

Получайте проверенную информацию в удобном месте