Как получить гражданство Гренады, если инвестиции в санкционном банке?

Ангелина — владеет сетью цветочных магазинов, при этом большую часть товаров покупает у европейских поставщиков.

Весной 2022 года одни поставщики отказались поставлять товары, другие — не смогли принимать оплату со счетов банков, которые попали под санкции.

Ангелина решила получить ВНЖ в Евросоюзе или второе гражданство, чтобы решить проблемы с поставками и оплатой товаров. Перед ней стояли две главные задачи:

• открывать счета в европейских банках для расчетов по бизнесу;
• без виз посещать страны Шенгены для встреч с деловыми партнерами.

Выбор агента и инвестиционной программы

Ангелина изучила отзывы о компаниях, которые помогают получить вид на жительство или гражданство за инвестиции. Так она попала на сайт Иммигрант Инвест. Ей понравилось, как просто эксперты рассказывали об условиях программ и подробно разбирали кейсы инвесторов.

Гражданство Гренады за инвестиции

28 апреля 2022 года Ангелина обратилась в Иммигрант Инвест. На консультации юристы оценили ее задачи и рассказали о трех программах, которые им соответствовали:

• гражданство Гренады — минимальные инвестиции от 150 000 $;
• ВНЖ в Португалии — от 250 000 €;
• ПМЖ на Кипре — от 300 000 €.

Ангелина хотела получить статус за минимальные вложения, поэтому выбрала программу гражданства Гренады.

Нидерланды — одна из европейских стран, где Ангелина закупает товар для магазинов. С паспортом Гренады она сможет без виз въезжать в 146 стран мира, в том числе в Шенген, Великобританию, Китай и Сингапур

Гражданам Гренады проще открыть банковские счета в зарубежных банках США и Европы: проверка их документов происходит быстрее

Гренада — островное государство в Карибском море с тропическими лесами и теплым климатом. Как гражданка Гренады Ангелина сможет приезжать в страну в любое время для отдыха

Предварительная проверка инвестора

Перед подписанием договора о сотрудничестве сертифицированный Anti Money Laundering Officer проверил финансовую историю инвестора по международным базам правовой и бизнес-информации. Предварительная проверка помогает выявить потенциальные риски и снизить процент отказа по программе гражданства.

Процедура полностью конфиденциальная, при этом Ангелине достаточно было предоставить только копию паспорта. 

Проверка заняла один день и показала, что у инвестора нет судимостей, отказов по визам и неуплаченных налогов. Но оказалось, что накопления Ангелины находятся в банке, который попал под санкции Евросоюза и США.

Санкции в отношении банка не означают, что деньги его клиентов получены нелегально. Но дело в том, что из-за ограничений невозможно перевести иностранную валюту за рубеж. Следовательно, инвестор не может самостоятельно оплатить участие в программе.

Мы подсказали Ангелине, что по условиям программы гражданства Гренады оплатить ее участие может спонсор — частное лицо или компания.

Евгения Морозова
Руководитель юридического департамента, юрист, кандидат юридических наук, советник юстиции 3 класса

Спонсором в программе выступил двоюродный брат Григорий, который живет в Канаде и владеет бизнесом по ремонту автомобилей. Он может перевести инвестиции в департамент программы гражданства Гренады с расчетного счета канадской компании.

Подготовка документов и подача заявления на гражданство Гренады

После предварительной проверки юристы Иммигрант Инвест составили индивидуальный список документов для Ангелины, которые она собрала за две недели. Затем юристы перевели документы и заверили их копии, а также заполнили государственные формы для программы гражданства.

Ангелина предоставила в Департамент программы гражданства Гренады:

• копию паспорта;
• банковскую форму о доходах;
• медицинскую страховку;
• справку об отсутствии судимости;
• фотографии;
• доверенность на юристов Иммигрант Инвест.

К пакету документов юристы приложили информационное письмо, в котором подтверждалась связь инвестора и спонсора. Так как участие в программе оплачивалось с банковского счета компании брата Ангелины, необходимо было также предоставить документы на спонсора:

• копию паспорта;
• свидетельство о рождении;
• справку об отсутствии судимости;
• документы, подтверждающие легальность происхождения денег;
• банковская выписка по личному счету за последние 12 месяцев;
• рекомендацию из банка;
• корпоративные документы компании — сертификат акций, в котором было указано, что спонсору принадлежит 100% акций компании;
• документы, подтверждающие источники доходов компании;
• отчетность компании за последний год;
• банковская выписка по счету компании за последние 12 месяцев.

30 мая 2022 года юристы Иммигрант Инвест подали заявку Ангелины. Участие в программе гражданства Гренады полностью дистанционное: инвестору не нужно приезжать на остров и лично подавать документы.

При подаче заявления на гражданство дополнительно оплачиваются государственные сборы — по 3000 $ за инвестора и спонсора.

Проверка Due Diligence

Департамент программы рассматривает документы инвесторов от 90 рабочих дней. Банковский клиренс 一 обязательный этап проверки инвестора на благонадежность. Весной 2022 года Гренада ввела новую банковскую форму, в которой инвестор указывает все источники дохода и активы.

Если участие инвестора в программе гражданства оплачивает спонсор, то он также проходит проверку Due Diligence. Стоимость проверки составляет 5000 $ за человека.

Документы Ангелины и ее двоюродного брата рассматривали шесть месяцев. У департамента программы не возникло дополнительных вопросов к инвестору или спонсору. Юристы Иммигрант Инвест получили уведомление об одобрении заявления в конце ноября 2022 года.

Перевод инвестиций в госфонд и получение паспорта

После проверки инвестору дается 30 дней, чтобы перевести инвестиции в государственный фонд Гренады. Спонсор Ангелины сделал перевод в течение недели.

Паспорт Гренады и сертификат о натурализации изготавливаются в течение четырех недель с момента зачисления инвестиций. 17 января 2023 года юристы Иммигрант Инвест получили документы Ангелины, которые она забрала в московском офисе компании.

8,5 месяцев и 166 250 $ потребовалось Ангелине, чтобы получить паспорт Гренады через спонсорство

Возможности Ангелины со вторым гражданством

Ангелина получила паспорт Гренады и отправилась в Германию, чтобы лично встретиться с новыми партнерами по цветочному бизнесу и открыть счет в местном банке. Граждане Гренады проще и быстрее проходят банковскую проверку в европейских банках, чем граждане СНГ.

Зарубежный счет поможет Ангелине без проблем переводить оплату в иностранной валюте за покупку европейских товаров.

Какие новые возможности открыл паспорт Гренады инвестору