Почему страны хотят прозрачной работы программ?
Разумеется, государства не могут продавать паспорта, как товар на рынке, всем желающим. В этом случае сам институт гражданства обесценится, а привлекательным предложением могут воспользоваться нечистые на руку люди, что ударит по престижу страны. Кроме того, еще свежи в памяти скандалы с оффшорными юрисдикциями, подмочившими репутацию не одному государству.
Сейчас правительства стараются делать программы оформления паспортов за инвестиции максимально прозрачными, демонстрируя всему миру свою открытость и непричастность к какому-либо криминалу. Например, карибские страны каждый год отчитываются о том, куда потрачены привлеченные инвестиции. Мальта также регулярно публикует подробные отчеты о результатах программы.
Не страдает ли конфиденциальность?
В каждой программе открытость конфликтует с конфиденциальностью. Если делать всю информацию об инвесторах открытой, это может нанести им серьезный ущерб. Многие заявители имеют законные и морально обоснованные причины для того, чтобы ограничить число лиц и организаций, осведомленных об их втором паспорте. Например, неэтично публиковать данные инвесторов, если они имеют крупные состояния и живут в юрисдикции с высокими показателями преступности. Это может поставить под угрозу их личную безопасность, а даже усложнить дипломатические отношения стран.
Каждое государство, в котором действует программа для инвесторов,
Например, на Кипре программа оформления гражданства регулярно становится предметом для споров в правительстве. Недавно парламент страны отклонил предложение Зеленой партии опубликовать полный список всех фамилий иностранных граждан, получивших гражданство посредством инвестиций в страну.
Критерии прозрачности программы
Существует ряд критериев для оценки прозрачности программ.
- Предоставляет ли программа статистические данные о количестве, фамилиях и национальностях заявителей, инвестициях/вкладах, а также о том, какие варианты инвестиций они выбрали
- Насколько регулярно учитываются эти статистические данные и каким образом ведется подсчет
- Каковы расходы на раскрытие информации об инвесторе, сколько тратится на маркетинговые сборы, комиссии, сотрудников и т.д
- Насколько правительство раскрывает информацию о том, как тратятся средства, привлеченные программой
- Кто проводит обработку данных – сама организация, занимающаяся программой, государственные органы или независимая третья сторона
- Насколько объективные, четкие и открытые критерии, по которым заявители получают одобрения или отклонения
- Насколько условия программы соответствуют международным стандартам
- Пользуется ли правительство в рамках программы услугами частных компаний
Критерии к заявителям
Прозрачность – это не только ежегодные публикации фактов и цифр. Это система критериев, по которым отбирают претендентов на гражданство. Она должна быть одновременно жесткой и открытой. То есть каждый заявитель должен изначально знать, какие требования к нему предъявляют. В программе не должно быть двусмысленных мест, которые могут стать, например, поводом для кумовства, коррупционных действий.
Например, абсолютно нормальный критерий для участия в любой программе – официальный характер доходов инвестора. Ему необходимо показать их законное происхождение.
Для оценки благонадежности заявителей в большинстве страны проводится проверка Due Diligence. Специальные агентства используют различную информацию о потенциальном инвесторе: данные международных баз, Интерпола, правоохранительных органов в стране, где проживает инвестор.
Какие программы самые прозрачные?
Эксперты издания Imidaily.com уверены, что наибольшей прозрачностью отличается программа Мальты. Она проводит наиболее жесткие проверки потенциальных инвесторов (например, болгарская программа гораздо более лояльна к заявителям), публикует открытые данные об участниках, получивших паспорта, а также ежегодно предоставляет подробные отчеты.
Высоким уровнем прозрачности отличается и программа Кипра. Поддерживать этот уровень обязывает членство в Евросоюзе и жесткий контроль со стороны Еврокомиссии в плане соответствия правовой системе ЕС. Любая ошибка со стороны как Капира, так и Мальты вызовет серьезное недовольство и давление со стороны Брюсселя.
Программы стран Карибского бассейна не назовешь менее прозрачными. Там также тщательно подходят к отбору кандидатов на гражданство, проводят проверку благонадежности Due Diligence. Страны отчитываются о потраченных средствах. Однако степень раскрытия информации об инвесторах очень низкая. С одной стороны, это негативно сказывается на имидже стран. А с другой стороны, напротив, привлекает инвесторов со всего мира.
Сравнение цен и сроков получения гражданства
| Программа | Инвестиции | Сроки |
| Гражданство Мальты | От 800 тыс. евро | 12-16 месяцев |
| Гражданство Кипра | От 2 млн. евро | 6-8 месяцев |
| Гражданство Болгарии | 511 тыс. евро | 18 месяцев |
| Гражданство Гренады | От 200 тыс. долл. США | 3-6 месяцев |
| Гражданство Сент-Китс и Невис | От 150 тыс. долл. США | 3-6 месяцев |
| Гражданство Антигуа и Барбуда | От 100 тыс. долл. США | 3-6 месяцев |
| Гражданство Сент-Люсии | От 100 тыс. долл. США | 3-6 месяцев |
| Гражданство Доминики | От 100 тыс. долл. США | 3-6 месяцев |
К сожалению, сейчас в мире еще не разработаны единые международные стандарты для программ получения гражданства для инвесторов. Поэтому каждый заявитель ориентируется на личные цели и задачи. Обращайтесь за консультациями к нашим экспертам, мы изучим вашу ситуацию и порекомендуем оптимальную юрисдикцию для получения второго гражданства.
