O status de PEP, ou o de Pessoa Politicamente Exposta, está associado a servidores públicos e executivos seniores em nível nacional ou internacional.
Ao solicitar uma segunda cidadania, as pessoas politicamente expostas passam por uma verificação de Due Diligence mais rigorosa do que outros solicitantes. O risco de recusa permanece alto mesmo em caso de reputação impecável e ausência de antecedentes criminais.
Saiba como uma pessoa politicamente exposta pode passar pela Due Diligence e obter um segundo passaporte por investimento.
Quem pode ser considerado uma Pessoa Politicamente Exposta?
Não existe uma definição única de pessoas politicamente expostas na prática internacional. A terminologia mais comumente utilizada é a do Grupo de Ação Financeira (GAFI/FATF): pessoas politicamente expostas correm alto risco de envolvimento em lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
O FATF distingue quatro categorias de pessoas politicamente expostas:
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Pessoas politicamente expostas estrangeiras e nacionais: pessoas que ocupam ou ocuparam cargos públicos de alto nível. Por exemplo, chefes de Estado e de governo e seus vices, membros do governo e do parlamento, chefes de autoridades estatais ou judiciais, oficiais militares de alta patente, executivos seniores em empresas estatais, líderes de partidos políticos, embaixadores e diplomata.
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Pessoas politicamente expostas em organizações internacionais, tais como executivos seniores ou funcionários com responsabilidades de liderança semelhantes, por exemplo, diretores, vice-diretores e membros do conselho.
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Familiares de pessoas politicamente expostas incluem cônjuges e parentes consanguíneos: pais, avós, irmãos e filhos. Pais adotivos, tutores e filhos adotivos também são levados em consideração.
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Parceiros e associados de uma pessoa politicamente exposta são pessoas que possuem forte associação com uma pessoa politicamente exposta em nível pessoal ou profissional. A lista inclui sócios do negócio e beneficiários finais da empresa de uma pessoa politicamente exposta.
A definição do FATF para pessoas politicamente expostas é utilizada por todos os membros da organização. Em 2022, ela inclui 37 estados, a Comissão Europeia e o Conselho de Cooperação para os Estados Árabes do Golfo.
Alguns estados estabelecem a definição de pessoa politicamente exposta no nível legislativo. Por exemplo, no Reino Unido, o termo está consagrado na seção 35(12) do Regulamento de Lavagem de Dinheiro de 2017.
Quais PEPs são proibidos de ter uma segunda cidadania?
Ter um segundo passaporte pode ser proibido para:
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funcionários com acesso a segredos de Estado;
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oficiais militares e militares contratados;
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funcionários de órgãos de segurança pública, por exemplo, o Ministério do Interior, o Serviço Federal de Alfândega, o Ministério de Situações de Emergência;
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funcionários de empresas estatais.
Ao serem contratados no serviço público ou durante verificações oficiais, tais funcionários podem precisar de uma certidão de inexistência de segunda cidadania.
Como um PEP pode passar na verificação de Due Diligence para obter a segunda cidadania?
Se um PEP não estiver mais no serviço público, ele poderá solicitar uma segunda cidadania. Para obter um passaporte por investimento, será necessário passar por uma verificação de Due Diligence. Para isso, ele precisa comprovar a ausência de antecedentes criminais e a legalidade das fontes de renda.
Pavel Reshetnikov,
Consultor, Oficial de Compliance PLD, cert. CAMS
No caso de pessoas politicamente expostas, há uma nuance. O dinheiro para o investimento em cidadania deve ser proveniente de fontes não relacionadas ao cargo público exercido. Por exemplo, rendimentos obtidos a partir de seu próprio negócio lícito alguns anos após o término do serviço público.
O solicitante de cidadania deve comprovar que os recursos para o investimento foram obtidos antes ou depois de seu período no serviço público. Os seguintes documentos são aceitos como comprovação:
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extratos bancários referentes aos períodos relatados;
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demonstração de receitas e despesas;
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comprovante de rendimentos e impostos pagos.
Jacob,
Trabalha como advogado em uma empresa privada
Como um ex-servidor público obteve a cidadania por investimento de Santa Lúcia
No passado, Jacob trabalhou como juiz por sete anos, razão pela qual se enquadrava na categoria de Pessoa Politicamente Exposta. No entanto, ele não estava mais no serviço público e obteve o valor para o investimento trabalhando como consultor jurídico em uma empresa privada.
Para obter a segunda cidadania, Jacob comprovou as fontes de renda. Os advogados da Immigrant Invest também prepararam uma declaração juramentada explicando a situação do investidor.
Jacob foi aprovado com sucesso na Due Diligence e recebeu o passaporte do país caribenho de Santa Lúcia.
Onde um ex-PEP pode obter cidadania por investimento?
Malta permite obter a cidadania maltesa por naturalização por serviços excepcionais mediante investimento direto.
O solicitante primeiro obtém uma autorização de residência e passa por uma verificação rigorosa, o Teste de Elegibilidade. Se o investidor for aprovado na verificação e obtiver a aprovação, poderá solicitar a cidadania um ou três anos após a obtenção da autorização de residência.
O valor mínimo de investimento na economia de Malta é de € 690.000. Ele inclui uma contribuição para um fundo estatal, aluguel de imóvel e uma doação beneficente. O investidor também paga uma taxa de Due Diligence e uma taxa para emissão dos cartões de identidade.
A oportunidade de obter a cidadania maltesa por naturalização por serviços excepcionais foi cancelada. Solicitantes com vínculos genuínos com o país, cuja contribuição profissional, econômica ou social atenda ao interesse nacional de Malta, podem obter a cidadania maltesa por mérito.
Os países do Caribe concedem cidadania para investimentos a partir de $ 100.000. Os investidores fazem contribuições não reembolsáveis para fundos estatais, compram imóveis e títulos públicos e investem em empresas.
Programas estatais de cidadania operam em cinco países caribenhos: São Cristóvão e Névis, Granada, Dominica, Antígua e Barbuda e Santa Lúcia.
Vanuatu é um estado insular na Oceania que também concede cidadania por investimento sob o programa estatal. Para obter a cidadania de Vanuatu por investimento, o investidor faz uma contribuição não reembolsável para o fundo estatal no valor de $ 130.000 ou mais.
A Immigrant Invest é um agente autorizado para programas de cidadania e residência por investimento na UE, no Caribe, na Ásia e no Oriente Médio. Aproveite nossos 15 anos de experiência global — agende uma reunião com nossos especialistas em programas de investimento.
