Планируете получить второй паспорт за инвестиции? Для этого необходимо пройти проверку на благонадежность (Due Diligence). Расскажем на примерах об особенностях Due Diligence при получении гражданства, «красных флагах» и тенденциях.
Основной этап при получении гражданства или вида на жительство за инвестиции 一 проверка заявителя на благонадежность, или Due Diligence. Процедуры проверки учитывают требования законодательства по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
Отказ в выдаче гражданства за инвестиции может навсегда ограничить вашу свободу передвижения. Поэтому важно серьезно отнестись к Due Diligence. Необходимо понимать особенности процедуры и знать, как ее пройти.
Мы рассмотрим заблуждения, тонкости процедур Due Diligence и разберем примеры из практики.
Из каких этапов состоит Due Diligence?
Чем отличается Due Diligence карибских и европейских программ?
Кто и что проверяет?
Какие типы рисков рассматриваются в рамках Due Diligence?
Что такое Red Flags?
Какие последствия может иметь негативный результат Due Diligence?
Вы услышите подробные ответы на эти вопросы и сможете задать свои.
