«Политически значимые персоны»: кто они и как получают второе гражданство

Единого определения политически значимой персоны не существует в международной практике. Чаще всего используется терминология Целевой группы по борьбе с отмыванием денег, FATF: политически значимые персоны относятся к группе высокого риска участия в коррупционной деятельности и финансировании терроризма.

FATF выделяет четыре категории политически значимых персон:

1. Иностранные и национальные политически значимые персоны — лица, которые занимают или занимали высокие государственные должности. Например, главы государств и правительств и их заместители, члены правительства и парламента, руководители органов государственной или судебной власти, военные офицеры высших чинов, руководители высшего звена в государственных компаниях, лидеры политических партий, послы и дипломаты.

2. Политически значимые персоны при международных организациях, например руководители высшего звена или служащие с аналогичными руководящими обязанностями — директора, заместители руководителей и члены совета правления.

3. Члены семьи политически значимых персон — супруги и кровные родственники: родители, бабушки и дедушки, братья и сестры, дети. Учитываются также приемные родители, опекуны и усыновленные дети.

4. Партнеры и соратники политически значимой персоны — лица, тесно связанные с политически значимой персоной на личном или профессиональном уровне. В том числе совладельцы бизнеса и конечные собственники компании политически значимой персоны.

Определение политически значимых персон от FATF используют все члены организации. В 2021 году в нее входит 37 государств, Еврокомиссия и Совет по сотрудничеству арабских государств Персидского залива. Россия также сотрудничает с FATF с 19 июня 2003 года.

Некоторые государства устанавливают определение политически значимой персоны на законодательном уровне. Например, в Великобритании термин закрепляется в статье 35(12) Положения по борьбе с отмыванием денег от 2017 года.

Российское законодательство не прописывает терминологии и ограничений для политически значимых персон. Но российские банки обязаны тщательно проверять на благонадежность лиц, занимающих высокие государственные или руководящие должности. Требование закрепляет Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 109-ФЗ, иметь второй паспорт запрещается:

• служащим с доступом к государственной тайне;

• военным офицерам и военнослужащим по контракту;

• сотрудникам силовых структур, например МВД, Федеральной таможенной службы, МЧС, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний;

• сотрудникам государственных предприятий.

При трудоустройстве на госслужбу или при официальной проверке таким сотрудникам необходимо предоставить справку об отсутствии второго гражданства.

Если политически значимая персона больше не состоит на государственной службе, то может претендовать на второе гражданство. Чтобы получить паспорт за инвестиции, потребуется пройти проверку благонадежности. Для этого нужно подтвердить отсутствие судимостей и легальность источников доходов.

Павел Решетников,

Консультант, Compliance Anti Money Laundering Officer и специалист CAMS

В случае с политически значимыми персонами есть нюанс. Деньги на инвестицию для получения гражданства должны быть получены из источников, не связанных с занимаемой государственной должностью. Например, доход получен от собственного легального бизнеса через несколько лет после окончания госслужбы.

Заявитель на гражданство должен подтвердить, что деньги на инвестицию получены до или после того, как он состоял на госслужбе. В качестве подтверждения принимаются:

• выписки по банковским счетам за отчетные периоды;

• форма 3-НДФЛ — справка о доходах и расходах;

• форма 2-НДФЛ — справка о доходах и уплаченных налогах.

Семен,

работает юристом в частной компании

Как бывший госслужащий получил гражданство Сент-Люсии за инвестиции

В прошлом Семен семь лет проработал судьей, из-за чего подпадал под категорию политически значимых персон. Но в последние годы он не состоял на госслужбе, и деньги на инвестицию заработал как юрист-консультант в частной компании. Чтобы получить второе гражданство, Семен подтвердил источники дохода документально. Юристы Иммигрант Инвест также составили аффидевит, в котором разъяснили ситуацию инвестора. Семен успешно прошел проверку благонадежности и получил паспорт карибской страны Сент-Люсии.

Изучить кейс

Мальта позволяет получить гражданство по натурализации на основе прямых инвестиций. Заявитель сначала получает ВНЖ и проходит строгую проверку благонадежности — Eligibility Test. Если инвестор пройдет проверку и получит одобрение, через год или три года после ВНЖ он может подать заявление на гражданство.

Как получить гражданство Мальты

Минимальная сумма инвестиций в экономику Мальты составит 690 000 €. Сумма включает взнос в госфонд, аренду жилья и благотворительный взнос. Инвестор также оплачивает проверку благонадежности и сбор за изготовление ID-карт.

Индивидуальный расчет стоимости гражданства Мальты

Сделать индивидуальный расчёт

Карибские страны выдают гражданство за инвестиции от 100 000 $. Инвесторы делают безвозвратные взносы в госфонды, покупают недвижимость и гособлигации, вкладывают деньги в бизнес.

Государственные программы гражданства действуют в пяти карибских странах: Сент-Китс и Невис, Гренаде, Доминике, Антигуа и Барбуде и Сент-Люсии.

Индивидуальный расчет стоимости карибских паспортов для всей семьи

Сделать индивидуальный расчёт

Вануату — островное государство в Океании, которое тоже выдает гражданство за инвестиции по государственной программе. Чтобы принять участие, инвестор делает безвозвратный взнос в госфонд в размере от 130 000 $. В 2021 году появился новый вариант инвестиций — покупка недвижимости на острове.