Todos los expertos
Paul Lauber
Consultor, Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero, CAMS
Paul realizó controles preliminares de Due Diligence para más de 1,000 inversores. Todos los inversores que pasaron los controles preliminares de Due Diligence obtuvieron ciudadanía o permisos de residencia bajo programas estatales de inversión.
Experiencia laboral
Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero en el campo de migración de inversiones y banca 15 años
Educación
Escuela Secundaria de Derecho Adilet, especialidad en “jurisprudencia” 2001
Especialista Certificado en Prevención de Lavado de Dinero (ACAMS ━ CAMS) 2019
Participación en eventos de la industria
Publicaciones
Preguntas y problemas,
respuestas y soluciones que Paul Lauber conoce
