Вануату усиливает проверку благонадежности инвесторов по программе гражданства
Правительство Вануату объявило, что повторно проверит инвесторов, которые получили гражданство по программе с 25 мая 2015 года. Если инвестор не пройдет проверку, его могут лишить паспорта.
Новые инвесторы также будут проходить более строгую проверку на благонадежность. Рассказываем, почему Вануату усиливает Due Diligence и какие изменения ждут программу.
Вануату усиливает проверку благонадежности инвесторов по программе гражданства
Вануату начало выдавать гражданство за инвестиции с 2015 года. Программа гражданства, которая действует сейчас, была запущена в 2017 году. На получение паспорта уходит от одного месяца, а вся процедура происходит удаленно. С 2017 года по август 2020 паспорт Вануату получили 2336 инвесторов. Публичных данных о количестве инвесторов за последующий период пока нет.
14 января 2022 года Вануату объявило, что планирует изменить условия программы гражданства и привести их к международным стандартам. Первый шаг — заключение договора с британским агентством FACT UK.
FACT UK — международный поставщик услуг по проверке Due Diligence. Агентство имеет доступ к большому количеству информационных баз, что позволит более тщательно и всесторонне проверять инвесторов на благонадежность.
Игорь Бугло,
Директор мальтийского офиса, MBA
Проверка благонадежности — ключевой этап каждой инвестиционной программы. Евросоюз борется с ростом экономических преступлений, поэтому постоянно улучшает стандарты Due Diligence для программ гражданства и вида на жительство. Сейчас проверка благонадежности по программе Вануату проходит в два этапа:
Инвестора проверяет Financial Intelligence Unit, или FIU, — подразделение финансовой разведки Вануату.
Когда одобрение от FIU получено, документы передаются Отборочному комитету и Комиссии по гражданству.
Как только Вануату объявит о новых правилах Due Diligence, мы расскажем детали.
Почему Вануату усиливает проверку Due Diligence
За два дня до объявления правительством Вануату об изменении условий программы гражданства, Еврокомиссия предложила частично приостановить действие соглашения о безвизовом въезде граждан Вануату в страны Евросоюза.
Частичное приостановление означает, что безвизовый въезд в страны Евросоюза предлагают отменить только для граждан Вануату, которые получили паспорта после 25 мая 2015 года. Именно с этого дня Вануату начало выдавать гражданство за инвестиции.
Еврокомиссия считает, что Вануату недостаточно проверяет инвесторов, а также слишком часто рекламирует свою программе как альтернативу шенгенской визы. Это нарушает международные стандарты инвестиционных программ.
Главные проблемы, на которые указала Еврокомиссия заключаются в том, что Вануату:
выдало паспорта инвесторам, среди которых оказались лица, занесенные в базу Интерпола;
слишком быстро рассматривает заявления инвесторов;
не обменивается информацией со странами, в которых у инвестора есть гражданство или вид на жительство;
выдает паспорта гражданам государств, которым запрещено участвовать в других инвестиционных программах — например, гражданам Афганистана и Ирана;
мало отклоняет заявлений — за время работы программы гражданства Вануату отклонило только одну заявку.
По мнению Еврокомиссии, проблемы программы гражданства Вануату угрожают безопасности не только государствам Евросоюза, но и мировой безопасности в целом.
Вануату создало рабочую группу для изучения отчета Еврокомиссии: выявило проблемы и обсуждает варианты их решения.
Елена Рудая,
Директор по развитию Иммигрант Инвест
Отчет Еврокомиссии носит рекомендательный характер. Решение остается за Советом Евросоюза. Если Совет решит частично приостановить действие соглашения о безвизовых поездках, то Вануату получит уведомление за два месяца до вступления решения в силу. Пока это только обсуждение проблемы. Вануату уже приняло меры, чтобы исправить ситуацию: департамент программы повторно проверит всех инвесторов и усилит правила проверки для новых участников. Правительство Вануату также планирует пересмотреть и другие условия программы гражданства. Все изменения будут направлены на повышение безопасности и устранения возможных рисков отмывания денег и уклонения инвесторов от уплаты налогов.
Почему программа гражданства за инвестиции важна для Вануату
Вануату — небольшое островное государство в Тихом океане. Население страны составляет около 300 тысяч человек. Весомую часть ВВП Вануату обеспечивает программа гражданства за инвестиции. Например, в 2020 году 45% государственного дохода составила прибыль от инвестиционной программы.
Инвестиции от программы гражданства Вануату направляются на строительство инфраструктуры, развитие сельского хозяйства и туризма, восстановление после стихийных бедствий. С 2020 года деньги от программы также идут на борьбу с последствиями кризиса на фоне пандемии коронавируса.
Правительство Вануату также основало Национальный фонд развития в 2018 году. Фонд помогает контролировать доходы от программы гражданства — взносы инвесторов поступают на единый государственный счет. Это облегчает аудит и управление бюджетом.
Деревня на острове Эфате, Вануату. Примерно три четверти населения страны живет в деревнях, но с каждым годом все больше людей переезжают в города
Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий множественное гражданство. Теперь украинцы при определенных условиях смогут сохранять паспорта других стран, а иностранцы — получать украинское гражданство в упрощенном порядке без отказа от первого.
Аргентинский паспорт можно будет получить за инвестиции от 500 000 $. Программа нацелена на развитие приоритетных отраслей экономики и может заработать в конце 2025 года. Рассказываем, как Аргентина планирует привлекать инвесторов.
Комитет Европарламента по гражданским свободам одобрил поправки к визовым правилам. В обсуждаемых поправках предлагается ограничить безвизовый въезд для граждан стран, где можно получить гражданство за инвестиции. Ознакомились с законопроектом и рассказываем, почему паниковать еще рано и что будет в случае, если поправки примут.
