Resumen
El gobierno de Vanuatu ha anunciado que volverá a comprobar a los inversores a los que se les ha concedido la ciudadanía en virtud del programa desde el 25 de mayo de 2015. Si el inversor no supera la comprobación, se le podría retirar el pasaporte.
Los nuevos inversores también estarán sujetos a una Diligencia debida más estricta. Descubra por qué Vanuatu refuerza la Diligencia debida y qué cambios le esperan al programa.
Vanuatu concede la Ciudadanía por Inversión desde 2015. El programa de ciudadanía actual se puso en marcha en 2017. Obtener el pasaporte lleva a partir de un mes, y todo el procedimiento se realiza a distancia. 2.336 inversores recibieron el pasaporte de Vanuatu entre 2017 y agosto de 2020. Aún no hay datos públicos disponibles sobre el número de inversores del periodo posterior.
El 14 de enero de 2022, Vanuatu anunció que tiene previsto modificar las condiciones del programa de ciudadanía para adaptarlas a los estándares internacionales. El primer paso es la firma de un acuerdo con la agencia británica FACT UK.
FACT UK es un proveedor internacional de servicios de Diligencia debida. La agencia tiene acceso a un gran número de bases de datos de información, lo que permitirá una verificación más exhaustiva e integral de la fiabilidad de los inversores.
Igor Buglo,
Director de la oficina en Malta, MBA
La Diligencia debida es una etapa clave de todo programa de inversión. La Unión Europea lucha contra el aumento de los delitos económicos y, por ello, mejora constantemente los estándares de Diligencia debida para los programas de ciudadanía y permisos de residencia. La Diligencia debida del programa de Vanuatu consta ahora de dos etapas:
El inversor es verificado por la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU).
Una vez recibida la aprobación de la FIU, los documentos se presentan al Comité de Selección y a la Comisión de Ciudadanía.
En cuanto Vanuatu anuncie las nuevas normas de Diligencia debida, compartiremos los detalles.
Por qué Vanuatu refuerza la Diligencia debida
Dos días antes de que el gobierno de Vanuatu anunciara cambios en las condiciones del programa de ciudadanía, la Comisión Europea propuso suspender parcialmente el acuerdo de exención de visados entre Vanuatu y los países de la UE.
La suspensión parcial significa que se propone cancelar la entrada sin visado a los países de la UE únicamente para los ciudadanos de Vanuatu que obtuvieron sus pasaportes después del 25 de mayo de 2015. A partir de ese día, Vanuatu empezó a conceder la Ciudadanía por Inversión.
La Comisión Europea considera que Vanuatu no comprueba suficientemente a los inversores y que, con demasiada frecuencia, publicita su programa como una alternativa al visado Schengen. Esto infringe los estándares internacionales de los programas de inversión.
Los principales problemas señalados por la Comisión Europea son que Vanuatu:
-
concedió pasaportes a inversores entre los que figuraban personas incluidas en la base de datos de Interpol;
-
tramita las solicitudes de los inversores con demasiada rapidez;
-
no intercambia información con los países en los que los inversores tienen la ciudadanía o un permiso de residencia;
-
emite pasaportes a ciudadanos de países que tienen prohibido participar en otros programas de inversión, como los ciudadanos de Afganistán e Irán;
-
raramente rechaza solicitudes, ya que durante el funcionamiento del programa de ciudadanía Vanuatu solo rechazó una solicitud.
Según la Comisión Europea, los problemas del programa de ciudadanía de Vanuatu amenazan no solo la seguridad de los estados de la UE, sino también la seguridad mundial en su conjunto.
Vanuatu ha creado un grupo de trabajo para estudiar el informe de la Comisión Europea: ha identificado los problemas y está debatiendo opciones para resolverlos.
Elena Ruda,
Director de Desarrollo en Immigrant Invest
El informe de la Comisión Europea tiene carácter consultivo. La decisión final corresponde al Consejo de la Unión Europea. Si el Consejo decide suspender parcialmente el acuerdo de exención de visado, Vanuatu recibirá un aviso con dos meses de antelación antes de que la decisión entre en vigor. Por ahora, se trata solo de un debate sobre el problema. Vanuatu ya ha tomado medidas para rectificar la situación: la unidad de Ciudadanía por Inversión volverá a comprobar a todos los inversores y reforzará las normas de Diligencia debida para los nuevos participantes. El gobierno de Vanuatu también tiene previsto revisar otras condiciones del programa de ciudadanía. Todos los cambios tendrán como objetivo mejorar la seguridad y eliminar los posibles riesgos de blanqueo de capitales y evasión fiscal por parte de los inversores.
Por qué el programa de Ciudadanía por Inversión es importante para Vanuatu
Vanuatu es una pequeña nación insular en el océano Pacífico. La población del país es de unos 300.000 habitantes. Una parte significativa del PIB de Vanuatu proviene del programa de Ciudadanía por Inversión. Por ejemplo, el 45% de los ingresos públicos fueron beneficios del programa de inversión en 2020.
Las inversiones del programa de ciudadanía de Vanuatu se destinan a la construcción de infraestructuras, el desarrollo de la agricultura y el turismo, y la recuperación tras desastres naturales. Desde 2020, los fondos del programa también se han utilizado para combatir las consecuencias de la crisis durante la pandemia del coronavirus.
El gobierno de Vanuatu también creó el Fondo Nacional de Desarrollo en 2018. El fondo ayuda a controlar los ingresos del programa de ciudadanía: las contribuciones de los inversores se reciben en una sola cuenta estatal. Esto facilita la auditoría y la gestión presupuestaria.
Immigrant Invest es un agente con licencia para el programa de Ciudadanía por Inversión de Vanuatu. Si desea obtener un segundo pasaporte para viajar sin visado por todo el mundo, póngase en contacto con los expertos en programas de inversión para recibir asesoramiento.
