La segunda ciudadanía de San Cristóbal y Nieves nos proporcionó un montón de nuevas oportunidades. Ahora Elinar y yo podemos viajar por el mundo casi sin fronteras y nuestros hijos tienen acceso a la mejor educación.
Nuestro cliente Armen quería obtener la ciudadanía de San Cristóbal y Nieves para viajar con su familia por todo el mundo. Sin embargo, su padre tenía antecedentes penales, y el gobierno de San Cristóbal comprueba cuidadosamente las biografías de los inversores y sus familiares. Como resultado, la solicitud de Armen normalmente habría sido denegada.
La declaración jurada, bien redactada y claramente estructurada, ayudó a Armen a superar la prueba de Diligencia debida de San Cristóbal y Nieves. Analizaremos los argumentos utilizados por nuestros abogados que ayudaron a Armen y a su familia a obtener la aprobación en un tiempo récord, tan solo un mes después.
Circunstancias y objetivos de los clientes
Armen y Elinar son copropietarios de una agencia inmobiliaria en Ereván y también participan en obras de caridad. Elinar tiene su propia fundación, que apoya a familias numerosas. Armen no gestiona la fundación, pero dona regularmente y ayuda a encontrar patrocinadores.
La pareja tiene dos hijos: David, de 7 años, y Norik, de 6. Armen quiere que crezcan como ciudadanos internacionales que hablen varios idiomas, que vean el mundo y que en el futuro decidan por sí mismos dónde y cómo vivir.
Elinar sugirió a su marido que obtuviera una segunda ciudadanía. Sus amigos viajan libremente por el mundo con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves, y sus hijos estudian en universidades extranjeras.
Cuando los hijos de Elinar y Armen crezcan, también podrán solicitar plaza en cualquier universidad del mundo con una segunda ciudadanía. Además, si son aceptados en una universidad en el extranjero, con un pasaporte caribeño pueden obtener un permiso de residencia de estudiante en la Unión Europea, Gran Bretaña o Estados Unidos. En contraste, los estudiantes sin un segundo pasaporte a menudo tienen que solicitar un visado de estudiante en el consulado local de su país, que puede tardar meses en emitirse.
La pareja se puso en contacto con Immigrant Invest el 12 de agosto de 2020. Querían saber cómo obtener la ciudadanía de San Cristóbal y Nieves por inversión.
Elinar y Armen,
Querían obtener una segunda ciudadanía junto con sus hijos
Queremos que nuestros hijos conozcan diferentes países y otras culturas. Queremos que crezcan como personas versátiles y libres que decidan por sí mismas dónde y cómo vivir, estudiar y trabajar.
El riesgo de denegación: cómo nuestros abogados lo descubrieron a tiempo
Immigrant Invest es la única empresa del sector con su propio departamento de cumplimiento. Antes de que el cliente celebre un acuerdo con nuestra empresa, el oficial de cumplimiento en prevención de blanqueo de capitales de Immigrant Invest realiza una comprobación preliminar de Diligencia debida.
Esta comprobación preliminar de Diligencia debida ayuda de las siguientes maneras:
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se identifican inmediatamente los posibles riesgos de denegación al presentar una solicitud;
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se selecciona un programa que resuelve los problemas del cliente;
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se elabora una lista de los documentos requeridos que deberán verificarse posteriormente durante el proceso de Diligencia debida del gobierno.
¿Qué implica la comprobación preliminar de Diligencia debida en Immigrant Invest?
Examina la biografía del cliente: si tiene antecedentes penales, referencias al cliente en los medios y su reputación
Comprueba la legalidad de las fuentes de ingreso del cliente
Identifica los riesgos que pueden afectar a la decisión del departamento gubernamental que tramita las solicitudes de ciudadanía por inversión
Durante la comprobación preliminar, nuestro abogado detectó un problema. El padre de Armen había sido condenado por un delito penal en 1980. En 1985, el cargo fue retirado en virtud de una amnistía de 1985.
El procedimiento de Diligencia debida en San Cristóbal y Nieves es conocido por ser estricto. El gobierno valora la buena reputación de su pasaporte y selecciona cuidadosamente a los inversores para participar en el Programa de Ciudadanía por Inversión.
Los antecedentes penales del padre de Armen eran motivo suficiente para denegar la ciudadanía al inversor. Además, si la solicitud de Armen era rechazada, ya no podría participar en los programas de ciudadanía o permiso de residencia de otros países.
San Cristóbal y Nieves fue el primer país en lanzar el Programa de Ciudadanía por Inversión. Desde su lanzamiento en 1984, más de 20.000 solicitantes han recibido pasaportes por inversión
El enfoque adoptado por los abogados de Immigrant Invest
Nuestros abogados especializados en derecho internacional y económico analizaron la situación de Armen. Recomendaron una solución para minimizar el riesgo de denegación mediante la preparación de una declaración jurada. La declaración jurada explicaba en detalle las razones por las que el inversor cumplía con las leyes de San Cristóbal y Nieves y los términos de su Programa de Ciudadanía por Inversión. También adjuntaron documentos de apoyo a la solicitud.
Armen estuvo de acuerdo con la variante de utilizar una declaración jurada en la solicitud. La pareja firmó un acuerdo con Immigrant Invest para participar en el Programa de Ciudadanía por Inversión de San Cristóbal y Nieves.
Vladlena Baranova,
Jefe del Departamento Legal y de Cumplimiento de LMA, CAMS, IMCM
A menudo nos enfrentamos al hecho de que el cliente necesita más documentos para superar con éxito la Diligencia debida en el país del Programa de Ciudadanía por Inversión: por ejemplo, una declaración jurada que no está incluida en el paquete estándar de documentos. Por lo tanto, elaboramos la lista de documentos requeridos para la Diligencia debida del gobierno basándonos en la comprobación preliminar realizada por nosotros.
Los documentos adicionales no suponen costes extra para el cliente: el coste de los servicios de Immigrant Invest incluye un soporte legal completo.
Los argumentos utilizados por los abogados de Immigrant Invest para apoyar la candidatura de Armen
La declaración jurada se basó en tres argumentos.
1. Armen no estuvo involucrado en las actividades de su padre. Armen nació en 1973 y tenía seis años cuando su padre fue condenado. Armen no pudo haber conocido las actividades de su padre ni haber participado en ellas.
El padre de Armen fue posteriormente indultado, lo que significa que no fue condenado por un delito particularmente grave. El estado retiró los cargos contra él en 1985.
2. La pareja posee un negocio legal con buena reputación. Armen y Elinar abrieron juntos una agencia inmobiliaria en 2013. Proporcionaron a los abogados el documento de registro de la empresa.
El capital de la empresa creció basándose en ingresos legales e inversiones, y el desarrollo del negocio se trazó claramente. Nuestros abogados adjuntaron documentos que confirmaban las transacciones de la empresa a la declaración jurada: copias de contratos con socios y clientes, así como informes fiscales y contables de la empresa. Ninguno de los socios o clientes de la agencia inmobiliaria está involucrado en el pasado criminal del padre de Armen.
3. Donaciones benéficas de Armen y Elinar. Esto fue confirmado por sus actividades benéficas. Donaron parte de los ingresos de su agencia a varios fondos. Armen tampoco infringió nunca la ley, lo que fue confirmado por el certificado de antecedentes penales.
Cálculo individual del costo para la ciudadanía de San Cristóbal y Nieves
La solicitud fue aprobada en 1 mes
La declaración jurada dio como resultado que la solicitud de nuestros clientes fuera aprobada por el departamento gubernamental que gestiona la ciudadanía por inversión en un tiempo récord. Sin la declaración jurada, el departamento habría rechazado la solicitud o habría solicitado información adicional sobre Armen. La solicitud habría tardado al menos seis meses en completarse.
Recopilación de documentos. Nuestros abogados prepararon los documentos requeridos para la Diligencia debida por el departamento que emite las ciudadanías en San Cristóbal y Nieves en 1,5 semanas. Además de la declaración jurada, adjuntaron los siguientes documentos a la solicitud:
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copias de los pasaportes de la familia;
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certificados de antecedentes penales;
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extractos bancarios de la pareja de los últimos 12 meses;
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una copia de su certificado de matrimonio;
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copias de los certificados de nacimiento;
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certificados de sus hijos;
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una copia del carné militar de Armen;
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certificados con sus;
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resultados de pruebas de VIH.
El gobierno de San Cristóbal y Nieves ha simplificado el proceso de solicitud durante la pandemia de Covid‑19. El departamento comienza a considerar las solicitudes de los inversores tan pronto como recibe copias de los documentos requeridos en formato electrónico. Los abogados de Immigrant Invest primero rellenaron el formulario de solicitud y subieron escaneos de los documentos a un portal de internet seguro. Luego enviaron los documentos originales a San Cristóbal y Nieves por mensajería.
Sin embargo, las solicitudes de Armen y Elinar fueron aprobadas en un tiempo récord, en solo 1 mes. El departamento aceptó la declaración jurada de nuestros abogados sin más preguntas.
Inversión. Para participar en el programa, la pareja eligió la opción de una contribución no reembolsable al Fondo de Desarrollo Sostenible. Después de aprovechar el descuento ofrecido para familias de cuatro, contribuyeron con 150.000 $ en lugar de 195.000 $.
164.544 $ — coste para la familia de participar en el programa
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150 000 $ — contribución al Fondo de Desarrollo Sostenible
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11 500 $ — Diligencia debida
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1444 $ — tasa de pasaporte
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1000 $ — tasa de tramitación
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400 $ — comisión bancaria
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200 $ — emisión de certificado de naturalización
La tasa de Diligencia debida se paga antes de presentar la solicitud, y el resto de los costes se pagan después de que la solicitud sea aprobada. La pareja realizó el pago mediante transferencia bancaria a la cuenta del departamento gubernamental en San Cristóbal y Nieves.
Pasaporte y certificado de naturalización. La familia recibió sus pasaportes y certificados de naturalización por mensajería el 3 de noviembre de 2020. El procedimiento de ciudadanía desde el momento en que la pareja se puso en contacto con Immigrant Invest tardó tres meses.
Armen y Elinar firmaron un acuerdo con Immigrant Invest
Los abogados de Immigrant Invest presentaron los documentos requeridos al departamento pertinente en San Cristóbal y Nieves
El departamento aprobó la solicitud de Armen y Elinar. Transfirieron la tasa al departamento
El departamento de ciudadanía confirmó que se había recibido la contribución para el programa
San Cristóbal y Nieves preparó los certificados de naturalización y los pasaportes, y los envió por mensajería al inversor
Armen y Elinar recibieron los certificados de naturalización y los segundos pasaportes
El futuro de una familia cosmopolita con pasaportes de San Cristóbal y Nieves
Armen y Elinar obtuvieron la ciudadanía de San Cristóbal y Nieves en un tiempo récord. El departamento gubernamental pertinente completó la comprobación de Diligencia debida en solo un mes, mientras que el procedimiento suele tardar un mínimo de tres meses.
El Programa de Ciudadanía por Inversión se tramitó más rápido porque los abogados de Immigrant Invest prepararon un paquete completo de documentos con antelación. Como resultado de la comprobación preliminar de Diligencia debida con Immigrant Invest y la declaración jurada claramente estructurada, la candidatura de Armen fue aprobada sin solicitudes adicionales de información por parte del departamento de San Cristóbal y Nieves que gestiona la ciudadanía por inversión.
La familia recibió sus segundos pasaportes en noviembre de 2020, cuando la mayoría de los países del mundo volvieron a cerrar sus fronteras debido a la pandemia. Armen y Elinar decidieron posponer los viajes hasta que los riesgos relacionados con la pandemia de Covid‑19 hubieran disminuido. Sin embargo, esto no les impide hacer planes.
La pareja ya ha elegido una escuela de idiomas de verano para sus hijos en el Reino Unido. La escuela está situada en las afueras de Londres y, además de las clases, los niños también harán excursiones al centro de la ciudad: verán el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham y visitarán el Museo Madame Tussauds y la Torre de Londres.
Armen y Elinar también prometieron a los niños que los llevarían a Disneyland en París. Sus hijos sueñan con montar en una montaña rusa.
Con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves, la pareja podrá viajar sin visado a 156 países, incluida la zona Schengen, países del Caribe, Singapur y Hong Kong. Durante la pandemia, también tienen derecho a viajar a Europa por un motivo válido, como negocios, estudios o tratamiento médico.
Hemos detallado todas las posibilidades de viajar sin visado en nuestro artículo «Qué países se pueden visitar sin visado con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves».
Immigrant Invest es un agente autorizado para programas gubernamentales en la Unión Europea y el Caribe.
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