«Necesito acceso a China. Mis socios principales están allí. A veces tengo que salir corriendo y volar a ver a mis socios comerciales asiáticos. Pero obtener un visado para China requiere mucho tiempo, paciencia y preparación de documentación».
Mark, 39 años
Propietario de una empresa de publicidad
Los nombres y fotos de los clientes han sido cambiados
Mark es de Asdod. Tiene un negocio de publicidad: ayuda a empresas de Asia a entrar en los mercados de EE. UU. y Canadá. Anteriormente, volaba a Asia con visados de turista para negociar con sus socios.
Mark recibió un encargo de un socio chino en marzo de 2021 para formar a un equipo en Cantón sobre procesos publicitarios en los países occidentales. Para la empresa de Mark, se trataba de un pedido importante que requería viajes frecuentes a China.
Explicamos cómo el pasaporte de Granada ayuda a Mark a hacer negocios en China y a viajar libremente por todo el mundo. También detallamos la información adicional que Mark tuvo que presentar para superar su control de Diligencia debida y obtener una segunda ciudadanía.
Por qué Mark necesitaba un segundo pasaporte
La tarea de Mark en el nuevo proyecto con una empresa con sede en Cantón consiste en formar al equipo chino en procesos de publicidad y marketing, y ayudarles a entrar en los mercados de EE. UU. y Canadá. Se prevé que el proyecto dure un año. Durante este periodo, Mark tendrá que viajar a China con frecuencia.
Mark,
Propietario de una empresa de publicidad
«¡El proyecto de Cantón es la oportunidad de mi vida! Formamos al equipo, el cliente soluciona sus problemas, obtiene beneficios y la empresa se desarrolla. Si sale bien, sin duda recibiremos nuevos pedidos, ya que el éxito de este proyecto se difundirá por el boca a boca».
Mark leyó nuestro artículo "Ciudadanía por Inversión: los 10 programas más populares" y el 10 de marzo de 2021 acudió a Immigrant Invest en busca de asesoramiento.
Elección de un programa de ciudadanía por inversión
El primer paso es realizar un control de Diligencia debida preliminar al inversor. Los abogados de Immigrant Invest evalúan los riesgos de que la solicitud de Mark sea rechazada en los programas de ciudadanía por inversión.
Mark no tiene antecedentes penales ni casos de denegación de visado. La fuente de ingresos de Mark es legal y se basa exclusivamente en su negocio. Paga sus impuestos a tiempo y todos los cálculos y transacciones de la empresa son transparentes y se realizan a través de la cuenta corporativa. Mark tiene un historial limpio y es apto para participar en cualquier programa gubernamental de ciudadanía para inversores.
Vladlena Baranova,
Jefe del Departamento Legal y de Cumplimiento de LMA, CAMS, IMCM
Nuestro control de Diligencia debida preliminar nos ayuda a detectar posibles riesgos y a reducir casi a cero la posibilidad de que se rechace la solicitud de ciudadanía por inversión de nuestro cliente. El control de Diligencia debida preliminar es llevado a cabo por nuestro Oficial de Cumplimiento Certificado en Prevención de Blanqueo de Capitales interno.
Requisitos para un segundo pasaporte y condiciones del programa. Viajar a China sin visado era el objetivo principal de Mark.
Mark tenía previsto estar en China a finales de agosto de 2021 para empezar a trabajar en un proyecto en Cantón. Su presupuesto para obtener una segunda ciudadanía era de $300,000.
Requisitos del inversor para un segundo pasaporte:
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Posibilidad de viajar a China sin visado.
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El pasaporte debía entregarse en menos de 6 meses.
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Presupuesto: $300,000.
Entre los países que ofrecen ciudadanía por inversión, el programa de ciudadanía por inversión de Granada era el que mejor se adaptaba a Mark. Con un pasaporte de Granada, el titular puede permanecer en China sin visado hasta 30 día al año. Además de China, los ciudadanos de Granada pueden visitar 144 países sin visado, incluidos los estados Schengen, el Reino Unido, Hong Kong y China.
Granada es una nación insular en el Caribe. Los turistas vienen a las islas para disfrutar de unas vacaciones aisladas en la selva tropical. Los cosmopolitas se relajan en sus playas de arena blanca, nadan bajo cascadas y recorren los senderos de Cristóbal Colón.
El coste mínimo del programa es de $150,000, lo que representa solo la mitad del presupuesto de Mark. Para obtener un pasaporte de Granada por inversión, el solicitante debe realizar una aportación no reembolsable al Fondo Nacional de Transformación o comprar bienes inmuebles. Mark optó por realizar una aportación.
Se tarda entre 4 y 6 meses en obtener un pasaporte de Granada. Immigrant Invest empezó a ayudar a Mark el 10 de marzo. Faltaban poco más de cinco meses para el plazo fijado por Mark.
Los abogados de Immigrant Invest calcularon el coste de participar en el programa de ciudadanía por inversión de Granada. Prepararon el paquete de documentación necesario y solicitaron la ciudadanía de Mark en tres semanas. Al presentar la solicitud, el inversor pagó la tasa de Diligencia debida.
$216,690 — el coste de la participación en el programa de ciudadanía por inversión de Granada para una pareja:
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$200,000 — aportación no reembolsable al Fondo Nacional de Transformación
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$10,000 — Control de Diligencia debida
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$3,000 — tasa por presentar la solicitud
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$3,000 — tasa por tramitación de documentos
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$500 — tasa de pasaporte
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$150 — tasa de mensajería
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$40 — tasa por el juramento de lealtad
Dificultades imprevistas
Mark y su empresa tienen un historial financiero limpio y él es un ciudadano que cumple la ley. Por tanto, nuestro control de Diligencia debida preliminar mostró que había una probabilidad del 99.9% de que recibiera la aprobación para cualquier programa de ciudadanía por inversión. Sin embargo, el departamento de Granada encargado de las solicitudes de ciudadanía envió una solicitud de información adicional.
Paul Lauber,
Consultor, Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero, CAMS
El departamento gubernamental encargado de cualquier programa de ciudadanía por inversión se reserva el derecho de realizar consultas adicionales en relación con cualquier solicitud sin dar explicaciones.
No había una razón obvia para esta solicitud adicional. En el 95% de los casos, las solicitudes adicionales se basan en la existencia de lagunas en el historial financiero del inversor. El departamento que gestiona el programa de ciudadanía por inversión solicita la información que falta, la verifica y, de este modo, rechaza a los solicitantes no aptos. Sin embargo, no había lagunas en el historial financiero de Mark.
Otro motivo para una consulta adicional es la exigencia de requisitos de Diligencia debida cada vez más estrictos. EE. UU., el Reino Unido y la UE actualizan regularmente sus normas y endurecen los procesos de Diligencia debida para los inversores.
Granada, que mantiene estrechos vínculos históricos y económicos con EE. UU. y el Reino Unido, sigue estas tendencias y también está reforzando gradualmente su proceso de Diligencia debida. Por lo tanto, debemos estar preparados para que el gobierno solicite información adicional sobre el inversor, incluso cuando este tenga un historial financiero sencillo y satisfactorio.
A Mark se le pidió que mostrara todos los recibos de caja del último ejercicio fiscal: los ingresos y pagos de impuestos de la empresa, las transferencias de la cuenta corporativa a la cuenta personal de Mark y sus pagos de impuestos. Como resultado, en lugar de tres meses, la Diligencia debida de Mark duró cuatro meses.
Los abogados de Immigrant Invest estaban preparados para este tipo de solicitudes adicionales: nuestra empresa supervisa los cambios en las normas y requisitos de los procedimientos de verificación y renueva regularmente sus licencias.
Vladlena Baranova,
Jefe del Departamento Legal y de Cumplimiento de LMA, CAMS, IMCM
Preparamos todos los documentos: los informes financieros y fiscales de la empresa y de Mark. Adjuntamos a estos documentos los extractos de cuenta del ejercicio fiscal cerrado. Mark superó el control de Diligencia debida, aunque duró un mes más de lo previsto.
Obtención de un pasaporte de Granada
La solicitud de Mark se aprobó el 30 de julio de 2021 e inmediatamente pagó la aportación estipulada al fondo nacional de Granada. El 16 de agosto, Mark y su esposa Christina recibieron sus certificados de naturalización y sus segundos pasaportes. Se tardó cinco meses en obtener los pasaportes de Granada.
Etapas de la participación de Mark en el programa de ciudadanía de Granada
Mark acudió a Immigrant Invest
Control de Diligencia debida preliminar
Preparación de documentación, presentación de la solicitud
Control de Diligencia debida estándar
Solicitud de información adicional para la Diligencia debida
Solicitud aprobada
Pasaporte emitido
Resultados de nuestra ayuda
El 29 de agosto de 2021, Mark escribió a Immigrant Invest desde China y nos contó que viajó allí como ciudadano de Granada.
En el control de pasaportes del aeropuerto de Cantón-Baiyun, además de su pasaporte de Granada, Mark presentó una copia de su contrato comercial y la invitación de su cliente chino. En la invitación se indicaba que Mark era contratista de una empresa china y que tenía previsto visitar el país con regularidad durante los próximos 12 meses.
Con un pasaporte de Granada, Mark podrá pasar un total de 30 días al año en China. Esto será suficiente para cubrir de 5 a 10 viajes de negocios.
Immigrant Invest es un agente licenciado para programas gubernamentales en la Unión Europea y el Caribe.
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