Проблема в биографии: как аффидевит помог инвестору получить второе гражданство
Наш клиент Николай хотел получить гражданство Сент-Китс и Невис, чтобы путешествовать с семьей по миру. Но его отец имел судимость, а правительство страны тщательно проверяет биографии инвесторов и их родственников. Николай с высокой вероятностью мог получить отказ.
Николай и Анастасия,
Владельцы агентства по продаже недвижимости
Имена и фото клиентов изменены
История клиента предоставлена экспертом
Руководитель юридического и AML комплаенс-департамента, CAMS, IMCM
Проблема в биографии: как аффидевит помог инвестору получить второе гражданство
Поделиться:
Юристы по международному и экономическому праву Иммигрант Инвест нашли решение. Они подробно разъяснили и документально подтвердили департаменту программы, почему Николай может претендовать на второе гражданство.
Грамотно составленный аффидевит помог инвестору пройти проверку благонадежности в Сент-Китс и Невис. Расскажем, какие аргументы юристов помогли Николаю и его семье получить одобрение в рекордный срок — всего через месяц.
Ситуация и задачи клиентов
Николай и Анастасия вместе владеют агентством по продаже недвижимости в Москве. Супруги также занимаются благотворительностью: у Анастасии собственный фонд, который поддерживает многодетные семьи. Николай не руководит фондом, но регулярно делает пожертвования и помогает находить спонсоров.
У супругов двое детей — дочь Вера и сын Антон. Николай хочет, чтобы они выросли космополитами: свободно владели несколькими языками, посмотрели мир и в будущем сами решили, где и как им жить.
Анастасия предложила супругу получить второе гражданство. Ее друзья много путешествовали по миру с паспортом Сент-Китс и Невис, а их дети учились в зарубежных вузах.
Когда дети Анастасии и Николая подрастут, со вторым гражданством они тоже смогут выбрать любой вуз. Если они поступят в университет за рубежом, то с карибским паспортом получат студенческий ВНЖ в Евросоюзе, Великобритании или США. А россияне без второго паспорта два месяца оформляют студенческую визу в российском консульстве страны.
12 августа 2020 года супруги обратились в Иммигрант Инвест. Они хотели узнать, как получить гражданство Сент-Китс и Невис за инвестиции.
Николай и Анастасия,
Владельцы агентства по продаже недвижимости
Мы хотим, чтобы дети увидели разные страны и познакомились с другими культурами. Чтобы они выросли разносторонними и свободными личностями, которые сами решают, где и как жить, учиться, работать.
Риск отказа: как его вовремя обнаружили юристы
Иммигрант Инвест — единственная компания в отрасли с собственным комплаенс-отделом. Прежде чем клиент заключает договор с компанией, Compliance Anti Money Laundering Officer Иммигрант Инвест проводит предварительную проверку благонадежности.
Результаты проверки помогают:
сразу выявить возможные риски отказа при подаче заявления;
подобрать программу, которая решит задачи клиента;
составить список документов для успешного прохождения проверки в стране программы.
Как проходит предварительная проверка в Иммигрант Инвест
Изучаем биографию клиента: нет ли у него судимостей, какие упоминания клиента в СМИ, какая у него репутация
Проверяем легальность источников дохода клиента
Выявляем риски, которые могут повлиять на решение департамента программы
Во время предварительной проверки юрист заметил проблему. В 1993 году отец Николая был осужден по уголовной статье. В 1997 году с него сняли обвинение по амнистии.
Проверка благонадежности в департаменте Сент-Китс и Невис известна строгими процедурами. Правительство поддерживает хорошую репутацию паспорта страны и тщательно отбирает инвесторов для участия в программе.
Наличие судимости у отца — достаточная причина, чтобы инвестору отказали в выдаче гражданства. Если инвестор получит отказ, он уже не сможет участвовать в программах гражданства или вида на жительство других стран.
Идея юристов Иммигрант Инвест
Юристы по международному и экономическому праву проанализировали ситуацию Николая. Они предложили клиенту решение, которое снизит риск отказа до минимума — составить аффидевит. В нем будут даны подробные разъяснения, почему инвестор соответствует требованиям законодательства Сент-Китс и Невис и условиям программы. А также добавлены подтверждающие документы.
Николай согласился на вариант с аффидевитом. Супруги заключили договор с Иммигрант Инвест на участие в программе гражданства Сент-Китс и Невис за инвестиции.
Владлена Баранова,
Руководитель юридического и AML комплаенс-департамента, CAMS, IMCM
Мы часто сталкиваемся с тем, что клиенту нужно больше документов для успешного прохождения проверки в стране программы. Например, аффидевит, который не входит в стандартный пакет документов. Поэтому список документов для участия мы составляем только по итогу предварительной проверки. Клиенту это не стоило дополнительных затрат: стоимость услуг Иммигрант Инвест включает полное комплексное сопровождение с персональным юристом.
Аргументы юристов в пользу Николая
Аффидевит строился на трех аргументах:
1. Николай не причастен к деятельности отца. Инвестор родился в 1987 году. Ему было шесть лет, когда отец попал под следствие. Николай не мог знать о деятельности отца и участвовать в ней.
Отец инвестора амнистирован: значит, его осудили не за особо тяжкое преступление. Государство сняло с него обвинения на основании статьи 84 Уголовного кодекса Российской Федерации.
2. Супруги владеют легальным бизнесом с хорошей репутацией. Николай и Анастасия вместе открыли агентство по продаже недвижимости в 2013 году. Они предоставили юристам документ о регистрации компании.
Капитал компании рос за счет легальных доходов и инвестиций, развитие бизнеса четко прослеживалось. Юристы приложили к аффидевиту подтверждения: копии контрактов с партнерами и клиентами, налоговых и бухгалтерских отчетов компании. Среди партнеров и клиентов агентства нет лиц, причастных к уголовному прошлому отца Николая.
3. Социальная благонадежность Николая и Анастасии подтверждалась благотворительной деятельностью. Бизнесмен делал пожертвования в различные фонды из доходов от агентства. Он также никогда не нарушал закон, что подтверждалось справкой о несудимости.
Одобрение заявления за 1 месяц
Аффидевит позволил героям получить одобрение от департамента программы за рекордно короткий срок. Без аффидевита департамент либо отказал бы семье, либо запросил бы дополнительную информацию о биографии Николая. Рассмотрение заявления растянулось бы минимум на полгода.
Сбор документов. Юристы подготовили документы для проверки благонадежности в департаменте программы в Сент-Китс и Невис за 1,5 недели. Помимо аффидевита они приложили к заявлению:
копии паспортов Николая и Анастасии;
справки о несудимости;
выписку с банковского счета супругов за последний год;
копию свидетельства о браке;
копии свидетельств о рождении детей;
копию военного билета Николая;
справки с результатами теста на ВИЧ.
Правительство Сент-Китс и Невис упростило процедуру подачи заявления на время пандемии. Департамент начинал рассматривать заявления инвесторов сразу, как только получал копии документов в электронном виде.
Юристы Иммигрант Инвест сначала заполнили форму заявления и загрузили сканы документов на защищенный интернет-портал. После этого они отправили оригиналы документов в Сент-Китс и Невис по почте.
Инвестиции. Для участия в программе супруги выбрали опцию безвозвратного взноса в Фонд устойчивого развития. Для семей из четырех человек действовала скидка: они вносили 150 000 $ вместо 195 000 $. Общие расходы семьи на участие в программе составили 164 544 $:
150 000 $ — взнос в Фонд устойчивого развития;
11 500 $ — проверка благонадежности;
1444 $ — паспортный сбор;
1000 $ — сбор за обработку форм;
400 $ — банковская комиссия;
200 $ — выдача сертификата о натурализации.
Проверка благонадежности оплачивается до подачи заявления, а остальные расходы — после того, как инвестор получит одобрение. Супруги зачислили платеж банковским переводом на счет департамента программы в Сент-Китс и Невис.
Паспорта и сертификаты о натурализации семья получила по почте 3 ноября 2020 года. Оформление гражданства с момента первого обращения в Иммигрант Инвест заняло три месяца.
Этапы получения второго гражданства
Николай и Анастасия заключили договор с Иммигрант Инвест
Юристы Иммигрант Инвест подали документы в департамент программы в Сент-Китс и Невис
Николай и Анастасия получили одобрение департамента и перевели взнос
Департамент программы подтвердил зачисление взноса
Сент-Китс и Невис изготовил сертификаты о натурализации и паспорта, выслал их по почте инвестору
Николай и Анастасия получили сертификаты о натурализации и вторые паспорта
Будущее семьи космополитов с паспортами Сент-Китс и Невис
Анастасия и Николай получили гражданство Сент-Китс и Невис в рекордный срок. Департамент программы рассмотрел их заявление всего за месяц, в то время как обычно процедура занимает минимум три.
Участие в программе заняло меньше времени, потому что юристы Иммигрант Инвест заранее подготовили исчерпывающий пакет документов. А благодаря предварительной проверке в Иммигрант Инвест и грамотно составленному аффидевиту кандидатуру Николая одобрили без дополнительных запросов из департамента Сент-Китс и Невис.
Сент‑Китс и Невис — островное государство в Карибском бассейне. Страна первой в регионе запустила программу гражданства за инвестиции
Семья получила вторые паспорта в ноябре 2020 года, когда большинство стран мира снова закрыли границы из-за пандемии. Николай и Анастасия решили отложить путешествия до лучших времен. Но это не мешает им строить планы.
Супруги уже выбрали для детей летнюю языковую школу в Великобритании. Школа находится в пригороде Лондона, так что во внеучебное время дети будут ездить на экскурсии в центр города: увидят смену караула у Букингемского дворца, побывают в Музее мадам Тюссо и Тауэре.
Николай и Анастасия также пообещали детям съездить в парижский Диснейленд. Дочь мечтает встретиться с принцессами из любимых мультфильмов, а сын — покататься на американских горках.
С паспортом Сент-Китс и Невис супруги смогут поехать без визы в 156 стран мира, включая государства Шенгена и Карибского бассейна, Сингапур и Гонконг. А во время пандемии они имеют право поехать в Европу по уважительной причине, например по делам бизнеса, на учебу или лечение.
Обо всех возможностях для путешествий мы рассказали в материале «Какие страны можно посещать без виз с паспортом Сент-Китс и Невис».
Иммигрант Инвест — лицензированный агент государственных программ стран Евросоюза и Карибского бассейна.
Запланировать встречу
Обсудим детали на встрече
Запланируйте встречу в одном из офисов или в онлайне. Юрист проанализирует ситуацию, сделает расчет стоимости и поможет найти решение исходя из ваших целей.
