Проблема в биографии: как аффидевит помог инвестору получить второе гражданство

Николай и Анастасия вместе владеют агентством по продаже недвижимости в Москве. Супруги также занимаются благотворительностью: у Анастасии собственный фонд, который поддерживает многодетные семьи. Николай не руководит фондом, но регулярно делает пожертвования и помогает находить спонсоров.

У супругов двое детей — дочь Вера и сын Антон. Николай хочет, чтобы они выросли космополитами: свободно владели несколькими языками, посмотрели мир и в будущем сами решили, где и как им жить.

Анастасия предложила супругу получить второе гражданство. Ее друзья много путешествовали по миру с паспортом Сент-Китс и Невис, а их дети учились в зарубежных вузах.

Когда дети Анастасии и Николая подрастут, со вторым гражданством они тоже смогут выбрать любой вуз. Если они поступят в университет за рубежом, то с карибским паспортом получат студенческий ВНЖ в Евросоюзе, Великобритании или США. А россияне без второго паспорта два месяца оформляют студенческую визу в российском консульстве страны.

12 августа 2020 года супруги обратились в Иммигрант Инвест. Они хотели узнать, как получить гражданство Сент-Китс и Невис за инвестиции.

Николай и Анастасия,

Владельцы агентства по продаже недвижимости

Мы хотим, чтобы дети увидели разные страны и познакомились с другими культурами. Чтобы они выросли разносторонними и свободными личностями, которые сами решают, где и как жить, учиться, работать.

Иммигрант Инвест — единственная компания в отрасли с собственным комплаенс-отделом. Прежде чем клиент заключает договор с компанией, Compliance Anti Money Laundering Officer Иммигрант Инвест проводит предварительную проверку благонадежности.

Результаты проверки помогают:

• сразу выявить возможные риски отказа при подаче заявления;

• подобрать программу, которая решит задачи клиента;

• составить список документов для успешного прохождения проверки в стране программы.

Как проходит предварительная проверка в Иммигрант Инвест

1

Изучаем биографию клиента: нет ли у него судимостей, какие упоминания клиента в СМИ, какая у него репутация

2

Проверяем легальность источников дохода клиента

3

Выявляем риски, которые могут повлиять на решение департамента программы

1

Изучаем биографию клиента: нет ли у него судимостей, какие упоминания клиента в СМИ, какая у него репутация

2

Проверяем легальность источников дохода клиента

3

Выявляем риски, которые могут повлиять на решение департамента программы

Во время предварительной проверки юрист заметил проблему. В 1993 году отец Николая был осужден по уголовной статье. В 1997 году с него сняли обвинение по амнистии.

Проверка благонадежности в департаменте Сент-Китс и Невис известна строгими процедурами. Правительство поддерживает хорошую репутацию паспорта страны и тщательно отбирает инвесторов для участия в программе.

Наличие судимости у отца — достаточная причина, чтобы инвестору отказали в выдаче гражданства. Если инвестор получит отказ, он уже не сможет участвовать в программах гражданства или вида на жительство других стран.

Юристы по международному и экономическому праву проанализировали ситуацию Николая. Они предложили клиенту решение, которое снизит риск отказа до минимума — составить аффидевит. В нем будут даны подробные разъяснения, почему инвестор соответствует требованиям законодательства Сент-Китс и Невис и условиям программы. А также добавлены подтверждающие документы.

Николай согласился на вариант с аффидевитом. Супруги заключили договор с Иммигрант Инвест на участие в программе гражданства Сент-Китс и Невис за инвестиции.

Владлена Баранова,

Руководитель юридического и AML комплаенс-департамента, CAMS, IMCM

Мы часто сталкиваемся с тем, что клиенту нужно больше документов для успешного прохождения проверки в стране программы. Например, аффидевит, который не входит в стандартный пакет документов. Поэтому список документов для участия мы составляем только по итогу предварительной проверки. Клиенту это не стоило дополнительных затрат: стоимость услуг Иммигрант Инвест включает полное комплексное сопровождение с персональным юристом.

Аффидевит строился на трех аргументах:

1. Николай не причастен к деятельности отца. Инвестор родился в 1987 году. Ему было шесть лет, когда отец попал под следствие. Николай не мог знать о деятельности отца и участвовать в ней.

Отец инвестора амнистирован: значит, его осудили не за особо тяжкое преступление. Государство сняло с него обвинения на основании статьи 84 Уголовного кодекса Российской Федерации.

2. Супруги владеют легальным бизнесом с хорошей репутацией. Николай и Анастасия вместе открыли агентство по продаже недвижимости в 2013 году. Они предоставили юристам документ о регистрации компании.

Капитал компании рос за счет легальных доходов и инвестиций, развитие бизнеса четко прослеживалось. Юристы приложили к аффидевиту подтверждения: копии контрактов с партнерами и клиентами, налоговых и бухгалтерских отчетов компании. Среди партнеров и клиентов агентства нет лиц, причастных к уголовному прошлому отца Николая.

3. Социальная благонадежность Николая и Анастасии подтверждалась благотворительной деятельностью. Бизнесмен делал пожертвования в различные фонды из доходов от агентства. Он также никогда не нарушал закон, что подтверждалось справкой о несудимости.

Аффидевит позволил героям получить одобрение от департамента программы за рекордно короткий срок. Без аффидевита департамент либо отказал бы семье, либо запросил бы дополнительную информацию о биографии Николая. Рассмотрение заявления растянулось бы минимум на полгода.

Сбор документов. Юристы подготовили документы для проверки благонадежности в департаменте программы в Сент-Китс и Невис за 1,5 недели. Помимо аффидевита они приложили к заявлению:

• копии паспортов Николая и Анастасии;

• справки о несудимости;

• выписку с банковского счета супругов за последний год;

• копию свидетельства о браке;

• копии свидетельств о рождении детей;

• копию военного билета Николая;

• справки с результатами теста на ВИЧ.

Правительство Сент-Китс и Невис упростило процедуру подачи заявления на время пандемии. Департамент начинал рассматривать заявления инвесторов сразу, как только получал копии документов в электронном виде.

Юристы Иммигрант Инвест сначала заполнили форму заявления и загрузили сканы документов на защищенный интернет-портал. После этого они отправили оригиналы документов в Сент-Китс и Невис по почте.

Инвестиции. Для участия в программе супруги выбрали опцию безвозвратного взноса в Фонд устойчивого развития. Для семей из четырех человек действовала скидка: они вносили 150 000 $ вместо 195 000 $. Общие расходы семьи на участие в программе составили 164 544 $:

• 150 000 $ — взнос в Фонд устойчивого развития;

• 11 500 $ — проверка благонадежности;

• 1444 $ — паспортный сбор;

• 1000 $ — сбор за обработку форм;

• 400 $ — банковская комиссия;

• 200 $ — выдача сертификата о натурализации.

Индивидуальный расчет стоимости гражданства Сент‑Китс и Невис

Сделать индивидуальный расчёт

Проверка благонадежности оплачивается до подачи заявления, а остальные расходы — после того, как инвестор получит одобрение. Супруги зачислили платеж банковским переводом на счет департамента программы в Сент-Китс и Невис.

Паспорта и сертификаты о натурализации семья получила по почте 3 ноября 2020 года. Оформление гражданства с момента первого обращения в Иммигрант Инвест заняло три месяца.

Этапы получения второго гражданства

1

12 августа 2020 года

Николай и Анастасия заключили договор с Иммигрант Инвест

2

+ 1,5 недели

Юристы Иммигрант Инвест подали документы в департамент программы в Сент-Китс и Невис

3

+ 1 месяц

Николай и Анастасия получили одобрение департамента и перевели взнос

4

+ 2 недели

Департамент программы подтвердил зачисление взноса

5

+ 3,5 недели

Сент-Китс и Невис изготовил сертификаты о натурализации и паспорта, выслал их по почте инвестору

6

3 ноября 2020 года

Николай и Анастасия получили сертификаты о натурализации и вторые паспорта

1

12 августа 2020 года

Николай и Анастасия заключили договор с Иммигрант Инвест

2

+ 1,5 недели

Юристы Иммигрант Инвест подали документы в департамент программы в Сент-Китс и Невис

3

+ 1 месяц

Николай и Анастасия получили одобрение департамента и перевели взнос

4

+ 2 недели

Департамент программы подтвердил зачисление взноса

5

+ 3,5 недели

Сент-Китс и Невис изготовил сертификаты о натурализации и паспорта, выслал их по почте инвестору

6

3 ноября 2020 года

Николай и Анастасия получили сертификаты о натурализации и вторые паспорта

Анастасия и Николай получили гражданство Сент-Китс и Невис в рекордный срок. Департамент программы рассмотрел их заявление всего за месяц, в то время как обычно процедура занимает минимум три.

Участие в программе заняло меньше времени, потому что юристы Иммигрант Инвест заранее подготовили исчерпывающий пакет документов. А благодаря предварительной проверке в Иммигрант Инвест и грамотно составленному аффидевиту кандидатуру Николая одобрили без дополнительных запросов из департамента Сент-Китс и Невис.

Семья получила вторые паспорта в ноябре 2020 года, когда большинство стран мира снова закрыли границы из-за пандемии. Николай и Анастасия решили отложить путешествия до лучших времен. Но это не мешает им строить планы.

Супруги уже выбрали для детей летнюю языковую школу в Великобритании. Школа находится в пригороде Лондона, так что во внеучебное время дети будут ездить на экскурсии в центр города: увидят смену караула у Букингемского дворца, побывают в Музее мадам Тюссо и Тауэре.

Николай и Анастасия также пообещали детям съездить в парижский Диснейленд. Дочь мечтает встретиться с принцессами из любимых мультфильмов, а сын — покататься на американских горках.

С паспортом Сент-Китс и Невис супруги смогут поехать без визы в 156 стран мира, включая государства Шенгена и Карибского бассейна, Сингапур и Гонконг. А во время пандемии они имеют право поехать в Европу по уважительной причине, например по делам бизнеса, на учебу или лечение.

Обо всех возможностях для путешествий мы рассказали в материале «Какие страны можно посещать без виз с паспортом Сент-Китс и Невис».

Иммигрант Инвест — лицензированный агент государственных программ стран Евросоюза и Карибского бассейна.