Проблема в биографии не всегда равна отказу: как аффидевит помог инвестору получить карибский паспорт
Федор решил получить карибское гражданство, чтобы его семья могла приезжать в Европу без виз, а дети — учиться в европейских школах и вузах. Но в биографии инвестора была проблема: в 2004 году он судился с конкурентом. Федора оправдали, но сам факт обвинения — достаточная причина, чтобы карибская страна отказала ему в гражданстве.
Федор, 48 лет
Бизнесмен, владелец компании по продаже сантехники
Имена и фото клиентов изменены
История клиента предоставлена экспертом
Руководитель юридического и AML комплаенс-департамента, CAMS, IMCM
Проблема в биографии не всегда равна отказу: как аффидевит помог инвестору получить карибский паспорт
Юристы Иммигрант Инвест разобрались в ситуации и нашли решение. Они составили аффидевит, который подтверждал для департамента программы гражданства невиновность инвестора. Федор и его семья имели право претендовать на второе гражданство Антигуа и Барбуды.
Федор успешно прошел проверку благонадежности в департаменте программы Антигуа и Барбуды. Без аффидевита инвестор не получил бы второе гражданство, а его ребенок — год бесплатного обучения в топовом карибском вузе.
Зачем Федору и его семье карибский паспорт
Командировки и отдых за границей без виз и ограничений. Федор занимается продажей сантехники из Германии, Польши и Италии. Раз в три месяца он ездил в Европу на встречи с поставщиками и производственные выставки.
У Федора большая семья — жена и трое детей. На каникулах дети ездили в летние школы Европы и Великобритании, а потом на отдых с родителями. Чаще всего семья проводила отпуск на Средиземном море.
Семья получала шенгенские визы для поездок в Европу. В 2020 году из-за пандемии въезд в страны Евросоюза разрешался только по уважительной причине, например для решения срочных бизнес-вопросов.
У Федора была действующая шенгенская виза, поэтому он успел два раза съездить в Германию на встречу с партнерами. Но его виза истекла в ноябре 2020 года. Продлить визу или получить новую оказалось невозможно: консульства государств Евросоюза приостановили выдачу виз для краткосрочных поездок. Семье пришлось отменить планы на отдых за рубежом.
Европейское образование для детей. Федор с женой хотели, чтобы дети получили образование в Евросоюзе или Великобритании. Диплом европейского образца позволил бы найти работу за границей и переехать жить в развитую страну, например в США.
Супруги хотели иметь возможность часто навещать детей, если те будут учиться в школах и вузах за границей. Для этого им также пришлось бы получать визы.
Федор понял, что больше не хочет зависеть от визовых режимов. Из статьи Иммигрант Инвест он узнал, что карибское гражданство позволяет путешествовать по миру без виз даже в пандемию.
Федор,
Бизнесмен, владелец компании по продаже сантехники
Раньше все трубили про глобализацию, что скоро границ между странами не останется. А тут пандемия: все позакрывались, визу не получить. И сколько это продлится — неизвестно.
Бизнес на плаву держать надо, детей выучить тоже надо. Вот так и решился на второе гражданство: надоело зависеть от обстоятельств.
Какие карибские страны выдают гражданство за инвестиции
25 января 2021 года Федор обратился в Иммигрант Инвест, чтобы выбрать карибскую программу гражданства за инвестиции.
Пять карибских стран предлагают получить гражданство в обмен на инвестиции:
Доминика — от 100 000 $;
Антигуа и Барбуда — от 100 000 $;
Сент-Люсия — от 100 000 $;
Сент-Китс и Невис — от 100 000 $;
Вануату — от 100 000 $;
Гренада — от 200 000 $.
Граждане этих государств ездят без виз в зону Шенгена и находятся в регионе до 90 дней в полугодие. Карибские страны с программами гражданства также входят в Содружество наций, поэтому их паспорта дают право безвизового въезда в Великобританию. Находиться в стране разрешается до 180 дней в год.
Почему инвестор выбрал программу Антигуа и Барбуды
Федор планировал получить второе гражданство вместе с семьей. В заявление он хотел включить:
супругу;
трех несовершеннолетних детей: дочь 16 лет и двоих сыновей 14 и 9 лет;
своих родителей в возрасте 70 лет.
Стоимость участия. Карибские программы предлагают несколько вариантов инвестиций, но самые востребованные — безвозвратный взнос и покупка недвижимости.
Федор не хотел инвестировать в карибские отели, поэтому предпочел вариант с дотацией в госфонд карибской страны.
Программа Антигуа и Барбуды имеет два варианта дотации: в Фонд национального развития и Фонд Университета Вест-Индии. Подавать заявления по опции взноса в Фонд Университета Вест-Индии разрешается только семьям от шести человек, что подходило инвестору.
Юристы Иммигрант Инвест рассчитали расходы инвестора на участие в карибских программах по опции с дотацией. Расчеты показали, что взнос в Фонд Университета Вест-Индии Антигуа и Барбуды — самый недорогой вариант для семьи Федора.
Расходы семьи из семи человек по дотации
Бонус для образования детей. Если инвестор делает взнос в Фонд Университета Вест-Индии, то получает год бесплатного обучения в вузе. Стипендия выдается одному родственнику или самому инвестору. Но есть нюансы:
возраст претендента на стипендию — до 29 лет;
поступить в вуз нужно в течение пяти лет с момента получения гражданства Антигуа и Барбуды.
Университет Вест-Индии — один из крупнейших вузов в странах Карибского бассейна. Он также входит в список 600 лучших вузов мира в 2021 году по версии The World University Rankings.
Обучение в Университете Вест-Индии ведется по британской системе, принятой в Содружестве наций. Вуз предлагает студентам больше 800 образовательных курсов по девяти различным направлениям.
Диплом вуза признается во всех странах Содружества, в том числе в Великобритании. Выпускники-бакалавры могут продолжить обучение на степень магистра в вузах США. Для студентов также действует программа обмена между 160 вузами по всему миру.
Дочь Федора окончит школу в 2022 году. Если семья примет участие в программе гражданства Антигуа и Барбуды, девушка сможет получить стипендию на обучение в карибском вузе.
Кампус Five Islands — филиал Университета Вест-Индии в Антигуа и Барбуде. В нем обучают гуманитарным наукам, менеджменту, маркетингу, информационным технологиям, экономике и медицине. Источник: fiveislands.uwi.edu
Риск отказа: что показала предварительная проверка
Иммигрант Инвест — единственная компания в отрасли с собственным комплаенс-отделом. Прежде чем заключить договор с клиентом, сертифицированный специалист Иммигрант Инвест проводит предварительную проверку инвестора на благонадежность.
Предварительная проверка помогает заранее выявить возможные риски и найти решение до подачи заявления на участие в программе.
Во время предварительной проверки Федор рассказал юристам, что в 2004 году ему предъявлялись обвинения по экономическому спору. Дело рассматривалось в арбитражном суде Краснодара.
Обвинитель сговорился с конкурентом Федора. Инвестора оправдали: суд закрыл дело из-за недостатка информации и доказательств.
Справка о несудимости входит в список документов для подачи заявления на участие в программе гражданства. У Федора не было судимости, но факт судебного разбирательства указывается в справке.
Упоминание об обвинениях и судебном разбирательстве — достаточная причина, чтобы инвестору отказали в выдаче гражданства. Если инвестор получит отказ, он не сможет участвовать в программах гражданства или вида на жительство других стран.
Так выглядит справка об отсутствии судимости. В ней указывается, кем и кому выдана справка, сведения о факте или прекращении уголовного преследования и по какой статье оно проводилось. Источник: base.garant.ru
Решение проблемы от юристов Иммигрант Инвест
Юристы по международному и экономическому праву изучили ситуацию Федора. В случае инвестора необходимо подготовить аффидевит — юридическое заключение с разъяснением ситуации. К нему прикладываются доказательства невиновности.
Федор согласился с решением юристов. Он заключил договор с Иммигрант Инвест на участие в программе гражданства Антигуа и Барбуды.
Что юристы указали в аффидевите. Юристы связались с адвокатом, который вел дело инвестора в суде. Адвокат предоставил:
документы, подтверждающие связь обвинителя и конкурента Федора;
доказательства, что инвестор не нарушал закон.
В аффидевите юристы подробно описали обстоятельства дела. Юридическое заявление подчеркивает, что обвинения оказались ложными, а против истца затем возбудили дело за подлог и подкуп свидетелей.
Владлена Баранова,
Руководитель юридического и AML комплаенс-департамента, CAMS, IMCM
Карибские страны дорожат своей репутацией и строго проверяют инвесторов на благонадежность. Отсутствие судимостей и уголовных преследований — одно из основных требований к заявителям.
Если департамент программы сомневается в благонадежности инвестора, он может запросить у него разъяснения. Но риск отказа остается высоким.
Мы заранее прорабатываем все риски, которые могут повлиять на решение департамента. Аффидевит — один из инструментов, чтобы предоставить исчерпывающую информацию о клиенте и снизить риск отказа до минимума.
Одобрение заявления без дополнительных запросов
Подготовка документов и подача заявления. Юристы подготовили документы для подачи заявления в департамент программы Антигуа и Барбуды за две недели. Помимо аффидевита, к форме заявления приложили:
копии паспортов;
справки о несудимости для всех заявителей старше 16 лет;
свидетельство о браке;
свидетельства о рождении детей;
свидетельство о рождении инвестора — для подтверждения кровной связи с родителями;
медицинскую страховку на всю семью;
правительственные анкеты и формы.
Правительство Антигуа и Барбуды упростило процедуру подачи заявления на время пандемии. Заявления инвесторов принимались в онлайне через защищенный интернет-портал. Департамент начинал рассматривать документы сразу, как только получит сканы в электронном виде.
Юристы заполнили форму заявления и загрузили копии документов инвестора на портал департамента программы. До подачи заявления Федор уплатил сборы и оплатил проверку благонадежности. Квитанции также приложили к заявлению.
Проверка благонадежности. Департамент Антигуа и Барбуды проверил инвестора за два месяца. Кандидатуру инвестора одобрили без дополнительных запросов: информации по аффидевиту оказалось достаточно, чтобы департамент принял решение в пользу Федора.
Владлена Баранова,
Руководитель юридического и AML комплаенс-департамента, CAMS, IMCM
Стандартный срок проверки благонадежности в департаменте Антигуа и Барбуды — от трех до девяти месяцев. Заявление Федора одобрили всего за два месяца: благодаря грамотно составленному аффидевиту у департамента не осталось сомнений в том, что инвестор может претендовать на гражданство на законных основаниях.
Выполнение инвестиционного условия. Федор перевел взнос в Фонд Университета Вест-Индии сразу после того, как департамент одобрил заявление. Банковский перевод он оформил по реквизитам от департамента.
Присяга. Инвестор лично приносит присягу, прежде чем получить паспорт и сертификат о натурализации. Раньше процедура проходила только в Антигуа и Барбуде. С февраля 2021 года приносить присягу разрешили в официальных представительствах Антигуа и Барбуды в других странах.
27 апреля 2021 года Федор с семьей принес присягу в Почетном консульстве Антигуа и Барбуды в Москве. Организовать встречу в консульстве им помогли юристы Иммигрант Инвест.
Паспорта и сертификаты о натурализации семья получила по почте через три недели. Участие в программе заняло четыре месяца с даты обращения в Иммигрант Инвест.
Четыре месяца заняло участие в программе гражданства
Федор заключил договор с Иммигрант Инвест
Юристы Иммигрант Инвест подали документы в департамент программы Антигуа и Барбуды
Федор получил одобрение департамента и перевел взнос
Департамент программы подтвердил зачисление взноса
Федор принес присягу в Почетном консульстве Антигуа и Барбуды в Москве
Федор и его семья получили сертификаты о натурализации и вторые паспорта
Планы семьи на будущее с паспортом Антигуа и Барбуды
Инвесторы обязательно проводят в Антигуа и Барбуде минимум пять дней за первые пять лет после того, как получат паспорт за инвестиции. Это одно из условий программы.
Семья Федора планирует отдохнуть в стране второго гражданства в сентябре 2021 года. Во время поездки они посетят Университет Вест-Индии. Федор с дочерью хотят лично выяснить условия для поступления и получения стипендии.
В июне 2021 года супруги поедут в Великобританию. Они хотят подобрать частные школы с техническим уклоном для сыновей. Как карибские граждане, в будущем дети смогут поступить в вузы Великобритании на льготных условиях.
Федор запланировал несколько встреч с европейскими партнерами сразу, как только получил карибский паспорт. Родителям он купил путевку на лечебный курорт в Швейцарии, куда они отправятся в августе 2021 года.
Обо всех возможностях, которые открывает паспорт Антигуа и Барбуды, можно узнать из статьи «Гражданство Антигуа и Барбуды: подробный гайд для инвестора».
Иммигрант Инвест — лицензированный агент государственных программ стран Евросоюза и Карибского бассейна.
Запланировать встречу
Обсудим детали на встрече
Запланируйте встречу в одном из офисов или в онлайне. Юрист проанализирует ситуацию, сделает расчет стоимости и поможет найти решение исходя из ваших целей.
Похожие истории клиентов
