Проблема в биографии не всегда равна отказу: как аффидевит помог инвестору получить карибский паспорт
Федор решил получить карибское гражданство, чтобы его семья могла приезжать в Европу без виз, а дети — учиться в европейских школах и вузах. Но в биографии инвестора была проблема: в 2004 году он судился с конкурентом. Федора оправдали, но сам факт обвинения — достаточная причина, чтобы карибская страна отказала ему в гражданстве.
Федор, 48 лет
Бизнесмен, владелец компании по продаже сантехники
Руководитель юридического и AML комплаенс-департамента, CAMS, IMCM
Проблема в биографии не всегда равна отказу: как аффидевит помог инвестору получить карибский паспорт
Поделиться:
Поделиться:
2025-12-05T01:54:57.373Z
Запланировать встречу
Ответим на любой вопрос
Запланируйте встречу в одном из офисов или в онлайне. Юрист проанализирует ситуацию, сделает расчет стоимости и поможет найти решение исходя из ваших целей.
Проблема в биографии не всегда равна отказу: как аффидевит помог инвестору получить карибский паспорт
Юристы Иммигрант Инвест разобрались в ситуации и нашли решение. Они составили аффидевит, который подтверждал для департамента программы гражданства невиновность инвестора. Федор и его семья имели право претендовать на второе гражданство Антигуа и Барбуды.
Федор успешно прошел проверку благонадежности в департаменте программы Антигуа и Барбуды. Без аффидевита инвестор не получил бы второе гражданство, а его ребенок — год бесплатного обучения в топовом карибском вузе.
Зачем Федору и его семье карибский паспорт
Командировки и отдых за границей без виз и ограничений. Федор занимается продажей сантехники из Германии, Польши и Италии. Раз в три месяца он ездил в Европу на встречи с поставщиками и производственные выставки.
У Федора большая семья — жена и трое детей. На каникулах дети ездили в летние школы Европы и Великобритании, а потом на отдых с родителями. Чаще всего семья проводила отпуск на Средиземном море.
Семья получала шенгенские визы для поездок в Европу. В 2020 году из-за пандемии въезд в страны Евросоюза разрешался только по уважительной причине, например для решения срочных бизнес-вопросов.
У Федора была действующая шенгенская виза, поэтому он успел два раза съездить в Германию на встречу с партнерами. Но его виза истекла в ноябре 2020 года. Продлить визу или получить новую оказалось невозможно: консульства государств Евросоюза приостановили выдачу виз для краткосрочных поездок. Семье пришлось отменить планы на отдых за рубежом.
Европейское образование для детей. Федор с женой хотели, чтобы дети получили образование в Евросоюзе или Великобритании. Диплом европейского образца позволил бы найти работу за границей и переехать жить в развитую страну, например в США.
Супруги хотели иметь возможность часто навещать детей, если те будут учиться в школах и вузах за границей. Для этого им также пришлось бы получать визы.
Бизнесмен, владелец компании по продаже сантехники
Раньше все трубили про глобализацию, что скоро границ между странами не останется. А тут пандемия: все позакрывались, визу не получить. И сколько это продлится — неизвестно.
Бизнес на плаву держать надо, детей выучить тоже надо. Вот так и решился на второе гражданство: надоело зависеть от обстоятельств.
Какие карибские страны выдают гражданство за инвестиции
25 января 2021 года Федор обратился в Иммигрант Инвест, чтобы выбрать карибскую программу гражданства за инвестиции.
Пять карибских стран предлагают получить гражданство в обмен на инвестиции:
Граждане этих государств ездят без виз в зону Шенгена и находятся в регионе до 90 дней в полугодие. Карибские страны с программами гражданства также входят в Содружество наций, поэтому их паспорта дают право безвизового въезда в Великобританию. Находиться в стране разрешается до 180 дней в год.
Почему инвестор выбрал программу Антигуа и Барбуды
Федор планировал получить второе гражданство вместе с семьей. В заявление он хотел включить:
супругу;
трех несовершеннолетних детей: дочь 16 лет и двоих сыновей 14 и 9 лет;
своих родителей в возрасте 70 лет.
Стоимость участия. Карибские программы предлагают несколько вариантов инвестиций, но самые востребованные — безвозвратный взнос и покупка недвижимости.
Федор не хотел инвестировать в карибские отели, поэтому предпочел вариант с дотацией в госфонд карибской страны.
Программа Антигуа и Барбуды имеет два варианта дотации: в Фонд национального развития и Фонд Университета Вест-Индии. Подавать заявления по опции взноса в Фонд Университета Вест-Индии разрешается только семьям от шести человек, что подходило инвестору.
Юристы Иммигрант Инвест рассчитали расходы инвестора на участие в карибских программах по опции с дотацией. Расчеты показали, что взнос в Фонд Университета Вест-Индии Антигуа и Барбуды — самый недорогой вариант для семьи Федора.
Расходы семьи из семи человек по дотации
Бонус для образования детей. Если инвестор делает взнос в Фонд Университета Вест-Индии, то получает год бесплатного обучения в вузе. Стипендия выдается одному родственнику или самому инвестору. Но есть нюансы:
возраст претендента на стипендию — до 29 лет;
поступить в вуз нужно в течение пяти лет с момента получения гражданства Антигуа и Барбуды.
Университет Вест-Индии — один из крупнейших вузов в странах Карибского бассейна. Он также входит в список 600 лучших вузов мира в 2021 году по версии The World University Rankings.
Обучение в Университете Вест-Индии ведется по британской системе, принятой в Содружестве наций. Вуз предлагает студентам больше 800 образовательных курсов по девяти различным направлениям.
Диплом вуза признается во всех странах Содружества, в том числе в Великобритании. Выпускники-бакалавры могут продолжить обучение на степень магистра в вузах США. Для студентов также действует программа обмена между 160 вузами по всему миру.
Дочь Федора окончит школу в 2022 году. Если семья примет участие в программе гражданства Антигуа и Барбуды, девушка сможет получить стипендию на обучение в карибском вузе.
Кампус Five Islands — филиал Университета Вест-Индии в Антигуа и Барбуде. В нем обучают гуманитарным наукам, менеджменту, маркетингу, информационным технологиям, экономике и медицине. Источник: fiveislands.uwi.edu
Риск отказа: что показала предварительная проверка
Иммигрант Инвест — единственная компания в отрасли с собственным комплаенс-отделом. Прежде чем заключить договор с клиентом, сертифицированный специалист Иммигрант Инвест проводит предварительную проверку инвестора на благонадежность.
Предварительная проверка помогает заранее выявить возможные риски и найти решение до подачи заявления на участие в программе.
Во время предварительной проверки Федор рассказал юристам, что в 2004 году ему предъявлялись обвинения по экономическому спору. Дело рассматривалось в арбитражном суде Краснодара.
Обвинитель сговорился с конкурентом Федора. Инвестора оправдали: суд закрыл дело из-за недостатка информации и доказательств.
Справка о несудимости входит в список документов для подачи заявления на участие в программе гражданства. У Федора не было судимости, но факт судебного разбирательства указывается в справке.
Упоминание об обвинениях и судебном разбирательстве — достаточная причина, чтобы инвестору отказали в выдаче гражданства. Если инвестор получит отказ, он не сможет участвовать в программах гражданства или вида на жительство других стран.
Так выглядит справка об отсутствии судимости. В ней указывается, кем и кому выдана справка, сведения о факте или прекращении уголовного преследования и по какой статье оно проводилось. Источник: base.garant.ru
Решение проблемы от юристов Иммигрант Инвест
Юристы по международному и экономическому праву изучили ситуацию Федора. В случае инвестора необходимо подготовить аффидевит — юридическое заключение с разъяснением ситуации. К нему прикладываются доказательства невиновности.
Что юристы указали в аффидевите. Юристы связались с адвокатом, который вел дело инвестора в суде. Адвокат предоставил:
документы, подтверждающие связь обвинителя и конкурента Федора;
доказательства, что инвестор не нарушал закон.
В аффидевите юристы подробно описали обстоятельства дела. Юридическое заявление подчеркивает, что обвинения оказались ложными, а против истца затем возбудили дело за подлог и подкуп свидетелей.
Владлена Баранова,
Руководитель юридического и AML комплаенс-департамента, CAMS, IMCM
Карибские страны дорожат своей репутацией и строго проверяют инвесторов на благонадежность. Отсутствие судимостей и уголовных преследований — одно из основных требований к заявителям.
Если департамент программы сомневается в благонадежности инвестора, он может запросить у него разъяснения. Но риск отказа остается высоким.
Мы заранее прорабатываем все риски, которые могут повлиять на решение департамента. Аффидевит — один из инструментов, чтобы предоставить исчерпывающую информацию о клиенте и снизить риск отказа до минимума.
Одобрение заявления без дополнительных запросов
Подготовка документов и подача заявления. Юристы подготовили документы для подачи заявления в департамент программы Антигуа и Барбуды за две недели. Помимо аффидевита, к форме заявления приложили:
копии паспортов;
справки о несудимости для всех заявителей старше 16 лет;
свидетельство о браке;
свидетельства о рождении детей;
свидетельство о рождении инвестора — для подтверждения кровной связи с родителями;
медицинскую страховку на всю семью;
правительственные анкеты и формы.
Правительство Антигуа и Барбуды упростило процедуру подачи заявления на время пандемии. Заявления инвесторов принимались в онлайне через защищенный интернет-портал. Департамент начинал рассматривать документы сразу, как только получит сканы в электронном виде.
Юристы заполнили форму заявления и загрузили копии документов инвестора на портал департамента программы. До подачи заявления Федор уплатил сборы и оплатил проверку благонадежности. Квитанции также приложили к заявлению.
Проверка благонадежности. Департамент Антигуа и Барбуды проверил инвестора за два месяца. Кандидатуру инвестора одобрили без дополнительных запросов: информации по аффидевиту оказалось достаточно, чтобы департамент принял решение в пользу Федора.
Владлена Баранова,
Руководитель юридического и AML комплаенс-департамента, CAMS, IMCM
Стандартный срок проверки благонадежности в департаменте Антигуа и Барбуды — от трех до девяти месяцев. Заявление Федора одобрили всего за два месяца: благодаря грамотно составленному аффидевиту у департамента не осталось сомнений в том, что инвестор может претендовать на гражданство на законных основаниях.
Выполнение инвестиционного условия. Федор перевел взнос в Фонд Университета Вест-Индии сразу после того, как департамент одобрил заявление. Банковский перевод он оформил по реквизитам от департамента.
2025-12-05T01:54:57.377Z
Рассчитаем стоимость гражданства Антигуа и Барбуды для вас
Присяга. Инвестор лично приносит присягу, прежде чем получить паспорт и сертификат о натурализации. Раньше процедура проходила только в Антигуа и Барбуде. С февраля 2021 года приносить присягу разрешили в официальных представительствах Антигуа и Барбуды в других странах.
27 апреля 2021 года Федор с семьей принес присягу в Почетном консульстве Антигуа и Барбуды в Москве. Организовать встречу в консульстве им помогли юристы Иммигрант Инвест.
Паспорта и сертификаты о натурализации семья получила по почте через три недели. Участие в программе заняло четыре месяца с даты обращения в Иммигрант Инвест.
Четыре месяца заняло участие в программе гражданства
1
25 января 2021 года
Федор заключил договор с Иммигрант Инвест
2
+ 2 недели
Юристы Иммигрант Инвест подали документы в департамент программы Антигуа и Барбуды
3
+ 2 месяца
Федор получил одобрение департамента и перевел взнос
4
+ 2 недели
Департамент программы подтвердил зачисление взноса
5
+ 1 неделя
Федор принес присягу в Почетном консульстве Антигуа и Барбуды в Москве
6
18 мая 2021 года
Федор и его семья получили сертификаты о натурализации и вторые паспорта
1
25 января 2021 года
Федор заключил договор с Иммигрант Инвест
2
+ 2 недели
Юристы Иммигрант Инвест подали документы в департамент программы Антигуа и Барбуды
3
+ 2 месяца
Федор получил одобрение департамента и перевел взнос
4
+ 2 недели
Департамент программы подтвердил зачисление взноса
5
+ 1 неделя
Федор принес присягу в Почетном консульстве Антигуа и Барбуды в Москве
6
18 мая 2021 года
Федор и его семья получили сертификаты о натурализации и вторые паспорта
Планы семьи на будущее с паспортом Антигуа и Барбуды
Инвесторы обязательно проводят в Антигуа и Барбуде минимум пять дней за первые пять лет после того, как получат паспорт за инвестиции. Это одно из условий программы.
Семья Федора планирует отдохнуть в стране второго гражданства в сентябре 2021 года. Во время поездки они посетят Университет Вест-Индии. Федор с дочерью хотят лично выяснить условия для поступления и получения стипендии.
В июне 2021 года супруги поедут в Великобританию. Они хотят подобрать частные школы с техническим уклоном для сыновей. Как карибские граждане, в будущем дети смогут поступить в вузы Великобритании на льготных условиях.
Федор запланировал несколько встреч с европейскими партнерами сразу, как только получил карибский паспорт. Родителям он купил путевку на лечебный курорт в Швейцарии, куда они отправятся в августе 2021 года.
