Гражданство за инвестиции: как пройти проверку на благонадежность и не получить отказ

Планируете получить второй паспорт за инвестиции? Для этого необходимо пройти проверку на благонадежность (Due Diligence). Расскажем на примерах об особенностях Due Diligence при получении гражданства, «красных флагах» и тенденциях.

Вебинар для всех, кто планирует получить гражданство или вид на жительство за инвестиции и хочет узнать, как пройти проверку и не получить отказ

Основной этап при получении гражданства или вида на жительство за инвестиции 一 проверка заявителя на благонадежность, или Due Diligence. Процедуры проверки учитывают требования законодательства по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Отказ в выдаче гражданства за инвестиции может навсегда ограничить вашу свободу передвижения. Поэтому важно серьезно отнестись к Due Diligence. Необходимо понимать особенности процедуры и знать, как ее пройти.

Мы рассмотрим заблуждения, тонкости процедур Due Diligence и разберем примеры из практики.

• Из каких этапов состоит Due Diligence?

• Чем отличается Due Diligence карибских и европейских программ?

• Кто и что проверяет?

• Какие типы рисков рассматриваются в рамках Due Diligence?

• Что такое Red Flags?

• Какие последствия может иметь негативный результат Due Diligence?

Вы услышите подробные ответы на эти вопросы и сможете задать свои.

Елена Рудая

Директор по развитию Иммигрант Инвест

Павел Решетников

Консультант, Compliance Anti Money Laundering Officer и специалист CAMS