Как подтвердить средства для получения паспорта Кипра?

В рамках программы гражданства Кипра за инвестиции (Cyprus Investment Programme, CIP) предусматривается обязательная проверка происхождения денежных средств в объеме планируемой инвестиции.

Проверка (Due Diligence) пройдет без задержек при условии, что пакет документов будет максимально полным и составлен с учетом требований программы.

Если инвестор вкладывает 2 млн евро в жилую недвижимость, то необходимо доказать, что данная сумма заработана в рамках применимого закона и все налоги в отношении этой суммы оплачены. Потребуется предоставить правоустанавливающие документы, которые доказывают происхождение средств.

Например

Если средства были получены в качестве дивидендов, потребуется решение учредителей компании о выплате дивидендов и налоговые декларации об уплате налогов на сумму дивидендов. Если заявитель продал недвижимость, нужны договор купли-продажи и подтверждение уплаты соответствующих налогов.

Обратите внимание

Есть дополнительные требования, которые банк Кипра может применять на основании своих внутренних правил. К такому требованию относится следующее: доказательство наличия дополнительных средств, которые имеются у инвестора, для покрытия обычных ежедневных расходов. Иными словами, если заявитель покажет документально происхождение средств точно под размер инвестиции, у банка возникает вопрос: «А на что заявитель жил все это время, если все что заработал, отдал на инвестицию?». Мы знаем об этом требовании и сможем сориентировать вас по дополнительным документам заблаговременно.

Из практики

В нашей практике также был случай использования заемных средств для инвестирования. Это даже упростило процесс доказывания происхождения средств на Кипре. Кредит был взят в одном и крупных банков Европы. А это значит, что банк изначально проверил инвестора, его деятельность и принял положительное решение. Таким образом, при поступлении этих средств на Кипр с целью инвестиции, их происхождение абсолютно легально и доказано.

Есть много других примеров из практики, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите получить рекомендации именно для вашей ситуации, приезжайте в один из наших офисов. Мы детально разберем вашу ситуацию и дадим подробные рекомендации. Таким образом, вы сможете себя обезопасить от отказа в выдаче гражданства Кипра.

Не думайте, что получить паспорт Кипра за инвестиции очень просто. Существует множество «подводных камней» о которых вам, как инвестору, необходимо знать до покупки недвижимости и подачи документов на гражданство.

Программа Кипра уникальна тем, что основной заявитель не обязан раскрывать все свои активы, а лишь подтвердить легальность суммы инвестиции.