Гражданство Сент-Люсии для бывшего государственного служащего

Семен обратился в Иммигрант Инвест за консультацией в конце мая 2021 года. Он заранее предупредил команду Иммигрант Инвест, что 6 лет назад занимал должность судьи. Для программ гражданств это значит, что Семен может попасть под категорию PEP (Politically Exposed Person) — «политически значимая персона».

Владлена Баранова,

Руководитель юридического и AML комплаенс-департамента, CAMS, IMCM

Статус PEP получают государственные деятели высшего звена. PEP проходят более тщательные проверки. Так департаменты программ гражданств следуют законам о борьбе с коррупцией: они проверяют, использовал ли PEP свои полномочия, чтобы получить незаконный доход

Юристы Иммигрант Инвест начали работу с проверки на благонадежность, чтобы выявить все риски отказа по программам гражданства для Семена.

Проверка показала, что Семен соответствует всем требованиям программ: он больше не занимает госдолжность, платит налоги, его единственный источник дохода — работа в юридической частной компании, у него нет судимостей и отказов по визам в прошлом.

Команда Иммигрант Инвест была уверена на 99%, что Семен получит одобрение по любой программе гражданства. Но минимальный риск есть всегда: финальное решение остается за департаментом программы.

Бюджет супругов на получение второго гражданства за инвестиции составил 200 000 $. Им подошли шесть программ:

• гражданство Антигуа и Барбуды — 100 000 $;

• гражданство Доминики — 100 000 $;

• гражданство Сент-Люсии — 100 000 $;

• гражданство Вануату — 130 000 $;

• гражданство Сент-Китс и Невис — 150 000 $;

• гражданство Гренады — 150 000 $;

Возможности карибских паспортов и паспорта Вануату удовлетворяли запрос Семена и Арины — свободно путешествовать по миру.

Гражданство одной из карибских стран или Вануату позволяет ездить без виз в более чем 130 стран. В безвизовые направления входят зона Шенгена, Великобритания, Сингапур и Гонконг. Паспорт Гренады позволяет ездить без визы в Китай.

Граждане карибских стран и Вануату могут получить долгосрочную визу в США. Визу B‑1/B‑2 на 10 лет получают держатели карибского паспорта. С паспортом Вануату такую визу выдают на 5 лет. Граждане Гренады получают бизнес-визу E‑2 в США на 5 лет. По визе Е‑2 можно жить, учиться, работать и вести бизнес в Штатах.

Супруги решили получить гражданство Сент-Люсии — это самая быстрая из недорогих программ. Супруги хотели получить паспорта быстро, к началу зимы.

Семен,

работает юристом в частной компании

Мы с женой хотим уезжать из России в теплые страны в предзимний период. Русские зимы я люблю, а вот голые деревья и серое, затянутое тучами небо в ноябре — не очень. Хотим в будущем купить домик на берегу океана и пережидать депрессивную погоду там, работая удаленно.

Юристы Иммигрант Инвест рассчитали расходы по инвестиционной программе Сент-Люсии для Семена и Арины. Стоимость участия в программе по опции безвозвратного взноса для супругов составила 157 300 $:

• 140 000 $ — безвозвратный взнос в национальный фонд;

• 12 500 $ — проверка на благонадежность;

• 3000 $ — сбор за обработку документов;

• 1000 $ — паспортный сбор;

• 500 $ — сбор за доставку паспорта;

• 400 $ — банковский сбор.

1. Сбор первого пакета документов. Юристы Иммигрант Инвест за три недели подготовили все документы. Помимо стандартного перечня, мы написали аффидевит, чтобы у департамента программы не возникло вопросов о статусе PEP в истории карьеры Семена.

Пакет документов для участия в инвестиционной программе гражданства:

• копии паспортов;

• справки о несудимости;

• медицинские страховки;

• выписка с банковского счета;

• резюме инвестора;

• аффидевит, если понадобится.

В аффидевите юристы указали, что Семен не относится к категории PEP, потому что последние шесть лет работает в частной компании. Также в аффидевите разъясняли два важных момента:

• источник дохода Семена не зависит от бывшего статуса PEP;

• Семен участвует в программе на деньги, которые заработал после ухода с государственной службы.

К аффидевиту юристы Иммигрант Инвест приложили подтверждающие документы:

• форма 3-НДФЛ — справка о доходах и расходах;

• форма 2-НДФЛ — справка о доходах и уплаченных налогах;

• выписка с банковского счета за 6 лет.

2. Оплата Due Diligence. Семен оплатил Due Diligence, и команда Иммигрант Инвест передала пакет документов в департамент программы.

3. Одобрение заявления. В сложных случаях департаменты программ гражданства делают дополнительные запросы или отказывают заявителям. Заявление Семена рассмотрели без задержек — в стандартные три месяца. Уточняющих запросов не было благодаря грамотно составленному аффидевиту.

Одобрение на участие в программе гражданства пришло в виде электронного письма на почту лицензированного агента.

4. Отправка второго пакета документов и перевод инвестиций. Когда Семен получил одобрение, он перевел инвестиции. Также после получения одобрения по программе гражданства Сент-Люсии требуется отправить второй пакет документов:

• присяга на верность;

• R3 Form;

• доверенность;

• копия страницы с паспортными данными;

• оригинал свидетельства о рождении;

• заверенные копии свидетельства о рождении;

• паспортные формы.

Когда инвестиции поступили в департамент, начался процесс изготовления паспортов и сертификатов о натурализации.

Через месяц после уплаты инвестиционного взноса Семен и Арина получили паспорта и сертификаты о натурализации. Департамент программы доставил документы домой супругам.

Этапы участия в программе гражданства Сент-Люси

1

24 мая 2021 года

Семен обратился в Иммигрант Инвест

2

+ 1 день

Предварительная проверка на благонадежность

3

+ 3 недели

Подготовка документов, подача заявления

4

+ 3 месяца

Due Diligence

5

17 сентября

Одобрение заявления

6

+ 2 недели

Зачисление инвестиций

7

+ 4 недели

Изготовление и доставка паспортов

8

2 ноября 2021 года

Получение паспортов

1

24 мая 2021 года

Семен обратился в Иммигрант Инвест

2

+ 1 день

Предварительная проверка на благонадежность

3

+ 3 недели

Подготовка документов, подача заявления

4

+ 3 месяца

Due Diligence

5

17 сентября

Одобрение заявления

6

+ 2 недели

Зачисление инвестиций

7

+ 4 недели

Изготовление и доставка паспортов

8

2 ноября 2021 года

Получение паспортов

Супруги уже планируют провести конец ноября и весь декабрь в Сент-Люсии. Днем Семен и Арина будут работать, а в свободное время — исследовать местные тропические леса, купаться в море и загорать на пляжах.

Семен,

работает юристом в частной компании

Путешествовать по другим странам начнем в следующем году. А пока нужно поработать. С женой уже купили билеты до Кастри: берем ноутбуки, будем работать дистанционно там. Так соскучился по солнцу, морю. В таких условиях продуктивности хоть отбавляй!

Иммигрант Инвест — лицензированный агент государственных программ стран Евросоюза и Карибского бассейна.