Наши клиенты открывают счета в банках Монако, Австрии, Великобритании. И в большинстве случаев мы не наблюдали предвзятого отношения к гражданам той или иной страны мира. А главное требование практически в любом банке – подтверждение легального происхождения средств. В нашу задачу входило выяснить, банки какой страны наиболее лояльны к открытию счета гражданами стран Карибского бассейна.
Мальта
В итоге выяснилось, что наиболее лояльными к открытию счетов на карибские паспорта являются банки Мальты. Особенности процедуры заключаются только в проверке личности клиента и источников происхождения средств. На это требуется определенное время, так как мальтийские банки делают официальный запрос информации о клиенте в банк страны происхождения и местонахождения основных его средств.
Прибалтика
Не менее лояльно к открытию счетов для граждан стран Карибского бассейна относятся банки в Латвии и Литве. Для заявителей – физических лиц проводится обязательная проверка личности и источников происхождения средств. Для заявителей – юридических лиц требуется подтверждение соответствия деятельности компании профилю банка. Преимущества открытия счетов в банках Латвии – низкая себестоимость открытия и ведения счетов.
А вот в банках Эстонии нашим юристам ответили, что счета для граждан стран Карибского бассейна открыть практически невозможно.
Швейцария
Если говорить о наиболее надежных банках – швейцарских, то они выдвигают стандартные требования к открытию счетов для граждан стран Карибского бассейна. Открыть счет можно без проблем, пройдя обычную проверку. Однако во всех банках есть требование, что остаток по счету должен быть не менее 1 млн долл.
