Глава дирекции программы гражданства Сент-Китс и Невис за инвестиции Ле Хан (Les Khan) подчеркнул, насколько важно сохранять качество Due Diligence. Об этом говорится в его интервью изданию St. Kitts & Nevis Observer. Он рассказал, как работает процедура проверки инвесторов на благонадежность.
Как и ранее, несмотря на чрезвычайное положение и закрытые границы, Due Diligence программы Сент-Китс и Невис включает шесть этапов. В проверке участвуют несколько организаций.
- Инвестор подает заявление на участие в программе через лицензированного агента. Агент выполняет предварительную проверку.
- Пакет документов передается в дирекцию программы (CIU), где начинается основная проверка инвестора на благонадежность.
- По запросу дирекции инвестора проверяют международные правоохранительные организации, такие как Интерпол. Предмет проверки 一 содействие отмыванию денег, террористической и преступной деятельности.
- Одновременно с дирекцией инвестора проверяет одна из шести международных компаний, которые специализируются на Due Diligence в различных юрисдикциях. Через сеть партнерских фирм, которые работают в стране инвестора, международная компания проверяет акты гражданского состояния, записи в государственных реестрах и даже местные СМИ.
- Сведения, собранные на всех этапах Due Diligence, передаются в CIU.
- Наконец, CIU изучает сводный отчет и принимает решение об одобрении заявления или отказе инвестору. Дирекция может запросить у инвестора дополнительную поясняющую информацию.
По регламенту процедура Due Diligence по программе Сент-Китс и Невис может длиться до полугода. По опыту «Иммигрант Инвест», она занимает 3-4 месяца. Участие инвестора требуется только в том случае, если нужны дополнительные пояснения.
Касательно изменений 一 до пандемии инвестор мог воспользоваться платной опцией ускоренного рассмотрения заявления 一 за 60 дней. Во время карантина все заявления обрабатываются за два месяца без доплаты.
Практика нашей компании показывает, что процессы прекрасно отлажены. Работа с документами идет в обычном режиме. Программа быстро перестроилась на режим удаленной работы на время пандемии, сохранив все этапы Due Diligence. Качество проверки не ухудшилось. При этом изменились некоторые процедуры.
С 26 марта 2020 года и до окончания карантина сократился список базовых документов, с момента подачи которых начинается проверка. Заявление принимается в электронном виде через специальный портал. Оригиналы необходимо предоставить до одобрения заявления. Подробнее обо всех изменениях в процедурах можно узнать здесь.
Режим чрезвычайной ситуации в Сент-Китс и Невис действует с 28 марта и, по последним данным, продлен до 18 апреля. Дирекция программы готова к такой ситуации, все процессы работают.
Присоединиться
