Сент-Джулианс, Мальта
Dragonara Business Centre, Office 506, Dragonara Road,
Paceville, St Julian’s, STJ 3141 Malta
+356 (277) 811-04
Вена, Австрия
Doblhoffgasse 9, 1010
+43 (650) 540-49-79
Все офисы
Последние новости
09 апреля, 2020

Процессы программы Сент-Китс и Невис изменились, но качество Due Diligence сохраняется

Глава программы гражданства Сент-Китс и Невис за инвестиции рассказал, как важно высокое качество проверки инвесторов на благонадежность. Несмотря на карантин, закрытые границы и отмену авиарейсов, Due Diligence Сент-Китс и Невис сохранил все этапы проверки.

Сент-Китс и Невис сохраняет все этапы Due Diligence, несмотря на карантин и закрытые границы
Фото: Adobe Stock

Глава дирекции программы гражданства Сент-Китс и Невис за инвестиции Ле Хан (Les Khan) подчеркнул, насколько важно сохранять качество Due Diligence. Об этом говорится в его интервью изданию St. Kitts & Nevis Observer. Он рассказал, как работает процедура проверки инвесторов на благонадежность.

Как и ранее, несмотря на чрезвычайное положение и закрытые границы, Due Diligence программы Сент-Китс и Невис включает шесть этапов. В проверке участвуют несколько организаций.

  1. Инвестор подает заявление на участие в программе через лицензированного агента. Агент выполняет предварительную проверку.
  2. Пакет документов передается в дирекцию программы (CIU), где начинается основная проверка инвестора на благонадежность.
  3. По запросу дирекции инвестора проверяют международные правоохранительные организации, такие как Интерпол. Предмет проверки 一 содействие  отмыванию денег, террористической и преступной деятельности.
  4. Одновременно с дирекцией инвестора проверяет одна из шести международных компаний, которые специализируются на Due Diligence в различных юрисдикциях. Через сеть партнерских фирм, которые работают в стране инвестора, международная компания проверяет акты гражданского состояния, записи в государственных реестрах и даже местные СМИ.
  5. Сведения, собранные на всех этапах Due Diligence, передаются в CIU.
  6. Наконец, CIU изучает сводный отчет и принимает решение об одобрении заявления или отказе инвестору. Дирекция может запросить у инвестора дополнительную поясняющую информацию.

По регламенту процедура Due Diligence по программе Сент-Китс и Невис может длиться до полугода. По опыту «Иммигрант Инвест», она занимает 3-4 месяца. Участие инвестора требуется только в том случае, если нужны дополнительные пояснения.

Касательно изменений 一 до пандемии инвестор мог воспользоваться платной опцией ускоренного рассмотрения заявления 一 за 60 дней. Во время карантина все заявления обрабатываются за два месяца без доплаты.

Практика нашей компании показывает, что процессы прекрасно отлажены. Работа с документами идет в обычном режиме. Программа быстро перестроилась на режим удаленной работы на время пандемии, сохранив все этапы Due Diligence. Качество проверки не ухудшилось. При этом изменились некоторые процедуры.

С 26 марта 2020 года и до окончания карантина сократился список базовых документов, с момента подачи которых начинается проверка. Заявление принимается в электронном виде через специальный портал. Оригиналы необходимо предоставить до одобрения заявления. Подробнее обо всех изменениях в процедурах можно узнать здесь.

Режим чрезвычайной ситуации в Сент-Китс и Невис действует с 28 марта и, по последним данным, продлен до 18 апреля. Дирекция программы готова к такой ситуации, все процессы работают.

Подтвердите подписку и вскоре получите первое письмо
Подпишитесь на рассылку, чтобы выгоднее получить второй паспорт или ВНЖ
Экспертные материалы от юристов, главные новости и примеры из практики
Подпишитесь на рассылку с экспертными материалами о ВНЖ и гражданстве за инвестиции
Процессы программы Сент-Китс и Невис изменились, но качество Due Diligence сохраняется
Подобрать карибский паспорт за 3 минуты
Подобрать карибский паспорт
Подобрать карибский паспорт за 3 минуты

Подписаться на обновления в Telegram

Изменения в программах, новости и комментарии экспертов

Подписаться на обновления