Молдова закроет программу гражданства за инвестиции 1 сентября 2020 года

Программу гражданства Молдовы за инвестиции закроют 1 сентября 2020 года. До закрытия программы рассмотрят заявки инвесторов, которые были поданы ранее. Такое решение принял парламент страны.

Закрытие программы

Парламент Молдовы решил отменить закон о выдаче паспортов за инвестиции. 80 из 92 депутатов проголосовали за это решение.

На закон уже ввели мораторий. Программа не принимает заявки с августа 2019 года. В декабре 2019 года мораторий продлили еще раз, до 1 сентября 2020 года.

Закон отменят не сразу, чтобы избежать претензий со стороны агента программы гражданства Молдовы. Он может взыскать с правительства неустойку в несколько миллионов долларов, если условия договора не будут выполнены. Поэтому программу закроют после завершения моратория, а все оставшиеся заявки рассмотрят.

Одна из причин закрытия программы гражданства Молдовы за инвестиции — условия ЕС для предоставления помощи в размере €30 млн. Если страна не прекратит выдавать паспорта инвесторам, не получит транш.

Что будет с поданными заявками

Пока не рассмотрены 25 заявок по программе гражданства Молдовы. По ним работа ведется в прежнем режиме, правительство страны примет решение по каждому случаю.

Депутат парламента и председатель комиссии по нацбезопасности Александр Жиздан заявил, что имена всех инвесторов, которые получат паспорта по программе гражданства за инвестиции, будут упомянуты в Указе президента. Раньше Молдова не публиковала данные инвесторов, но парламент планировал внести в закон подобные изменения.

Первый паспорт по программе Молдовы был выдан 27 марта 2019 года. Всего гражданство получили 8 инвесторов. До введения моратория на рассмотрение были поданы заявки от 97 инвесторов из России, Великобритании, Китая, Австралии, США и ряда других государств.

Ранее мы рассказывали, что ЕС усиливает защиту от финансовых преступлений: мошенничества, отмывания денег, коррупции. В составе Европола создано специальное подразделение. Заметна общемировая тенденция к дальнейшему усилению Due Diligence в рамках программ гражданства и вида на жительство.