ЕС создал подразделение для борьбы с финансовыми преступлениями. Ожидается, что они участятся на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Одно из направлений, по которому постоянно повышается уровень контроля, 一 стимулирование экономики с помощью программ гражданства/ПМЖ/ВНЖ за инвестиции. Тем более что в кризис страны заинтересованы нарастить объем инвестиций и смягчают условия программ.
Процедура проверки инвестиций на благонадежность 一 Due Diligence 一 самый важный этап любой программы. Ее регулярно усиливают и в благополучные периоды. Ожидается, что кризис привлечет еще больше внимания к Due Diligence. Проверка на благонадежность может стать более строгой быстрее, чем это ожидалось до пандемии.
Новое подразделение Европола
Европейский центр по финансовым и экономическим преступлениям создали 5 июня 2020 года. Он входит в состав Европола (Europol) 一 правоохранительного органа ЕС. Новое подразделение борется с отмыванием денег, коррупцией и мошенничеством, которые усиливаются во время экономических кризисов.
Еще одна ожидаемая функция нового подразделения 一 помощь в конфискации средств, полученных незаконным путем. По оценкам Европола, сейчас в ЕС изъят лишь 1% преступного дохода.
В новом подразделении работают 65 аналитиков 一 они собирают данные и помогают 27 странам-членам ЕС обмениваться информацией.
Глава Европола Катрин де Болле (Catherine De Bolle) отметила, что пандемия ослабила экономику. В ней появились новые уязвимости, которыми могут воспользоваться преступники.
В Европоле заявили, что наиболее высокому риску подвержено строительство, гостиничный бизнес и туристические компании. Также мошенники сосредоточились на аферах с медицинским оборудованием и государственными субсидиями.
Усиление Due Diligence
Считается, что программы гражданства, ВНЖ и ПМЖ за инвестиции также находятся в зоне риска. Поэтому процедура проверки на благонадежность 一 Due Diligence 一 постоянно усиливается. Тенденция сформировалась еще до пандемии.
Ранее мы рассказывали, что на Мальте запустят доработанную программу гражданства за инвестиции. В стране и так приняты строгие стандарты Due Diligence, но их усиление обсуждают с Еврокомиссией. А Вануату, которая нацелена на сотрудничество с ЕС, планирует изменить программу, чтобы соответствовать стандартам.
Строгий Due Diligence 一 это не препятствие на пути ко второму гражданству или статусу ВНЖ/ПМЖ. Однако важно корректно подготовить пакет документов, которые доказывают благонадежность источника инвестиций.
Наши юристы рекомендуют серьезно отнестись к проверке Due Diligence тем, кто планирует оформить второе гражданство или ПМЖ за инвестиции. Необходимо действовать через «Иммигрант Инвест», лицензированного агента программы.
Обратите внимание на наличие в штате компании сертифицированных AML Compliance специалистов. Они в курсе современных стандартов Due Diligence и последних изменений в процедурах. Наши юристы проводят предварительную проверку и формируют пакет документов. В результате риск отказа снижается до 1%.
Ранее мы рассказывали, что программа гражданства за инвестиции Мальты почти исчерпала лимит квот. Следующие квоты будут выделяться на новых условиях.
Присоединиться
