Сведения о налоговой резиденции инвестора и членов его семьи потребуется предоставить при подаче документов для проверки благонадежности. Данные должны включать:
- имя заявителя;
- дату рождения;
- адрес проживания;
- ИНН — индивидуальный номер налогоплательщика;
- тип и способ приобретенных прав на проживание, которые являются основой для получения гражданства Мальты. Например, ВНЖ;
- копии всех документов, связанных с правом на проживание — паспортов и карт ВНЖ заявителей.
Правило начнет действовать для инвесторов, которые подадут документы на проверку благонадежности после 1 января 2022 года.
Проверку благонадежности проводит специальное агентство Community Malta Agency. Оно отвечает за выдачу мальтийского гражданства на основе прямых инвестиций согласно положениям вторичного законодательства №188.06 от 20 ноября 2020 года.
Community Malta Agency будет сообщать налоговой службе Мальты обо всех заявителях, которые получают гражданства за особые заслуги на основе прямых инвестиций. Затем мальтийская налоговая служба проинформирует налоговые юрисдикции заявителей о том, что они получили паспорта Мальты.
Правительство Мальты дорожит репутацией страны, поэтому тщательно проверяет всех желающих получить мальтийский паспорт. Данные о налоговых юрисдикциях помогут Community Malta Agency убедиться, что претендент на гражданство не уклоняется от уплаты налогов и не нарушает закон какой-либо страны.
При этом само по себе получение вида на жительство или гражданства Мальты еще не означает смену налоговой резиденции на мальтийскую. Чтобы начать платить налоги на Мальте, инвестору нужно прожить в стране не менее 183 дней за год, а затем зарегистрироваться в налоговой службе как мальтийский налогоплательщик.
руководитель мальтийского офиса Иммигрант Инвест, сертифицированный Compliance Anti Money Laundering Officer
Какую еще информацию предоставляют инвесторы для получения гражданства Мальты
Проверка благонадежности, или Due Diligence, подразумевает комплексное изучение биографии инвестора. Проверка обязательна для всех заявителей, желающих получить второе гражданство за инвестиции.
Мальтийская Due Diligence проводится в соответствии с Директивой Евросоюза по борьбе с отмыванием денег №2015/849.
Чтобы пройти проверку, инвестор:
- подтверждает свою личность: что он — именно тот человек, имя которого указано в заявлении на гражданство;
- предоставляет информацию о месте работы или бизнесе, связан ли он сам или его компания с оффшорной деятельностью;
- указывает, является ли политически значимым лицом и фигурирует ли в санкционных списках;
- подтверждает легальность источников дохода, активов и денег на инвестицию;
- сообщает о наличии или отсутствии судимостей, обвинений по уголовным и административным правонарушениям.
Проверка благонадежности на Мальте строгая, но объективная: всех заявителей оценивают по одним и тем же параметрам. Инвесторы проходят проверку перед подачей заявления на гражданство и затем ежегодно в течение первых пяти лет после получения мальтийского паспорта.
Даже если в биографии инвестора есть проблемы, это еще не значит, что он не сможет получить второе гражданство. Каждый случай следует рассматривать индивидуально. Поэтому в Иммигрант Инвест действует собственный комплаенс-отдел, который проводит предварительную проверку благонадежности и выявляет все возможные риски заранее.
руководитель мальтийского офиса Иммигрант Инвест, сертифицированный Compliance Anti Money Laundering Officer
Как инвесторы получают мальтийское гражданство
Чтобы стать гражданином Мальты, инвестор проходит шесть этапов:
Договор с лицензированным агентом. Инвестор не может подать документы в Community Malta Agency самостоятельно. За него это обязательно должен сделать агент с лицензией от мальтийского правительства.
Иммигрант Инвест получил лицензию нового образца в феврале 2021 года. Ее номер — AKM-IMIN-21.
Получение ВНЖ на Мальте — обязательный этап перед подачей заявления на гражданство. Карты ВНЖ получает инвестор и все члены его семьи старше 18 лет. Сохранять статус мальтийского резидента нужно год или три года до подачи на гражданство.
Eligibility Test — это проверка инвестора на благонадежность, которую проводит Community Malta Agency. Инвестор сможет подать заявление на гражданство Мальты, только если пройдет проверку.
Подавать заявление на гражданство также нужно через лицензированного агента. Решение по заявлению инвестора принимает министр по вопросам гражданства.
Инвестировать в мальтийскую экономику разрешается только после того, как кандидатуру инвестора одобрит министр по вопросам гражданства. Сумма инвестиции зависит от того, когда инвестор подает заявление на гражданство — через год или через три года после ВНЖ.
Инвестор арендует или покупает жилье на Мальте, делает взнос в Фонд национального развития и благотворительный взнос, оплачивает проверку благонадежности и сборы. Итоговая сумма расходов зависит состава семьи и выбранного варианта с недвижимостью — арендой или покупкой.
Мальтийские паспорта получают все заявители старше шести лет. Забрать готовые документы нужно лично в паспортном департаменте Мальты.
Имена новых граждан Мальты ежегодно публикуются в государственном издании Gazette.
Апартаменты, которые можно купить для получения гражданства Мальты
Апартаменты в новом пятиэтажном жилом комплексе в Марсаскале.
Цена — от 265 000 €
Апартаменты в новом жилом комплексе с панорамным видом на море в Меллихе.
Цена — от 310 000 €
Апартаменты с собственным бассейном в Сент-Джулиансе.
Цена — 740 000 €
Иммигрант Инвест — лицензированный агент, который помогает инвесторам получить гражданство Мальты за особые заслуги на основе прямых инвестиций. Если хотите получить паспорт страны — члена Евросоюза, обращайтесь за консультацией к экспертам инвестиционных программ.
Присоединиться
