Сент-Джулианс, Мальта
Dragonara Business Centre, Office 506, Dragonara Road,
Paceville, St Julian’s, STJ 3141 Malta
+356 (277) 811-04
Вена, Австрия
Doblhoffgasse 9, 1010
+43 (650) 540-49-79
Все офисы
История клиента

Проблема в биографии: как аффидевит помог инвестору получить второе гражданство

Наш клиент Николай хотел получить гражданство Сент-Китс и Невис, чтобы путешествовать с семьей по миру. Но его отец имел судимость, а правительство страны тщательно проверяет биографии инвесторов и их родственников. Николай с высокой вероятностью мог получить отказ.

Гражданство Сент-Китс и Невис за инвестиции: как получить всего за 1 месяц
Николай и Анастасия
Владельцы агентства по продаже недвижимости
Имена и фото клиентов изменены
Как получить гражданство Сент-Китс и Невис за инвестиции

Юристы по международному и экономическому праву Иммигрант Инвест нашли решение. Они подробно разъяснили и документально подтвердили департаменту программы, почему Николай может претендовать на второе гражданство.

Грамотно составленный аффидевит помог инвестору пройти проверку благонадежности в Сент-Китс и Невис. Расскажем, какие аргументы юристов помогли Николаю и его семье получить одобрение в рекордный срок — всего через месяц.

Герои — супруги из Москвы:

Гражданство Сент-Китс и Невис за инвестиции: как получить всего за 1 месяц
Николай и Анастасия
Владельцы агентства по продаже недвижимости

Ситуация и задачи клиентов

Николай и Анастасия вместе владеют агентством по продаже недвижимости в Москве. Супруги также занимаются благотворительностью: у Анастасии собственный фонд, который поддерживает многодетные семьи. Николай не руководит фондом, но регулярно делает пожертвования и помогает находить спонсоров.

У супругов двое детей — дочь Вера и сын Антон. Николай хочет, чтобы они выросли космополитами: свободно владели несколькими языками, посмотрели мир и в будущем сами решили, где и как им жить.

Анастасия предложила супругу получить второе гражданство. Ее друзья много путешествовали по миру с паспортом Сент-Китс и Невис, а их дети учились в зарубежных вузах.

Когда дети Анастасии и Николая подрастут, со вторым гражданством они тоже смогут выбрать любой вуз. Если они поступят в университет за рубежом, то с карибским паспортом получат студенческий ВНЖ в Евросоюзе, Великобритании или США. А россияне без второго паспорта два месяца оформляют студенческую визу в российском консульстве страны.

12 августа 2020 года супруги обратились в Иммигрант Инвест. Они хотели узнать, как получить гражданство Сент-Китс и Невис за инвестиции.

Мы хотим, чтобы дети увидели разные страны и познакомились с другими культурами. Чтобы они выросли разносторонними и свободными личностями, которые сами решают, где и как жить, учиться, работать.

Гражданство Сент-Китс и Невис за инвестиции: как получить всего за 1 месяц
Анастасия и Николай собирались получить второе гражданство вместе с детьми

Риск отказа: как его вовремя обнаружили юристы

Иммигрант Инвест — единственная компания в отрасли с собственным комплаенс-отделом. Прежде чем клиент заключает договор с компанией, Compliance Anti Money Laundering Officer Иммигрант Инвест проводит предварительную проверку благонадежности.

Результаты проверки помогают:

  • сразу выявить возможные риски отказа при подаче заявления;
  • подобрать программу, которая решит задачи клиента;
  • составить список документов для успешного прохождения проверки в стране программы.

Как проходит предварительная проверка в Иммигрант Инвест

Павел Решетников
Павел Решетников
Compliance Anti Money Laundering Officer
1
Изучает биографию клиента: нет ли у него судимостей, какие упоминания клиента в СМИ, какая у него репутация
2
Проверяет легальность источников дохода клиента
3
Выявляет риски, которые могут повлиять на решение департамента программы

Во время предварительной проверки юрист заметил проблему. В 1993 году отец Николая был осужден по уголовной статье. В 1997 году с него сняли обвинение по амнистии.

Проверка благонадежности в департаменте Сент-Китс и Невис известна строгими процедурами. Правительство поддерживает хорошую репутацию паспорта страны и тщательно отбирает инвесторов для участия в программе.

Наличие судимости у отца — достаточная причина, чтобы инвестору отказали в выдаче гражданства. Если инвестор получит отказ, он уже не сможет участвовать в программах гражданства или вида на жительство других стран.

Идея юристов Иммигрант Инвест

Юристы по международному и экономическому праву проанализировали ситуацию Николая. Они предложили клиенту решение, которое снизит риск отказа до минимума — составить аффидевит. В нем будут даны подробные разъяснения, почему инвестор соответствует требованиям законодательства Сент-Китс и Невис и условиям программы. А также добавлены подтверждающие документы.

Николай согласился на вариант с аффидевитом. Супруги заключили договор с Иммигрант Инвест на участие в программе гражданства Сент-Китс и Невис за инвестиции.

Мы часто сталкиваемся с тем, что клиенту нужно больше документов для успешного прохождения проверки в стране программы. Например, аффидевит, который не входит в стандартный пакет документов. Поэтому список документов для участия мы составляем только по итогу предварительной проверки. Клиенту это не стоило дополнительных затрат: стоимость услуг Иммигрант Инвест включает полное юридическое сопровождение.

Евгения Морозова — Руководитель юридического отдела в Иммигрант Инвест
Евгения Морозова,
руководитель юридического департамента Иммигрант Инвест

Аргументы юристов в пользу Николая

Аффидевит строился на трех аргументах:

Аффидевит строился на четырех аргументах

1. Николай не причастен к деятельности отца. Инвестор родился в 1987 году. Ему было шесть лет, когда отец попал под следствие. Николай не мог знать о деятельности отца и участвовать в ней.

Отец инвестора амнистирован: значит, его осудили не за особо тяжкое преступление. Государство сняло с него обвинения на основании статьи 84 Уголовного кодекса Российской Федерации.

2. Супруги владеют легальным бизнесом с хорошей репутацией. Николай и Анастасия вместе открыли агентство по продаже недвижимости в 2013 году. Они предоставили юристам документ о регистрации компании.

Капитал компании рос за счет легальных доходов и инвестиций, развитие бизнеса четко прослеживалось. Юристы приложили к аффидевиту подтверждения: копии контрактов с партнерами и клиентами, налоговых и бухгалтерских отчетов компании. Среди партнеров и клиентов агентства нет лиц, причастных к уголовному прошлому отца Николая.

3. Социальная благонадежность Николая и Анастасии подтверждалась благотворительной деятельностью. Бизнесмен делал пожертвования в различные фонды из доходов от агентства. Он также никогда не нарушал закон, что подтверждалось справкой о несудимости.

Одобрение заявления за 1 месяц

Аффидевит позволил героям получить одобрение от департамента программы за рекордно короткий срок. Без аффидевита департамент либо отказал бы семье, либо запросил бы дополнительную информацию о биографии Николая. Рассмотрение заявления растянулось бы минимум на полгода.

Аффидевит график


Сбор документов. Юристы подготовили документы для проверки благонадежности в департаменте программы в Сент-Китс и Невис за 1,5 недели. Помимо аффидевита они приложили к заявлению:

  • копии паспортов Николая и Анастасии;
  • справки о несудимости;
  • выписку с банковского счета супругов за последний год;
  • копию свидетельства о браке;
  • копии свидетельств о рождении детей;
  • копию военного билета Николая;
  • справки с результатами теста на ВИЧ.

Правительство Сент-Китс и Невис упростило процедуру подачи заявления на время пандемии. Департамент начинал рассматривать заявления инвесторов сразу, как только получал копии документов в электронном виде.

Юристы Иммигрант Инвест сначала заполнили форму заявления и загрузили сканы документов на защищенный интернет-портал. После этого они отправили оригиналы документов в Сент-Китс и Невис по почте.

Проверка инвестора в департаменте программы обычно занимает 3—4 месяца. Но в этот раз кандидатуры Николая и Анастасии одобрили за рекордный срок — всего за 1 месяц. Департамент принял аффидевит юристов без уточняющих запросов.

1 месяц
вместо обычных трех заняла проверка благонадежности в департаменте программы

Инвестиции. Для участия в программе супруги выбрали опцию безвозвратного взноса в Фонд устойчивого развития. Для семей из четырех человек действовала скидка: они вносили 150 000 $ вместо 195 000 $.

Расходы семьи на участие в программе — 164 544 $

150 000 $
Взнос в Фонд устойчивого развития
11 500 $
Проверка благонадежности
1444 $
Паспортный сбор
1000 $
Сбор за обработку форм
400 $
Банковская комиссия
200 $
Выдача сертификата о натурализации

Проверка благонадежности оплачивается до подачи заявления, а остальные расходы — после того, как инвестор получит одобрение. Супруги зачислили платеж банковским переводом на счет департамента программы в Сент-Китс и Невис.

Паспорта и сертификаты о натурализации семья получила по почте 3 ноября 2020 года. Оформление гражданства с момента первого обращения в Иммигрант Инвест заняло три месяца.

1
12 августа 2020 года
Николай и Анастасия заключили договор с Иммигрант Инвест
2
+ 1,5 недели
Юристы Иммигрант Инвест подали документы в департамент программы в Сент-Китс и Невис
3
+ 1 месяц
Николай и Анастасия получили одобрение департамента и перевели взнос
4
+ 2 недели
Департамент программы подтвердил зачисление взноса
5
+ 3,5 недели
Сент-Китс и Невис изготовил сертификаты о натурализации и паспорта, выслал их по почте инвестору
6
3 ноября 2020 года
Николай и Анастасия получили сертификаты о натурализации и вторые паспорта

Будущее семьи космополитов с паспортами Сент-Китс и Невис

Гражданство Сент-Китс и Невис для семьи космополитов в 2021 году

Сент‑Китс и Невис — островное государство в Карибском бассейне. Страна первой в регионе запустила программу гражданства за инвестиции

Гражданство Сент-Китс и Невис для безвизовых поездок в Великобританию

Дети Николая и Анастасии в 2022 году поедут в языковую школу в Великобритании

Гражданство Сент-Китс и Невис для безвизовых поездок в Шенген

Супруги пообещали детям съездить в Париж и побывать в Диснейленде

Анастасия и Николай получили гражданство Сент-Китс и Невис в рекордный срок. Департамент программы рассмотрел их заявление всего за месяц, в то время как обычно процедура занимает минимум три.

Участие в программе заняло меньше времени, потому что юристы Иммигрант Инвест заранее подготовили исчерпывающий пакет документов. А благодаря предварительной проверке в Иммигрант Инвест и грамотно составленному аффидевиту кандидатуру Николая одобрили без дополнительных запросов из департамента Сент-Китс и Невис.

Семья получила вторые паспорта в ноябре 2020 года, когда большинство стран мира снова закрыли границы из-за пандемии. Николай и Анастасия решили отложить путешествия до лучших времен. Но это не мешает им строить планы.

Супруги уже выбрали для детей летнюю языковую школу в Великобритании. Школа находится в пригороде Лондона, так что во внеучебное время дети будут ездить на экскурсии в центр города: увидят смену караула у Букингемского дворца, побывают в Музее мадам Тюссо и Тауэре.

Николай и Анастасия также пообещали детям съездить в парижский Диснейленд. Дочь мечтает встретиться с принцессами из любимых мультфильмов, а сын — покататься на американских горках.

С паспортом Сент-Китс и Невис супруги смогут поехать без визы в 156 стран мира, включая государства Шенгена и Карибского бассейна, Сингапур и Гонконг. А во время пандемии они имеют право поехать в Европу по уважительной причине, например по делам бизнеса, на учебу или лечение.

Обо всех возможностях для путешествий мы рассказали в материале «Какие страны можно посещать без виз с паспортом Сент-Китс и Невис».

Иммигрант Инвест — лицензированный агент государственных программ стран Евросоюза и Карибского бассейна.

Запланировать встречу

Давайте обсудим детали

Запланируйте встречу в одном из офисов или в онлайне. Юрист проанализирует ситуацию, сделает расчет стоимости и поможет найти решение исходя из ваших целей.

Злата Эрлах
Эксперт инвестиционных программ стран Карибского бассейна
Запланировать встречу
Предпочитаете мессенджеры? WhatsAppTelegram