ЕС усиливает защиту от финансовых преступлений на фоне кризиса из-за пандемии

8 июня, 2020
Подразделение для борьбы с финансовыми преступлениями в Европоле
Поделиться в facebook
Поделиться в twitter
Поделиться в whatsapp
Поделиться в telegram
Фото: Adobe Stock
В Евросоюзе ожидают рост числа финансовых преступлений на фоне кризиса. С ними будет бороться новое подразделение Европола. Безопасность программ гражданства может привлечь более пристальное внимание, чем до кризиса.

ЕС создал подразделение для борьбы с финансовыми преступлениями. Ожидается, что они участятся на фоне кризиса, вызванного пандемией⠀COVID-19.

Одно из направлений, по которому постоянно повышается уровень контроля, 一 стимулирование экономики с помощью программ гражданства/ПМЖ/ВНЖ за инвестиции. Тем более что в кризис страны заинтересованы нарастить объем инвестиций и смягчают условия программ.

Процедура проверки инвестиций на благонадежность 一 Due Diligence 一 самый важный этап любой программы. Ее регулярно усиливают и в благополучные периоды. Ожидается, что кризис привлечет еще больше внимания к Due Diligence. Проверка на благонадежность может стать более строгой быстрее, чем это ожидалось до пандемии.

Новое подразделение Европола

Европейский центр по финансовым и экономическим преступлениям создали 5 июня 2020 года. Он входит в состав Европола (Europol) 一 правоохранительного органа ЕС. Новое подразделение борется с отмыванием денег, коррупцией и мошенничеством, которые усиливаются во время экономических кризисов.

Еще одна ожидаемая функция нового подразделения 一 помощь в конфискации средств, полученных незаконным путем. По оценкам Европола, сейчас в ЕС изъят лишь 1% преступного дохода.

В новом подразделении работают 65 аналитиков 一 они собирают данные и помогают 27 странам-членам ЕС обмениваться информацией.

Глава Европола Катрин де Болле (Catherine De Bolle) отметила, что пандемия ослабила экономику. В ней появились новые уязвимости, которыми могут воспользоваться преступники.

В Европоле заявили, что наиболее высокому риску подвержено строительство, гостиничный бизнес и туристические компании. Также мошенники сосредоточились на аферах с медицинским оборудованием и государственными субсидиями.

Усиление Due Diligence

Считается, что программы гражданства, ВНЖ и ПМЖ за инвестиции также находятся в зоне риска. Поэтому процедура проверки на благонадежность 一 Due Diligence 一 постоянно усиливается. Тенденция сформировалась еще до пандемии.

Ранее мы рассказывали, что на Мальте запустят доработанную программу гражданства за инвестиции. В стране и так приняты строгие стандарты Due Diligence, но их усиление обсуждают с Еврокомиссией. А Вануату, которая нацелена на сотрудничество с ЕС, планирует изменить программу, чтобы соответствовать стандартам.

Строгий Due Diligence 一 это не препятствие на пути ко второму гражданству или статусу ВНЖ/ПМЖ. Однако важно корректно подготовить пакет документов, которые доказывают благонадежность источника инвестиций.

Наши юристы рекомендуют серьезно отнестись к проверке Due Diligence тем, кто планирует оформить второе гражданство или ПМЖ за инвестиции. Необходимо действовать через «Иммигрант Инвест», лицензированного агента программы.

Обратите внимание на наличие в штате компании сертифицированных AML Compliance специалистов. Они в курсе современных стандартов Due Diligence и последних изменений в процедурах. Наши юристы проводят предварительную проверку и формируют пакет документов. В результате риск отказа снижается до 1%.

Ранее мы рассказывали, что программа гражданства за инвестиции Мальты почти исчерпала лимит квот. Следующие квоты будут выделяться на новых условиях.

Автор: Наталья Анищук

в Телеграме

Хотите получить индивидуальное решение для своей семьи?

Разработаем индивидуальное решение, подберем страну и статус, которые решат ваши задачи, сопроводим весь процесс.

Предпочитаете мессенджеры?

Подписаться на обновления в Telegram

Изменения в программах, новости и комментарии экспертов

Подписаться на обновления

Программы

Ресурсы

Компания

Головной офис

Вена, Австрия

Doblhoffgasse 9, 1010

По назначению

Для путешествий

Запасной аэродром

Для детей

Изменения в программах

По назначению

Для путешествий

Запасной аэродром

Для детей

Изменения в программах

Гражданство

Вид на жительство