Кипр приостанавливает программу гражданства с 1 ноября 2020 года: причины и возможные последствия

13 октября, 2020
Поделиться в facebook
Поделиться в twitter
Поделиться в whatsapp
Поделиться в telegram
Кипр приостанавливает программу гражданства за инвестиции
Фото: Adobe Stock
Правительство Кипра приостанавливает программу гражданства за инвестиции. Решение вступит в силу c ноября. Текущая программа действует до конца октября 2020 года.

Министры финансов и внутренних дел страны предложили остановить выдачу кипрских паспортов за инвестиции. Решение принято 13 октября 2020 года на экстренном совещании правительства. Причина — многочисленные нарушения процедур и злоупотребления со стороны чиновников.

Инвесторам, которые планировали участвовать в программе гражданства Кипра, необходимо срочно готовить документы. Обычно на подготовку документов уходит минимум 2 недели.

В текущей ситуации остается много открытых вопросов. Пока неизвестно, что правительство Кипра предпримет в отношении инвесторов, которые оплатили участие, но не успели подать заявление. Также непонятно, что будет с заявками, которые будут находится на рассмотрении после 1 ноября. По этим и другим вопросам мы ждем разъяснений от департамента программы.

Предпосылки и причины закрытия программы

В конце августа 2020 года произошла масштабная утечка информации о программе. В руки журналистов катарской телекомпании «Аль-Джазира» попали отчеты с данными о 1400 инвесторах, которые получили паспорта Кипра за вклад в экономику страны.

По сообщениям журналистов, департамент программы принимал заявления инвесторов с ложной информацией об источниках доходов. Также департамент выдавал паспорта лицам, которые имели судимости или преследовались по обвинениям в отмывании денег.

Кипр провел внутреннее расследование, в результате которого решил отозвать паспорта у 7 инвесторов.

Последний инцидент

12 октября «Аль-Джазира», спустя 1,5 месяца после первой публикации, разместила видеозапись. На ней журналисты телекомпании выдали себя за представителей китайского миллионера, который заочно приговорен властями КНР к 7 годам лишения свободы за коррупцию и отмывание денег. Разговор записывался на скрытую камеру.

Посредники пообещали оформить гражданство, а в случае проблем 一 обратиться за помощью к депутату от партии AKEL Христакису Джовани. Председатель парламента Республики Кипр Димитрис Силлурис появляется в одном из эпизодов видеозаписи. Он просит журналистов не разглашать деталей их разговора, так как это может навредить его репутации.

Димитрис Силлурис отрицает правомерность обвинений в свой адрес. Он отмечает, что речь шла не об одном, а о 18 китайских инвесторах. Однако несколько партий уже призвали отстранить Силлуриса от должности главы парламента.

Кипрскому подразделению по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MOKAS) и Кипрской ассоциации адвокатов предстоит расследовать инцидент.

Перспективы программы Кипра

Мы ожидаем, что программа гражданства будет перезапущена с новыми условиями. В первую очередь изменения будут направлены на то, чтобы усилить проверку инвесторов на благонадежность (Due Diligence).

Правительство Кипра уже пересматривало инвестиционную программу гражданства в этом году. 18 августа 2020 года оно опубликовало поправки, которые в том числе касались процедур и документов для прохождения Due Diligence.

Подробнее мы рассказывали об этом в материале «Кипр опубликовал изменения в программе гражданства».

Представитель правительства Кириакос Кусиос отметил, что Кипр рассмотрит условия новой инвестиционной программы только после того, как специальная комиссия завершит расследование нарушений.

Мы предполагаем, что перезапустить программу будет сложно: Кипру предстоит согласовать условия во всех инстанциях правительства Евросоюза. Согласование продлится минимум несколько месяцев. Поэтому не стоит ожидать перезапуск программы гражданства Кипра в ближайшее время.

Усиление Due Diligence 一 мировая тенденция

Мы ожидаем, что пересмотр условий программы и усиление Due Diligence позволит всем сторонам процесса избегать ошибок, которые были допущены при проверке инвесторов в прошлом.

Перед тем, как принять последние поправки к программе, представители департамента проверяли деятельность своих агентов. Они анализировали дела клиентов и инспектировали процедуры предварительной проверки на соответствие правилам программы.

Мы считаем, что агенты первыми должны думать о качестве предварительной проверки. Они должны нести ответственность за качество документов, которые подаются для участия в программе.

Усиление Due Diligence — общеевропейская тенденция. Поэтому мы ожидаем, что в ближайшем будущем процедуры проверки на благонадежность усилятся и по другим программам.

По нашему опыту, очень важно, чтобы у инвестора была хорошая репутация и легальные доходы. Эти критерии выходят на 1 место при участии в инвестиционных программах.

Как получить гражданство за инвестиции в Евросоюзе

В ближайшее время мы ожидаем перезапуск программы Мальты с новыми условиями. Сейчас департамент программы заканчивает рассмотрение заявлений по текущим правилам.

Подробнее о предстоящих изменениях мы рассказывали в материале «Перезапуск программы гражданства Мальты за инвестиции в сентябре 2020 года».

Когда Мальта запустит обновленную программу, она станет единственным государством в Евросоюзе, которое позволяет оформить гражданство за инвестиции.

Автор: Наталья Анищук
Поделиться в facebook
Поделиться в twitter
Поделиться в whatsapp
Поделиться в telegram

в Телеграме

Хотите получить индивидуальное решение для своей семьи?

Разработаем индивидуальное решение, подберем страну и статус, которые решат ваши задачи, сопроводим весь процесс.

Предпочитаете мессенджеры?

Подписаться на обновления в Telegram

Изменения в программах, новости и комментарии экспертов

Подписаться на обновления

Программы

Ресурсы

Компания

Головной офис

Вена, Австрия

Doblhoffgasse 9, 1010

По назначению

Для путешествий

Запасной аэродром

Для детей

Изменения в программах

По назначению

Для путешествий

Запасной аэродром

Для детей

Изменения в программах

Гражданство

Вид на жительство