Второе гражданство для политически значимых персон (PEP)

Знания |

В своем недавнем блице мы кратко рассказали, кого относят к политически значимым персонам (politically exposed person – PEP). Сегодня мы углубимся в этот вопрос и рассмотрим проблему получения этими людьми второго гражданства. Да и есть ли тут проблема?

Данных персон также называют «публичными должностными лицами». Это физические лица, которые занимают руководящие должности в любых государственных структурах (в том числе компаниях с государственным капиталом) или на которых возложены общественные функции (например, депутатские).

Если вы относитесь к PEP, это вовсе не означает, что вам категорически нельзя подавать заявку на второе гражданство или что вам обязательно откажут. В нашей компании есть множество примеров, когда PEP без проблем получали вторые паспорта. Просто нужно быть максимально готовым к тому, что вас будут проверять более тщательно, чем других иностранных граждан.

В каких странах PEP ожидают проверки?

политически значимая персона pep

Статус действует по всему миру, поэтому не важно, где именно вы подаете заявку на второе гражданство. Если вас отнесли к таковым персонам, то тщательной проверки Due Diligence не избежать в любой стране.

Гражданство Мальты для PEP

Считается, что в этой стране действуют наиболее жесткие требования к кандидатам, и публичные должностные лица проходят здесь самую тщательную проверку. Связано это с тем, что мальтийское правительство позиционируют свою программу как максимально открытую и защищенную. Соответственно, заявляет о том, что отбор кандидатов на гражданство проходят только те, кто не имеет никаких связей с криминалом, «серым» бизнесом и т.д.

Если вы прошли проверку Due Diligence на Мальте, вам останется сделать безвозмездный взнос 650 тыс. евро в национальный фонд, купить мальтийские ценные бумаги на 150 тыс. и приобрести недвижимость на Мальте стоимостью от 350 тыс. евро. Как вариант можно арендовать жилье на 5 лет, оплачивая в год минимум 12-16 тыс. евро (сумма зависит от места расположения).

Гражданство Кипра для PEP

Эту страну выбирают многие инвесторы, так как здешняя проверка Due Diligence менее строгая, чем на Мальте. Однако же политически значимых персон на Кипре проверяют достаточно тщательно, и к этому нужно быть готовым.

После проверки необходимо инвестировать минимум 2 млн. евро в покупку жилья на Кипре или 2,5 млн. в коммерческую+жилую недвижимость. Есть вариант с такой же суммой инвестиций в гособлигации и альтернативные инвестиционные фонды плюс жилую недвижимость.

Гражданство Карибов для PEP

В каждой стране Карибского бассейна, где действует программа оформления второго гражданства за инвестиции, политически значимых персон ждет процедура Due Diligence. Считается, что на Карибах условия проверок менее жесткие, чем в Европе. На самом деле, в каждом государстве внимательно относятся к PEP, подающим заявки на паспорт.

Когда вы пройдете проверку, вам останется внести лишь необходимую сумму инвестиций:

  • Сент-Китс и Невис – от 150 тыс. долл. США
  • Гренада – от 150 тыс. долл. США
  • Антигуа и Барбуда – от 100 тыс. долл. США
  • Доминика – от 100 тыс. долл. США
  • Сент-Люсия – от 100 тыс. долл. США

Кто относится к PEP?

политически значимая персона pep

Руководители

Напомним, речь идет исключительно о представителях высшего руководящего звена.

  • Главы государств, главы правительств, министры и заместители или помощники министров
  • члены парламента или аналогичных законодательных органов
  • члены руководящих органов политических партий
  • члены верховных судов, конституционных судов или других судебных органов высокого уровня, решения которых не подлежат дальнейшему обжалованию
  • члены аудиторских судов или советов центральных банков
  • послы, поверенные в делах и высокопоставленные офицеры в вооруженных силах
  • члены административных, руководящих или контрольных органов государственных предприятий
  • директора, заместители директоров и члены совета

Руководители среднего и низшего звена политически значимыми персонами не считаются и проходят обычные проверки.

Родственники

Серьезные проверки также ожидают близких родственников политически значимых персон.

  • Супругу/супруга
  • Родителей
  • Детей
  • Дедушек/бабушек
  • Внуков
  • Полнородные и неполнородные (имеющие одного общего родителя) братья и сестры
  • Усыновители/усыновленные

Например, если вы планируете подать заявку на второе гражданство, а ваш дедушка относится к PEP, вам автоматически тоже присвоят данный статус.

Деловые партнеры

Также автоматически к PEP относят:

  • любое физлицо, являющееся совладельцем бизнеса вместе с PEP
  • физлица, имеющие с PEP тесные деловые взаимоотношения
  • физлица, являющиеся конечным собственником компании, которая заведомо была создана для интересов PEP

Как установить, являетесь ли вы PEP?

Опыт нашей работы показывает, что многие инвесторы, планирующие подать заявку на второе гражданство, сами не знают или не уверены, относятся ли они к политически значимым персонам. Именно поэтому наши эксперты предварительно проводят собственную проверку, аналогичную Due Diligence, чтобы установить, возможно ли получение второго гражданства данным клиентом. Существуют ли препятствия и если да, то можно ли их устранить в кратчайшие сроки. Мы подключаем юристов международного уровня, которые привыкли работать с особой тщательностью.

При настоящей проверке Due Diligence никаких претензий не возникнет, если у вас:

  • открытый источник основного дохода (могут быть и дополнительные, но их проверяют, если основной источник вызывает подозрение)
  • прозрачная история экономической деятельности, которая привела вас к благосостоянию
  • нет компрометирующих связей с лицами/компаниями, которые были замешаны в экономических преступлениях

Если ваша карьера построена в основном на государственной службе, проверяющие органы оценят законность приобретенного вами состояния.

Как успешно пройти проверку?

политически значимая персона pep

Прежде всего, мы настоятельно рекомендуем не скрывать никаких сведений еще на этапе нашей внутренней проверки. Это поможет нашим экспертам объективно оценить возможность получения вами второго гражданства.

Во время настоящей проверки Due Diligence:

  • вашу общую репутацию будут проверять по открытым источникам в Интернете
  • в качестве основного инструмента используются базы данных LexisNexis, KYC 360 и др.
  • в базах Интерпола проверят, не связаны ли вы с международной преступностью
  • вы заполняете и сдаете проверяющим органам подробную анкету

Что ищут проверяющие?

  • Незаконные источники дохода
  • возможные факты коррупции
  • злоупотребление властью
  • криминальные связи
  • «серые» банковские операции
  • обвинения, расследования, осуждения
  • негативную информацию

Отметим, что в Интернете у многих политически значимых персон можно найти «фейковую» компрометирующую информацию, которую распространяют, например, конкуренты. В таких случаях необходимо найти неопровержимые доказательства того, что информация не соответствует действительности.

Мы рассказали лишь об общих деталях проверок, которые ожидают политически значимых персон. На самом деле, опасаться нечего, если вы вели открытый бизнес и все ваши доходы имеют официальное подтверждение. Даже если найдена небольшая доля компрометирующей информации, существует множество смягчающих обстоятельств, которые мы сумеем использовать в ваших целях. Каждое дело, касающееся PEP, проверяющие органы рассматривают индивидуально. И наша задача – подготовить вас к проверке и учесть все нюансы.

Остались вопросы?

Задать вопрос →

Send this to a friend